Вызовы и возможности, с которыми сталкиваются внебиржевые торговые услуги виртуальных активов в Гонконге
Гонконг, будучи международным финансовым центром и свободной экономической зоной, уже давно процветает в своей криптоэкономической экосистеме. Местные поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) ведут бизнес в форме офлайн-магазинов и сетевых групп, совместно с местными и зарубежными поставщиками услуг торговли виртуальными активами предоставляя инвесторам каналы обмена токенов и вывода средств.
Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничные характеристики также облегчают незаконные потоки капитала в криптоэкосистему Гонконга, что создает потенциальные юридические риски для местных операторов и инвесторов. Недавний случай с отмыванием денег, связанным с университетскими студентами материкового Китая, раскрывает, как криминальная сеть Юго-Восточной Азии использует систему криптовалютной торговли Гонконга для отмывания средств.
Анализ событий
В марте 2025 года студент университета из материкового Китая принял "подработку" через платформу вторичных торгов, его попросили купить USDT в Гонконге и перевести на указанный адрес. Этот студент в Гонконге завершил покупку USDT на сумму несколько десятков тысяч юаней через обменные пункты фиатной валюты и криптовалютные обменники, после чего его банковская карта и платежный аккаунт были заморожены по подозрению в участии в отмывании денег.
Исследование показало, что это典型ный метод отмывания денег "карточка обратно к U", связанный с преступной сетью в Юго-Восточной Азии. Анализ средств показал, что купленный USDT поступил на адреса, связанные с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии, которые на протяжении долгого времени предоставляют услуги для незаконных букмекерских, отмывочных и других видов деятельности.
Модель работы преступной сети
Эти виды отмывания денег высоко индустриализированы и обычно включают несколько этапов:
Набор "Канонов" или "Шоферов" для покупки USDT
Использование Hong Kong VAOTC для завершения конверсии средств
Проведение отмывания денег через промежуточный адрес и платформу гарантии
Расследование показало, что только одна группа по отмыванию денег очистила более 310000 долларов США через Гонконг всего за три месяца, реальный масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды и реакции индустрии
Гонконгское управление финансовых услуг и казначейства продвигает создание лицензии для внебиржевых торговцев, направленной на усиление требований к соблюдению норм, таких как борьба с отмыванием денег и проверка личности клиентов. Хотя конкретные правила реализации еще не опубликованы, эта мера окажет глубокое влияние на отрасль VAOTC.
В связи с предстоящими изменениями в регулировании, операторы VAOTC должны:
Активно подавать заявки на соответствующие лицензии
Совершенствование внутренней системы соблюдения норм
Укрепление связи с регуляторами
Участвовать в организациях саморегулирования в отрасли
Проведение строгой проверки добросовестности клиентов и мониторинга сделок
Заключение
Грядущая OTC-комплаенс-политика Гонконга предоставляет возможность для нормализованного развития индустрии внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень соблюдения норм, чтобы добиться долгосрочной стабильной работы на этом динамичном рынке. Только активно принимая регуляцию, индустрия VAOTC сможет продолжать процветать в криптоэкономике Гонконга, одновременно эффективно предотвращая риски, связанные с незаконными финансовыми потоками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PortfolioAlert
· 08-02 07:49
Торговля криптовалютой要小心Отмывание денег的啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenGambler
· 07-31 10:35
OTC оказывается все еще работает, голая покупка стейблкоина слишком дикая
Посмотреть ОригиналОтветить0
Token_Sherpa
· 07-30 08:38
ну что ж... еще один день, еще один регуляторный фад в гонконге, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
pumpamentalist
· 07-30 08:26
неудачники, ведите себя хорошо и попадайте в ловушку
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 07-30 08:19
на самом деле, гонконг играет на обе стороны сейчас... пытается регулировать, одновременно позволяя течь этим сладким otc деньгам, честно говоря
Гонконг введет правила соответствия OTC, индустрия VAOTC сталкивается с новыми возможностями и вызовами.
Вызовы и возможности, с которыми сталкиваются внебиржевые торговые услуги виртуальных активов в Гонконге
Гонконг, будучи международным финансовым центром и свободной экономической зоной, уже давно процветает в своей криптоэкономической экосистеме. Местные поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) ведут бизнес в форме офлайн-магазинов и сетевых групп, совместно с местными и зарубежными поставщиками услуг торговли виртуальными активами предоставляя инвесторам каналы обмена токенов и вывода средств.
Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничные характеристики также облегчают незаконные потоки капитала в криптоэкосистему Гонконга, что создает потенциальные юридические риски для местных операторов и инвесторов. Недавний случай с отмыванием денег, связанным с университетскими студентами материкового Китая, раскрывает, как криминальная сеть Юго-Восточной Азии использует систему криптовалютной торговли Гонконга для отмывания средств.
Анализ событий
В марте 2025 года студент университета из материкового Китая принял "подработку" через платформу вторичных торгов, его попросили купить USDT в Гонконге и перевести на указанный адрес. Этот студент в Гонконге завершил покупку USDT на сумму несколько десятков тысяч юаней через обменные пункты фиатной валюты и криптовалютные обменники, после чего его банковская карта и платежный аккаунт были заморожены по подозрению в участии в отмывании денег.
Исследование показало, что это典型ный метод отмывания денег "карточка обратно к U", связанный с преступной сетью в Юго-Восточной Азии. Анализ средств показал, что купленный USDT поступил на адреса, связанные с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии, которые на протяжении долгого времени предоставляют услуги для незаконных букмекерских, отмывочных и других видов деятельности.
Модель работы преступной сети
Эти виды отмывания денег высоко индустриализированы и обычно включают несколько этапов:
Расследование показало, что только одна группа по отмыванию денег очистила более 310000 долларов США через Гонконг всего за три месяца, реальный масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды и реакции индустрии
Гонконгское управление финансовых услуг и казначейства продвигает создание лицензии для внебиржевых торговцев, направленной на усиление требований к соблюдению норм, таких как борьба с отмыванием денег и проверка личности клиентов. Хотя конкретные правила реализации еще не опубликованы, эта мера окажет глубокое влияние на отрасль VAOTC.
В связи с предстоящими изменениями в регулировании, операторы VAOTC должны:
Заключение
Грядущая OTC-комплаенс-политика Гонконга предоставляет возможность для нормализованного развития индустрии внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повышать уровень соблюдения норм, чтобы добиться долгосрочной стабильной работы на этом динамичном рынке. Только активно принимая регуляцию, индустрия VAOTC сможет продолжать процветать в криптоэкономике Гонконга, одновременно эффективно предотвращая риски, связанные с незаконными финансовыми потоками.