Потенциальные риски оффлайн-кассовых операций с Виртуальными деньгами
Недавно был обнародован случай, который привлек внимание: женщина была вовлечена в инвестиции в Виртуальные деньги во время онлайн-знакомств и в конечном итоге попала в ловушку. Это дело вызвало у людей беспокойство по поводу безопасности оффлайн-торговли Виртуальными деньгами.
Метод мошенничества в этом деле схож с распространённым типом телефонного мошенничества "убойная схема". Преступники через онлайн-платформы для знакомств тщательно выбирают целевые объекты, обычно это женщины с хорошими финансовыми условиями, одинокие или эмоционально уязвимые. Они используют эмоциональные потребности в качестве приманки, постепенно устанавливают доверительные отношения и в конечном итоге совершают мошенничество.
С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью, мошенники постоянно совершенствуют свои методы. В данном случае они использовали способ "Виртуальные деньги + оффлайн-торговля" для перемещения средств, что гораздо менее заметно, чем традиционный банковский перевод, и демонстрирует высокие способности преступников к уклонению от расследования.
В процессе мошенничества преступники демонстрируют жертвам ложную инвестиционную прибыль, побуждая их к желанию инвестировать. Они утверждают, что такие инвестиции требуют использования виртуальной валюты USDT и могут осуществляться только через офлайн-наличные сделки с посредником. Поскольку жертвы открывают счет и снимают наличные сами, этот этап часто не вызывает подозрений.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Стоит отметить, что посредники в сделках с виртуальными деньгами также могут быть вовлечены в такие дела, не подозревая об этом. Обычно они ищут клиентов через определенные социальные платформы, которые могут представлять собой угрозу безопасности. Правоохранительные органы могут считать, что посредники по сделкам оказали помощь мошенникам, даже если они субъективно не были в курсе.
Для посредников, занимающихся торговлей виртуальными деньгами, простого выполнения KYC (знай своего клиента) может быть недостаточно для снижения рисков. Они могут стать "козлом отпущения" в случаях мошенничества, не подозревая об этом.
В общем, при наличных расчетах с виртуальными деньгами существует потенциальный юридический риск. Как обычные инвесторы, так и посредники в сделках должны быть настороже и осторожно относиться к таким сделкам, чтобы избежать ненужных юридических споров.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальные деньги оффлайн-торговля скрывает риски Инвесторы и промежуточное должны быть осторожны
Потенциальные риски оффлайн-кассовых операций с Виртуальными деньгами
Недавно был обнародован случай, который привлек внимание: женщина была вовлечена в инвестиции в Виртуальные деньги во время онлайн-знакомств и в конечном итоге попала в ловушку. Это дело вызвало у людей беспокойство по поводу безопасности оффлайн-торговли Виртуальными деньгами.
Метод мошенничества в этом деле схож с распространённым типом телефонного мошенничества "убойная схема". Преступники через онлайн-платформы для знакомств тщательно выбирают целевые объекты, обычно это женщины с хорошими финансовыми условиями, одинокие или эмоционально уязвимые. Они используют эмоциональные потребности в качестве приманки, постепенно устанавливают доверительные отношения и в конечном итоге совершают мошенничество.
С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью, мошенники постоянно совершенствуют свои методы. В данном случае они использовали способ "Виртуальные деньги + оффлайн-торговля" для перемещения средств, что гораздо менее заметно, чем традиционный банковский перевод, и демонстрирует высокие способности преступников к уклонению от расследования.
В процессе мошенничества преступники демонстрируют жертвам ложную инвестиционную прибыль, побуждая их к желанию инвестировать. Они утверждают, что такие инвестиции требуют использования виртуальной валюты USDT и могут осуществляться только через офлайн-наличные сделки с посредником. Поскольку жертвы открывают счет и снимают наличные сами, этот этап часто не вызывает подозрений.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Стоит отметить, что посредники в сделках с виртуальными деньгами также могут быть вовлечены в такие дела, не подозревая об этом. Обычно они ищут клиентов через определенные социальные платформы, которые могут представлять собой угрозу безопасности. Правоохранительные органы могут считать, что посредники по сделкам оказали помощь мошенникам, даже если они субъективно не были в курсе.
Для посредников, занимающихся торговлей виртуальными деньгами, простого выполнения KYC (знай своего клиента) может быть недостаточно для снижения рисков. Они могут стать "козлом отпущения" в случаях мошенничества, не подозревая об этом.
В общем, при наличных расчетах с виртуальными деньгами существует потенциальный юридический риск. Как обычные инвесторы, так и посредники в сделках должны быть настороже и осторожно относиться к таким сделкам, чтобы избежать ненужных юридических споров.