Novas tendências de crimes com ativos encriptados: da venda de informações de cidadãos à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados têm evoluído constantemente. Essas novas técnicas incluem não apenas a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados para lavagem de dinheiro, mas também formas mais ocultas, como a lavagem de dinheiro envolvendo a incompatibilidade entre ativos encriptados e ativos físicos. Essas ações não apenas afetam a ordem financeira dos países, mas também resultam em riscos potenciais, como a perda de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso que envolve a utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan e que também envolve a venda de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior chamou a atenção generalizada. Este caso revela as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados no nosso país.
Um caso especial de "caso dentro de um caso" relacionado com encriptação de ativos
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial em Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um grande esquema de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados no caso eram extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades do nosso país.
Utilizando ferramentas de comunicação no exterior para revender em grande escala informações pessoais de cidadãos
A investigação mostra que o suspeito de crime Yan XXX criou vários grupos sociais no exterior usando ferramentas de chat instantâneo, onde vende informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, dados que podem identificar indivíduos específicos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa um bilhão.
Investigações adicionais revelaram que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, o que resulta na circulação de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes, indução ao jogo online, e até mesmo por instituições de análise de dados profissionais para estudar o estado da economia e do desenvolvimento social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como o Sr. Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos, o que indica que o nosso país ainda tem um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans
Para evitar múltiplas revisões de lavagem de dinheiro nas transações de moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Essa prática acabou revelando um grupo profissional que utiliza ativos encriptados para lavagem de dinheiro, liderado por Lin.
Os investigadores descobriram que a conta de ativos encriptados controlada por Lin tinha as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeitando-se de envolvimento em várias transações de encriptação.
Transações de ativos encriptados rápidas, com o tempo de permanência dos fundos na conta a ser curto.
Existe uma grande quantidade de entradas nas registos de transações que são aproximadamente iguais às saídas.
Com base nessas características, as autoridades de investigação determinaram que Lin poderia estar operando uma casa de câmbio clandestina, suspeitando de usar ativos encriptados para a lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por uma pessoa no exterior. Durante um período de um ano, Lin e outros cinco cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, com o grupo obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes relacionados com ativos encriptados e mudanças na regulamentação em nosso país
De acordo com os dados oficiais do final de 2023, o número de casos de crimes financeiros no nosso país diminuiu, mas ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes reduziu drasticamente, mas o montante envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados com ativos encriptados estão a mudar de pequenas fraudes para lavagem de dinheiro, negociação ilegal de moeda estrangeira e outras áreas.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, o foco das autoridades reguladoras do nosso país mudou para a prevenção da lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças estão sob rigorosa investigação, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telecomunicações), entre outros.
a tolerância para ações de "negociação de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou.
A partir do processo de investigação dos casos mencionados, parece que as autoridades reguladoras aumentaram a tolerância em relação ao comportamento dos cidadãos, como o "trading de moedas". Embora os investigadores tenham descoberto que uma grande quantidade de ativos encriptados de Lin某某 se origina de cidadãos nacionais, atualmente não foram encontradas informações sobre casos criminais relacionados a investidores individuais neste caso. Isso indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham em posse uma grande quantidade de informações sobre os comerciantes OTC, não tomaram ações adicionais.
No entanto, é importante notar que isso não significa que os comportamentos relacionados tenham sido legalizados. O foco dos reguladores pode continuar a ser o combate à lavagem de dinheiro em grande escala e crimes relacionados a montante, em vez de se concentrar nas ações individuais de posse e negociação de ativos encriptados.
Conclusão
No geral, a repressão severa à lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e a crimes relacionados a montante têm sido a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptados nos últimos anos. É importante notar que, com o avanço das ferramentas de análise de dados em cadeia, o "anonimato" dos ativos encriptados praticamente deixou de existir. Para as autoridades policiais, rastrear e coletar provas sobre esse tipo de crime é principalmente uma questão de custo em tempo e tecnologia. Portanto, tanto os investidores individuais quanto as instituições devem ser especialmente cautelosos ao participar de transações de ativos encriptados, obedecendo rigorosamente às leis e regulamentos relevantes.
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BearMarketSage
· 07-17 18:06
É ridículo, quando é que a regulamentação vai conseguir controlar isso?
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GweiObserver
· 07-17 12:25
De repente, há mais alguém a bombear.
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WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Zé zé, esta música de lavagem de dinheiro é bem selvagem.
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SnapshotStriker
· 07-16 00:52
2 mil milhões tão severo e ainda preso
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BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
idiotas uma vez atrás da outra fazer as pessoas de parvas
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BoredApeResistance
· 07-16 00:37
fazer as pessoas de parvas no mundo crypto
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ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
A negociação de criptomoedas pode ser tratada de forma rígida?
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LiquidatedDreams
· 07-16 00:31
fazer as pessoas de parvas uma vez e Puxar o tapete
Novas tendências de lavagem de dinheiro de ativos encriptados: um grande caso de 2 bilhões de yuan revela a atualização das técnicas criminosas
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: da venda de informações de cidadãos à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados têm evoluído constantemente. Essas novas técnicas incluem não apenas a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados para lavagem de dinheiro, mas também formas mais ocultas, como a lavagem de dinheiro envolvendo a incompatibilidade entre ativos encriptados e ativos físicos. Essas ações não apenas afetam a ordem financeira dos países, mas também resultam em riscos potenciais, como a perda de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso que envolve a utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan e que também envolve a venda de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior chamou a atenção generalizada. Este caso revela as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados no nosso país.
Um caso especial de "caso dentro de um caso" relacionado com encriptação de ativos
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial em Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um grande esquema de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados no caso eram extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades do nosso país.
Utilizando ferramentas de comunicação no exterior para revender em grande escala informações pessoais de cidadãos
A investigação mostra que o suspeito de crime Yan XXX criou vários grupos sociais no exterior usando ferramentas de chat instantâneo, onde vende informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, dados que podem identificar indivíduos específicos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa um bilhão.
Investigações adicionais revelaram que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, o que resulta na circulação de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes, indução ao jogo online, e até mesmo por instituições de análise de dados profissionais para estudar o estado da economia e do desenvolvimento social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como o Sr. Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos, o que indica que o nosso país ainda tem um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans
Para evitar múltiplas revisões de lavagem de dinheiro nas transações de moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Essa prática acabou revelando um grupo profissional que utiliza ativos encriptados para lavagem de dinheiro, liderado por Lin.
Os investigadores descobriram que a conta de ativos encriptados controlada por Lin tinha as seguintes características:
Com base nessas características, as autoridades de investigação determinaram que Lin poderia estar operando uma casa de câmbio clandestina, suspeitando de usar ativos encriptados para a lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por uma pessoa no exterior. Durante um período de um ano, Lin e outros cinco cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, com o grupo obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes relacionados com ativos encriptados e mudanças na regulamentação em nosso país
De acordo com os dados oficiais do final de 2023, o número de casos de crimes financeiros no nosso país diminuiu, mas ainda se mantém em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes reduziu drasticamente, mas o montante envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados com ativos encriptados estão a mudar de pequenas fraudes para lavagem de dinheiro, negociação ilegal de moeda estrangeira e outras áreas.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, o foco das autoridades reguladoras do nosso país mudou para a prevenção da lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças estão sob rigorosa investigação, incluindo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telecomunicações), entre outros.
a tolerância para ações de "negociação de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou.
A partir do processo de investigação dos casos mencionados, parece que as autoridades reguladoras aumentaram a tolerância em relação ao comportamento dos cidadãos, como o "trading de moedas". Embora os investigadores tenham descoberto que uma grande quantidade de ativos encriptados de Lin某某 se origina de cidadãos nacionais, atualmente não foram encontradas informações sobre casos criminais relacionados a investidores individuais neste caso. Isso indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham em posse uma grande quantidade de informações sobre os comerciantes OTC, não tomaram ações adicionais.
No entanto, é importante notar que isso não significa que os comportamentos relacionados tenham sido legalizados. O foco dos reguladores pode continuar a ser o combate à lavagem de dinheiro em grande escala e crimes relacionados a montante, em vez de se concentrar nas ações individuais de posse e negociação de ativos encriptados.
Conclusão
No geral, a repressão severa à lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e a crimes relacionados a montante têm sido a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptados nos últimos anos. É importante notar que, com o avanço das ferramentas de análise de dados em cadeia, o "anonimato" dos ativos encriptados praticamente deixou de existir. Para as autoridades policiais, rastrear e coletar provas sobre esse tipo de crime é principalmente uma questão de custo em tempo e tecnologia. Portanto, tanto os investidores individuais quanto as instituições devem ser especialmente cautelosos ao participar de transações de ativos encriptados, obedecendo rigorosamente às leis e regulamentos relevantes.