Riscos e desafios do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade das moedas digitais na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a ligação com indústrias ilegais, uma pesquisa analítica baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraída desde 2020 revelou algumas tendências preocupantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático apresenta as seguintes características notáveis:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel tem impulsionado o rápido crescimento do número de usuários de ativos de criptografia. Estima-se que atualmente haja dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz com que os Ativos de criptografia se tornem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moeda virtual variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha principal entre os usuários do Sudeste Asiático.
Associação com a indústria negra e cinza
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um acompanhamento mais aprofundado, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de capital e riscos da indústria cinza e negra
Tipo de endereço da indústria cinza e negra
A pesquisa irá dividir os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, incluindo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: usado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: utilizada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Fenómeno de movimento de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio underground, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram injetados em plataformas de fraude.
Estes dados revelam a complexidade e a natureza encoberta das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e as atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos nas plataformas sancionadas
Dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza, cerca de 53,49% foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moeda
Uma ferramenta comum de mistura de moedas recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: aumentaram a dificuldade de rastreamento de fundos ilegais.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, aumentando o risco de movimentação de fundos através das fronteiras.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico relativamente baixos e grandes disparidades de riqueza, tornando-se alvos ideais para criminosos.
Dificuldade de regulamentação técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas enfrentam limitações técnicas e de arquitetura na monitorização e investigação dos riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulação: desenvolver e implementar políticas de regulação de Ativos de criptografia completas, promovendo a cooperação transnacional para combater atividades de fundos ilegais na cadeia.
Melhorar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: aumentar o esforço na educação contra fraudes e reforçar a consciência de prevenção de riscos entre os usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multiagencial: incentivar as instituições relevantes a colaborar, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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FlatTax
· 07-13 16:13
O risco sempre coexistirá.
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MetaMaskVictim
· 07-12 21:44
Os caos precisam ser corrigidos.
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MetaNeighbor
· 07-10 17:02
Os dados realmente surpreendem.
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PensionDestroyer
· 07-10 17:02
Comer melancia e ver a diversão primeiro
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SelfRugger
· 07-10 17:00
É necessário investigar rigorosamente essas atividades ilegais.
O mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático está em ebulição: 16,82% dos fundos estão expostos a riscos de indústrias ilegais.
Riscos e desafios do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade das moedas digitais na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a ligação com indústrias ilegais, uma pesquisa analítica baseada em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraída desde 2020 revelou algumas tendências preocupantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático apresenta as seguintes características notáveis:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel tem impulsionado o rápido crescimento do número de usuários de ativos de criptografia. Estima-se que atualmente haja dezenas de milhões de usuários de ativos de criptografia.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz com que os Ativos de criptografia se tornem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moeda virtual variam significativamente entre os países, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha principal entre os usuários do Sudeste Asiático.
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um acompanhamento mais aprofundado, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de capital e riscos da indústria cinza e negra
A pesquisa irá dividir os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, incluindo principalmente:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Estes dados revelam a complexidade e a natureza encoberta das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e as atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza, cerca de 53,49% foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Uma ferramenta comum de mistura de moedas recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: aumentaram a dificuldade de rastreamento de fundos ilegais.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, aumentando o risco de movimentação de fundos através das fronteiras.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico relativamente baixos e grandes disparidades de riqueza, tornando-se alvos ideais para criminosos.
Dificuldade de regulamentação técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas enfrentam limitações técnicas e de arquitetura na monitorização e investigação dos riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulação: desenvolver e implementar políticas de regulação de Ativos de criptografia completas, promovendo a cooperação transnacional para combater atividades de fundos ilegais na cadeia.
Melhorar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: aumentar o esforço na educação contra fraudes e reforçar a consciência de prevenção de riscos entre os usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando e combatendo com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multiagencial: incentivar as instituições relevantes a colaborar, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da consciência de segurança dos usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.