Binance достиг соглашения, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторы США завершили расследование против одной известной платформы для обмена криптовалют, и результаты наконец-то стали известны. Платформе было предписано выплатить штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов, что стало самым крупным штрафом в истории Министерства финансов США.
22 ноября Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с данной交易平台. В заседании приняли участие несколько высокопоставленных должностных лиц, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по товарным фьючерсам.
Платформа для торговли сталкивается с несколькими обвинениями
Платформе предъявлены три обвинения: нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, сговор для осуществления безлицензионных переводов и нарушение американских санкционных норм. Среди них основное обвинение связано с нарушением законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Согласно информации Министерства финансов США, платформа не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, включая несколько санкционированных организаций. Судебные документы показывают, что платформа допустила как минимум 1,1 миллиона сделок, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов США заявил, что платформа игнорирует свои юридические обязательства в погоне за прибылью, ставя рост выше соблюдения требований американского законодательства. Генеральный прокурор также отметил, что на платформе полно преступников со всего мира, которые используют её для перемещения незаконных средств.
Огромные штрафы и изменения в руководстве
Согласно соглашению о примирении, платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов США в качестве уголовного штрафа и будет конфискована 2,5 миллиарда долларов США. Эти 4,3 миллиарда долларов США включают 3,4 миллиарда долларов США, выплачиваемые Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, и 968 миллионов долларов США, выплачиваемые Управлению по санкциям Минфина.
Основатель платформы согласился сложить с себя полномочия CEO и лично выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет лишения свободы, но конкретный срок еще не определен. Судья заявил, что соглашение о примирении включает отказ от права на апелляцию при условии, что срок не превышает 18 месяцев.
В рамках соглашения платформа также должна назначить независимого инспектора по соблюдению норм, сроком на три года, который будет отчитываться перед правительством США о ходе выполнения требований. Бывшему генеральному директору запрещено участвовать в какой-либо деятельности или управлении платформой, и этот запрет будет действовать до окончания срока полномочий инспектора. Следует отметить, что Министерство финансов США сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам платформы в течение следующих пяти лет.
Новый CEO вступил в должность
С уходом бывшего генерального директора платформа объявила о назначении Ричарда Тенга новым генеральным директором. У Тенга более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, он занимал высокие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях, включая генерального директора Регулятора финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби и главного регулятора Сингапурской фондовой биржи.
Новый генеральный директор заявил, что он будет стремиться поддерживать доверие пользователей к компании, сотрудничать с регуляторами для соблюдения высоких стандартов, а также способствовать инновациям и развитию в отрасли.
Не затрагивается использование средств пользователей или манипуляции на рынке
Стоит отметить, что в данном расследовании и обвинениях не упоминается о том, что платформа присваивала средства пользователей или манипулировала рынком. Это в определенной степени подтверждает ранее сделанные платформой обещания по обеспечению безопасности средств пользователей.
В официальном заявлении платформы подчеркивается, что в ходе расследования американских регулирующих органов не было выявлено фактов неправомерного использования средств пользователей или участия в манипуляциях на рынке. Платформа заявила, что продолжит усиливать меры по соблюдению норм и развивать бизнес.
Это согласие знаменует собой решение одной из серьезных регуляторных проблем, с которыми столкнулась эта криптовалютная биржа, но также подчеркивает, что криптоиндустрия по-прежнему сталкивается с множеством проблем в области соблюдения и регулирования. С новым руководством на посту, отрасль будет внимательно следить за будущим направлением и стратегией соблюдения этой платформы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Binance выплатила рекордный штраф в $4,3 млрд за отставку гендиректора
Binance достиг соглашения, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторы США завершили расследование против одной известной платформы для обмена криптовалют, и результаты наконец-то стали известны. Платформе было предписано выплатить штраф в размере до 4,3 миллиарда долларов, что стало самым крупным штрафом в истории Министерства финансов США.
22 ноября Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с данной交易平台. В заседании приняли участие несколько высокопоставленных должностных лиц, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по товарным фьючерсам.
Платформа для торговли сталкивается с несколькими обвинениями
Платформе предъявлены три обвинения: нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, сговор для осуществления безлицензионных переводов и нарушение американских санкционных норм. Среди них основное обвинение связано с нарушением законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Согласно информации Министерства финансов США, платформа не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных сделках, связанных с террористическими организациями, включая несколько санкционированных организаций. Судебные документы показывают, что платформа допустила как минимум 1,1 миллиона сделок, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 898 миллионов долларов.
Министр финансов США заявил, что платформа игнорирует свои юридические обязательства в погоне за прибылью, ставя рост выше соблюдения требований американского законодательства. Генеральный прокурор также отметил, что на платформе полно преступников со всего мира, которые используют её для перемещения незаконных средств.
Огромные штрафы и изменения в руководстве
Согласно соглашению о примирении, платформа выплатит 1,8 миллиарда долларов США в качестве уголовного штрафа и будет конфискована 2,5 миллиарда долларов США. Эти 4,3 миллиарда долларов США включают 3,4 миллиарда долларов США, выплачиваемые Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, и 968 миллионов долларов США, выплачиваемые Управлению по санкциям Минфина.
Основатель платформы согласился сложить с себя полномочия CEO и лично выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Он может столкнуться с максимальным сроком в 10 лет лишения свободы, но конкретный срок еще не определен. Судья заявил, что соглашение о примирении включает отказ от права на апелляцию при условии, что срок не превышает 18 месяцев.
В рамках соглашения платформа также должна назначить независимого инспектора по соблюдению норм, сроком на три года, который будет отчитываться перед правительством США о ходе выполнения требований. Бывшему генеральному директору запрещено участвовать в какой-либо деятельности или управлении платформой, и этот запрет будет действовать до окончания срока полномочий инспектора. Следует отметить, что Министерство финансов США сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам платформы в течение следующих пяти лет.
Новый CEO вступил в должность
С уходом бывшего генерального директора платформа объявила о назначении Ричарда Тенга новым генеральным директором. У Тенга более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, он занимал высокие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях, включая генерального директора Регулятора финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби и главного регулятора Сингапурской фондовой биржи.
Новый генеральный директор заявил, что он будет стремиться поддерживать доверие пользователей к компании, сотрудничать с регуляторами для соблюдения высоких стандартов, а также способствовать инновациям и развитию в отрасли.
Не затрагивается использование средств пользователей или манипуляции на рынке
Стоит отметить, что в данном расследовании и обвинениях не упоминается о том, что платформа присваивала средства пользователей или манипулировала рынком. Это в определенной степени подтверждает ранее сделанные платформой обещания по обеспечению безопасности средств пользователей.
В официальном заявлении платформы подчеркивается, что в ходе расследования американских регулирующих органов не было выявлено фактов неправомерного использования средств пользователей или участия в манипуляциях на рынке. Платформа заявила, что продолжит усиливать меры по соблюдению норм и развивать бизнес.
Это согласие знаменует собой решение одной из серьезных регуляторных проблем, с которыми столкнулась эта криптовалютная биржа, но также подчеркивает, что криптоиндустрия по-прежнему сталкивается с множеством проблем в области соблюдения и регулирования. С новым руководством на посту, отрасль будет внимательно следить за будущим направлением и стратегией соблюдения этой платформы.