КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств в стабильной монете USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и криптоканалы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, с которых средства были перемещены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были преобразованы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двуединую природу криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные возможности для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и сотрудничает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный злоумышленниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы относительно протоколов безопасности кенийских банков, особенно в условиях их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более жесткого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкойны, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
Поскольку Кения стремится к операционализации своего Законопроекта об изменениях на капитальном рынке ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры защиты против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступности и регулирующего пространства.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием средств в стабильной монете USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и криптоканалы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, с которых средства были перемещены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в облегчении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были преобразованы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двуединую природу криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные возможности для злоупотреблений.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и сотрудничает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный злоумышленниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы относительно протоколов безопасности кенийских банков, особенно в условиях их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более жесткого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкойны, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
Поскольку Кения стремится к операционализации своего Законопроекта об изменениях на капитальном рынке ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры защиты против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступности и регулирующего пространства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.