Бинанс достиг согласия с США, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторные меры США против Binance наконец-то завершены. Эта платформа для торговли криптовалютами согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что является историческим рекордом для Министерства финансов США.
22 ноября Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с Binance. В ней приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Бинанс обвиняется в трех преступлениях: нарушение антиотмывочных норм, заговор с целью ведения несанкционированных переводов и нарушение санкций США. Основные обвинения сосредоточены на вопросах соблюдения антиотмывочного законодательства.
Министерство финансов указало, что Binance не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях, связанных с несколькими террористическими организациями. Судебные документы показывают, что платформа разрешила более 1,1 миллиона транзакций, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Министр финансов раскритиковал Binance за игнорирование юридических обязательств в погоне за прибылью, завершив сделки на миллиарды долларов без полного понимания информации о клиентах или мониторинга транзакций. Генеральный прокурор заявил, что платформа переполнена преступниками, использующими криптовалюту для перемещения незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, Binance заплатит 1,8 миллиарда долларов США уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов США. Эти 4,3 миллиарда долларов включают 3,4 миллиарда долларов, выплаченных Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина, и 968 миллионов долларов, выплаченных санкционному ведомству.
Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Ему может грозить максимальный срок в 10 лет лишения свободы, но окончательный срок еще не определен. Судья заявил, что если срок не превысит 18 месяцев, Чанпэн Чжао откажется от права на апелляцию.
В рамках соглашения Binance должен назначить независимогоCompliance Officer на срок три года. Чанпэн Чжао запрещён участвовать в любых операциях или управлении Binance до окончания срока полномочного представителя. Министерство финансов сохранит доступ к записям, документам и системам Binance в течение пяти лет.
Бинанс полностью выйдет с рынка США, но его американская дочерняя компания Binance.US продолжит работу. Если Бинанс не выполнит эти обязательства, он может столкнуться с дополнительным штрафом в 150 миллионов долларов.
Чжао Чанпэн опубликовал длинный пост в социальных сетях, признав свои ошибки и заявив, что должен нести ответственность. Он объявил, что Ричард Тенг займет пост CEO Binance. Тенг имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, занимал руководящие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Чжао Чанпэн заявил, что он будет соблюдать условия соглашения о мире и предоставит команде необходимую консультацию. Он планирует сначала отдохнуть некоторое время, а затем, возможно, займется некоторыми пассивными инвестициями, став миноритарным акционером стартапов в таких областях, как блокчейн, Web3, DeFi.
Новый генеральный директор Тенг заявил, что он будет стремиться поддерживать доверие пользователей, сотрудничать с регулирующими органами и способствовать развитию Web3.
Стоит отметить, что в обвинениях регуляторов не упоминается о том, что Binance использовала токены пользователей или манипулировала рынком. Официальные лица и руководство Binance подчеркивают этот момент, заявляя, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Этот мирный договор знаменует собой важный шаг для Binance в области соблюдения норм, но также они сталкиваются с огромными штрафами и строгими требованиями со стороны регуляторов. В будущем, как Binance будет находить баланс между соблюдением норм и инновациями, станет центром внимания в отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Поделиться
комментарий
0/400
metaverse_hermit
· 07-05 12:59
Ню А купил карту без войны за 4,3 млрд
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 07-05 03:54
бычий сентимент обнаружен, оптимальная точка входа для нарративного арбитража rn
Посмотреть ОригиналОтветить0
VitaliksTwin
· 07-05 03:47
43 миллиарда? Лежим на диване.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecovery
· 07-05 03:47
классический захват регулирования... я предвидел это много лет назад
Бинанс согласился заплатить рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов, Чанпэн Чжао ушел в отставку и покинул руководство.
Бинанс достиг согласия с США, выплатив рекордный штраф в 4,3 миллиарда долларов
Регуляторные меры США против Binance наконец-то завершены. Эта платформа для торговли криптовалютами согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что является историческим рекордом для Министерства финансов США.
22 ноября Министерство юстиции США провело пресс-конференцию, на которой объявило о достижении соглашения с Binance. В ней приняли участие несколько высокопоставленных чиновников, включая министра юстиции, министра финансов, заместителя генерального прокурора и председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Бинанс обвиняется в трех преступлениях: нарушение антиотмывочных норм, заговор с целью ведения несанкционированных переводов и нарушение санкций США. Основные обвинения сосредоточены на вопросах соблюдения антиотмывочного законодательства.
Министерство финансов указало, что Binance не смогла эффективно предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях, связанных с несколькими террористическими организациями. Судебные документы показывают, что платформа разрешила более 1,1 миллиона транзакций, связанных с клиентами из Ирана, на общую сумму более 8,98 миллиарда долларов.
Министр финансов раскритиковал Binance за игнорирование юридических обязательств в погоне за прибылью, завершив сделки на миллиарды долларов без полного понимания информации о клиентах или мониторинга транзакций. Генеральный прокурор заявил, что платформа переполнена преступниками, использующими криптовалюту для перемещения незаконных средств.
Согласно соглашению о примирении, Binance заплатит 1,8 миллиарда долларов США уголовного штрафа и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов США. Эти 4,3 миллиарда долларов включают 3,4 миллиарда долларов, выплаченных Службе по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина, и 968 миллионов долларов, выплаченных санкционному ведомству.
Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Ему может грозить максимальный срок в 10 лет лишения свободы, но окончательный срок еще не определен. Судья заявил, что если срок не превысит 18 месяцев, Чанпэн Чжао откажется от права на апелляцию.
В рамках соглашения Binance должен назначить независимогоCompliance Officer на срок три года. Чанпэн Чжао запрещён участвовать в любых операциях или управлении Binance до окончания срока полномочного представителя. Министерство финансов сохранит доступ к записям, документам и системам Binance в течение пяти лет.
Бинанс полностью выйдет с рынка США, но его американская дочерняя компания Binance.US продолжит работу. Если Бинанс не выполнит эти обязательства, он может столкнуться с дополнительным штрафом в 150 миллионов долларов.
Чжао Чанпэн опубликовал длинный пост в социальных сетях, признав свои ошибки и заявив, что должен нести ответственность. Он объявил, что Ричард Тенг займет пост CEO Binance. Тенг имеет более 30 лет опыта в финансовых услугах и регулировании, занимал руководящие должности в нескольких крупных финансовых учреждениях.
Чжао Чанпэн заявил, что он будет соблюдать условия соглашения о мире и предоставит команде необходимую консультацию. Он планирует сначала отдохнуть некоторое время, а затем, возможно, займется некоторыми пассивными инвестициями, став миноритарным акционером стартапов в таких областях, как блокчейн, Web3, DeFi.
Новый генеральный директор Тенг заявил, что он будет стремиться поддерживать доверие пользователей, сотрудничать с регулирующими органами и способствовать развитию Web3.
Стоит отметить, что в обвинениях регуляторов не упоминается о том, что Binance использовала токены пользователей или манипулировала рынком. Официальные лица и руководство Binance подчеркивают этот момент, заявляя, что средства пользователей по-прежнему в безопасности.
Этот мирный договор знаменует собой важный шаг для Binance в области соблюдения норм, но также они сталкиваются с огромными штрафами и строгими требованиями со стороны регуляторов. В будущем, как Binance будет находить баланс между соблюдением норм и инновациями, станет центром внимания в отрасли.