CoinVoice最新获悉，据CoinDesk报道，新加坡金融管理局(MAS)结束为期两年的调查，对瑞信(现属瑞银)、花旗等9家Instituição financeira处以总计2150万美元罚款，主因AML管控存在缺陷。该案涉及福建籍犯罪团伙，涉案金额达22亿美元，查获资产包括Ativos de criptografia、现金及豪宅等。
Os 10 indivíduos envolvidos foram condenados, e 2 ex-funcionários do banco foram processados. As instituições financeiras relevantes estão a tomar medidas corretivas, e as autoridades de supervisão continuarão a monitorar o progresso das correções.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
CoinVoice最新获悉，据CoinDesk报道，新加坡金融管理局(MAS)结束为期两年的调查，对瑞信(现属瑞银)、花旗等9家Instituição financeira处以总计2150万美元罚款，主因AML管控存在缺陷。该案涉及福建籍犯罪团伙，涉案金额达22亿美元，查获资产包括Ativos de criptografia、现金及豪宅等。
Os 10 indivíduos envolvidos foram condenados, e 2 ex-funcionários do banco foram processados. As instituições financeiras relevantes estão a tomar medidas corretivas, e as autoridades de supervisão continuarão a monitorar o progresso das correções.