Análise de Caso NEIRO em Maiúsculas e Minúsculas: Como Encontrar o Criador de Mercado por Trás da Moeda MEME

Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, para detalhar o processo de análise de endereços lucrativos e identificar o "dinheiro inteligente", usando o caso NEIRO como exemplo.

Análise do endereço de lucro do token grande NEIRO(ETH)

Através da consulta Dune, obtenha os dez principais endereços de lucro em NEIRO e os endereços de multiplicação de lucro. A análise revelou:

• A maioria dos endereços está em estado de prejuízo flutuante, com poucos grandes detentores em lucro flutuante.
• Os três principais endereços obtiveram um multiplicador de lucro de até 450-880 vezes, com uma diferença enorme em relação aos outros endereços.
• Esses endereços têm apenas um registro de transação, suspeita de ser negociação interna.

Análise aprofundada dos três principais endereços de lucro:

endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Suposto sub-carteira da Wintermute
• Apenas gaste 95 dólares para adquirir quase 10 milhões de moedas
• Transferir a moeda para dois endereços:
  • endereço a: endereço do criador de mercado Wintermute
  • endereço b: Endereço para transferir tokens para a Bybit e MEXC

Especula-se que a Wintermute possa ser uma das principais forças por trás do NEIRO em letras maiúsculas.

endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Comprou 131 dólares em moeda no início da emissão
• Transferir em duas partes para o endereço c e o endereço d
• Estes dois endereços não venderam tokens, detêm várias moedas MEME desconhecidas.
• associado ao projeto Railgun dark pool

endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• A posição do endereço d é quase idêntica à do endereço 2, suspeita-se que seja o mesmo sujeito.
• Transferir tokens para o endereço e para a exchange Crypto.com para obter lucro

Os três endereços foram todos distribuídos por um distribuidor de tokens CoinTool, associados a uma conta da Binance.

Pequenos tokens NEIRO( CTO) análise de endereço de lucro

Da mesma forma, use Dune para consultar os dez principais endereços lucrativos de NEIRO em minúsculas e os endereços com múltiplos de lucro.

Endereço de maior lucro: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Compra em grande quantidade no início da emissão, usando o Bot MEV
• Recentemente começamos a enviar em lotes
• Transferir tokens para múltiplos endereços, com destino final para a bolsa

maior multiplicador de lucro endereço: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Emissão inicial em lotes pequenos.
• Grande venda e reinvestimento na fase posterior
• Participar na mineração de liquidez UNI V3
• A Binance vendeu uma grande quantidade no dia do lançamento.

Endereço de suspeita de negociação interna: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Grande compra de moeda um dia antes do lançamento da Binance
• Vender tudo e obter lucro no dia do lançamento
• Os fundos provêm da carteira quente da Bybit

Resumo

Existem muitos endereços suspeitos de negociação interna por trás do token NEIRO, que obtiveram os principais lucros. Este tipo de projeto apresenta riscos extremamente altos, a participação deve ser cautelosa. No entanto, trouxe uma nova narrativa de especulação para o mercado de MEME, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.