[链文] PANews消息, o escritório do promotor do distrito ocidental de Washington, EUA, iniciou uma ação civil para recuperar 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia relacionados a um caso de fraude em investimentos em petróleo e gás. O promotor acusa Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, e seus cúmplices de enganar os investidores para que transferissem fundos para uma chamada "conta de custódia de tanques de petróleo", prometendo lucros através do aluguel de espaço em tanques. A investigação revelou que os fundos envolvidos foram transferidos para 81 contas diferentes, das quais 1,9 milhões de dólares foram usados para comprar Bitcoin, USDT, USDC e Ethereum através de 19 contas de criptomoeda. Auyeung foi acusado em 2024 por lavagem de dinheiro e outras acusações, após 2,3 milhões de dólares de fundos ilícitos em sua conta bancária terem sido confiscados. O promotor afirmou que irá acelerar a recuperação dos fundos para compensar as vítimas.
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alpha_leaker
· 20h atrás
又有人armadilhaidiotas了
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MEVHunter
· 20h atrás
na cadeia de origem não consegue rastrear os idiotas, só ficam de olho em fraudes comuns
O Ministério Público dos EUA recuperou 7,1 milhões de dólares em encriptação relacionados a um caso de fraude em investimento em petróleo.
[链文] PANews消息, o escritório do promotor do distrito ocidental de Washington, EUA, iniciou uma ação civil para recuperar 7,1 milhões de dólares em ativos de criptografia relacionados a um caso de fraude em investimentos em petróleo e gás. O promotor acusa Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, e seus cúmplices de enganar os investidores para que transferissem fundos para uma chamada "conta de custódia de tanques de petróleo", prometendo lucros através do aluguel de espaço em tanques. A investigação revelou que os fundos envolvidos foram transferidos para 81 contas diferentes, das quais 1,9 milhões de dólares foram usados para comprar Bitcoin, USDT, USDC e Ethereum através de 19 contas de criptomoeda. Auyeung foi acusado em 2024 por lavagem de dinheiro e outras acusações, após 2,3 milhões de dólares de fundos ilícitos em sua conta bancária terem sido confiscados. O promotor afirmou que irá acelerar a recuperação dos fundos para compensar as vítimas.