Rug Pull lavar os olhos: identificar e prevenir

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem crescido de forma abundante, atraindo um grande número de investidores. No entanto, isso veio acompanhado do surgimento de vários lavar os olhos, sendo o mais comum o Rug Pull. Dados mostram que, em 2021, as perdas causadas por esquemas de Rug Pull atingiram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em criptomoedas naquele ano.

Em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente vários incidentes de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores, envolvendo 32 projetos. O BNBChain teve as perdas mais severas, cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Ethereum e Arbitrum perderam, respetivamente, 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, ocupando o segundo e o terceiro lugares.

O que é Rug Pull

Rug Pull é uma lavagem os olhos de criptomoeda, geralmente se manifestando quando os desenvolvedores do projeto retiram subitamente os fundos do pool de liquidez DEX, causando uma queda acentuada no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para roubar os fundos dos investidores. Esta é uma técnica típica de lavagem os olhos no campo do DeFi.

Recentemente, um suposto incidente de Rug Pull ocorreu em 26 de abril de 2023, envolvendo o projeto DEX Merlin do ecossistema zkSync. Após o lançamento da pré-venda por três dias, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outras criptomoedas foram roubados, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para implementar o Rug Pull. O incidente ainda está sob investigação.

Principais tipos de Rug Pull

Rug Pull principais tipos incluem três:

1. Roubo de liquidez: os criadores do projeto retiram todos os fundos do pool de liquidez, fazendo com que os tokens dos investidores se tornem instantaneamente zero.

2. Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores definem limites no código, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Quando os investidores comprarem o suficiente, os desenvolvedores vendem para lucrar.

3. Dumping: Os desenvolvedores vendem em grande quantidade os tokens que possuem, levando a uma queda drástica no preço da moeda, fazendo com que os tokens detidos por outros investidores percam todo o seu valor.

Como reconhecer e evitar Rug Pull

Os seguintes 6 sinais merecem atenção, pois podem indicar risco de lavar os olhos:

1. Equipa de desenvolvimento desconhecida ou anónima
2. Sem bloqueio de liquidez
3. Limite de venda
4. Os detentores de tokens são limitados, mas o preço dispara
5. Rendimentos elevados suspeitos
6. Sem auditoria externa

Além disso, os investidores devem estar atentos a:

• Verifique se o código do contrato é de código aberto e se foi auditado rigorosamente.
• O projeto tem garantias de segurança e medidas de emergência?
• O projeto tem permissão para transferir os fundos dos utilizadores
• Os direitos do projeto são altamente centralizados?
• A emissão de tokens está de acordo com o white paper?

Implementação da Diligência Devida

Antes de investir, os investidores devem:

• Estudar cuidadosamente o histórico e as realizações da equipe do projeto
• Verificar se o contrato inteligente foi auditado por um terceiro confiável
• Compreender totalmente o white paper do projeto, o site e outros materiais
• Esteja atento à especulação excessiva e à mentalidade FOMO
• Dedique tempo suficiente para uma investigação completa

Conclusão

Rug Pull tornou-se um problema sério no campo das criptomoedas, causando enormes perdas. Os investidores devem estar atentos, aprender a identificar sinais de risco e realizar pesquisa adequada. Ao mesmo tempo, todas as partes da indústria também precisam trabalhar juntas para prevenir e punir esse tipo de fraude, mantendo o desenvolvimento saudável do mercado.