Шифрование активов: расследование крупного дела об отмывании Биткойнов в Великобритании

Недавно дело о отмывании денег, связанном с десятками миллиардов Биткойнов, привлекло широкое внимание. Главной героиней дела является китаянка по имени Цзяньвэнь, работающая в Великобритании в сфере доставки еды, обвиняемая в отмывании денег по версии британских судебных органов. Это дело не только имеет огромные суммы, но и привлекает внимание из-за сильного контраста в идентичности подозреваемого. С раскрытием дополнительных деталей источник украденных средств стал практически ясен - он связан с делом о незаконном привлечении общественных депозитов компанией Тяньцзинь Лантянь Гэруй.

Открытая информация судебных органов Великобритании показывает, что главный подозреваемый по делу «Грэй Скай» сбежал в Великобританию после конвертации причастных средств в Биткойн и использовал Цзиньвэнь для Отмывания денег. В настоящее время власти Великобритании изъяли и заморозили 61 000 Биткойн, стоимость которых составляет около 30 миллиардов.

В этой статье будет подробно рассмотрен конкретный метод кросс-граничного возврата шифрованных активов на основе практического опыта, чтобы предоставить жертвам дела Blue Sky Global идеи для возмещения убытков.

1. Фон дела: от незаконного сбора средств до международного отмывания денег

В марте 2014 года Чэнь某某 и другие основали компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине. Хотя эта компания не имела никаких банковских лицензий, она продавала обществу, в основном пожилым людям, ( так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляли от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью до 100%-300%. В условиях недостаточного регулирования в то время, "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.

Стоит отметить, что человек по имени Цянь еще в 2013 году начал заниматься майнингом Биткойна и имеет глубокое понимание преимуществ Биткойна в области перевода средств и Отмывания денег. Поэтому он потребовал обменять незаконно привлеченные средства на Биткойны через некоторые торговые платформы. Этот подход оставил пространство для возможной высокой прибыли и подготовил почву для будущего побега.

Однако, в период с 2014 по 2017 год, колебания цены Биткойна не смогли поддержать обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху Blue Sky Group. В 2017 году некто Цянь с помощью ряда методов подделки удостоверений личности успешно сбежал в Великобританию, унеся с собой лишь ноутбук с большим количеством Биткойнов и переведя огромные суммы похищенных средств.

В Великобритании деньги некий человек познакомился с Джан Вэнь и использовал её в качестве "белой перчатки" для отмывания денег. Однако необычное поведение Джан Вэнь в отношении расходов привлекло внимание британских регулирующих органов, что в конечном итоге привело к её аресту, а также к конфискации 61 000 Биткойнов. Несмотря на то, что деньги некий человек снова сбежал, большая часть украденных средств была возвращена.

2. Возможные пути международного возврата украденных средств

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск о возврате имущества в Высокий суд в соответствии с соответствующим законодательством. Для жертв дела Blue Sky Grey есть следующие варианты, которые можно рассмотреть:

) 2.1 Путем подачи запроса на международное возврат средств через судебные органы нашей страны

В 2013 году моя страна подписала с Великобританией договор о правовой помощи в уголовных делах, который стал правовой основой для международного возврата активов. В соответствии с нашим законом о международной правовой помощи в уголовных делах, Министерство юстиции является основным органом, который направляет запросы о возврате активов в судебные органы Великобритании.

Рекомендуется жертвам обратиться через законные пути в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие организации, чтобы представить доказательные материалы, отразить ситуацию и подать запрос на возврат похищенных средств. Ссылаясь на судебную практику Великобритании, случаи успешного возврата похищенных средств иностранными жертвами в Великобритании не редкость. Например, Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов похищенных средств за границей.

( 2.2 Самостоятельное возбуждение гражданского иска

Хотя в некоторых странах жертвы уголовных дел могут пытаться вернуть утраченные средства через гражданский иск, в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант. Основные причины включают:

1. Задействованные средства были переведены из законной валюты в шифрованные активы, и их связь с имуществом жертвы трудно доказать.
2. В Великобритании подача подобных исков обходится дорого и сопряжена с большой неопределенностью.

3. Заключение

Шифрование активов через границы — это сложная задача, с которой сталкиваются многие вызовы даже внутри страны. Пострадавшим в этом деле рекомендуется сохранять терпение и доверять профессиональным能力м наших судебных органов. В то же время, необходимо осознавать сложность таких дел и быть готовыми к долгосрочной работе по возврату средств.