Binance, ABD ile 43 milyar dolarlık rekor ceza ödeyerek uzlaşma protokolü imzaladı
Amerika'nın Binance üzerindeki düzenleyici eylemleri nihayet sona erdi. Bu kripto para ticaret platformu, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti ve bu, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en yüksek rakam.
22 Kasım'da, ABD Adalet Bakanlığı, Binance ile bir uzlaşmaya vardığını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya birçok üst düzey yetkili katıldı, bunlar arasında Adalet Bakanı, Hazine Bakanı, Başsavcı Yardımcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı yer aldı.
Binance üç suçlamayla karşı karşıya: kara para aklama düzenlemelerini ihlal, ruhsatsız para transferi yapma komplosu ve ABD yaptırımlarını ihlal. Temel suçlamalar kara para aklama uyum sorunları etrafında yoğunlaşmaktadır.
Maliye Bakanlığı, Binance'in birden fazla terör örgütüyle ilgili şüpheli işlemleri etkili bir şekilde önleme ve raporlama konusunda başarısız olduğunu belirtti. Mahkeme belgeleri, platformun İranlı müşterilerle ilgili 1 milyondan fazla işlemi, toplamda 8.98 milyar dolardan fazla bir tutarla gerçekleştirmesine izin verdiğini gösteriyor.
Maliye Bakanı, Binance'in kâr peşinde koşarken yasal yükümlülüklerini göz ardı ettiğini ve müşteri bilgilerini yeterince anlamadan veya işlemleri izlemeksizin milyarlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini eleştirdi. Adalet Bakanı, platformda yasadışı fonları aktarmak için kripto para kullanan suçluların doluştuğunu belirtti.
Anlaşma protokolüne göre, Binance 1.8 milyar dolar ceza ödeyecek ve 2.5 milyar dolarına el konulacak. Bu 4.3 milyar dolar, Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'na ödenecek 3.4 milyar dolar ve yaptırım ofisine ödenecek 968 milyon doları içermektedir.
Ayrıca, Binance'in kurucusu Zhao Changpeng istifayı kabul etti ve 50 milyon dolar para cezası ödeyecek. En fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir, ancak nihai ceza süresi henüz belirlenmedi. Hakim, ceza süresi 18 ayı geçmezse Zhao Changpeng'in temyiz hakkından feragat edeceğini belirtti.
Uzlaşmanın bir parçası olarak, Binance bağımsız bir uyum denetçisi atamak zorundadır, görev süresi üç yıldır. Zhao Changpeng, denetçinin görev süresi sona erene kadar Binance'in herhangi bir operasyonuna veya yönetimine katılmaktan men edilmiştir. Hazine, Binance'in defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine beş yıl boyunca erişim hakkını saklı tutacaktır.
Binance, ABD pazarından "tamamen çıkacak", ancak ABD yan şirketi Binance.US faaliyet göstermeye devam edecek. Eğer Binance bu yükümlülükleri yerine getiremezse, ek 150 milyon dolarlık bir ceza ile karşılaşabilir.
Zhao Changpeng, sosyal medyada uzun bir yazı yayımlayarak hatalarını kabul etti ve sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Richard Teng'in Binance CEO'su olarak göreve başlayacağını duyurdu. Teng, 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleyici deneyime sahip olup, birçok önemli finansal kurumda yönetici olarak görev yapmıştır.
Zhao Changpeng, uzlaşma protokolünün hükümlerine uymayı ve ekibe gerekli danışmanlığı sağlamayı taahhüt etti. Öncelikle bir süre dinlenmeyi planlıyor, ardından blockchain, Web3, DeFi gibi alanlarda girişimlere pasif yatırımlar yaparak azınlık hissedarı olmayı düşünebilir.
Yeni CEO Teng, kullanıcı güvenini korumaya, düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmaya ve Web3 gelişimini teşvik etmeye kararlı olduğunu açıkladı.
Dikkat çekici olan, düzenleyici kurumların iddialarında Binance'in kullanıcı fonlarını kötüye kullandığı veya piyasayı manipüle ettiği davranışların belirtilmemiş olmasıdır. Binance yetkilileri ve yöneticileri bunu vurgulayarak, kullanıcı fonlarının hala güvende olduğunu belirtmişlerdir.
Bu uzlaşma, Binance'in uyum konusunda önemli bir adım attığını gösterirken, aynı zamanda büyük para cezası ve sıkı düzenleyici gereksinimlerle de karşı karşıya kalıyor. Gelecekte Binance'in uyum ve yenilik arasında nasıl bir denge kuracağı, sektördeki ilgi odağı olacak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
6
Repost
Share
Comment
0/400
metaverse_hermit
· 07-05 12:59
boğa ah 43 milyar bir barış kartı satın aldı
View OriginalReply0
MemecoinTrader
· 07-05 03:54
bullish duygu tespit edildi, anlatı arbitrajı için optimal giriş noktası rn
View OriginalReply0
VitaliksTwin
· 07-05 03:47
4.3 milyar mı? Yatmış durumda.
View OriginalReply0
RektRecovery
· 07-05 03:47
klasik düzenleyici ele geçirme... bunu yıllar önce görmüştüm
Binance, 43 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti; Zhao Changpeng istifa etti ve yönetimden ayrıldı.
Binance, ABD ile 43 milyar dolarlık rekor ceza ödeyerek uzlaşma protokolü imzaladı
Amerika'nın Binance üzerindeki düzenleyici eylemleri nihayet sona erdi. Bu kripto para ticaret platformu, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti ve bu, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en yüksek rakam.
22 Kasım'da, ABD Adalet Bakanlığı, Binance ile bir uzlaşmaya vardığını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya birçok üst düzey yetkili katıldı, bunlar arasında Adalet Bakanı, Hazine Bakanı, Başsavcı Yardımcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı yer aldı.
Binance üç suçlamayla karşı karşıya: kara para aklama düzenlemelerini ihlal, ruhsatsız para transferi yapma komplosu ve ABD yaptırımlarını ihlal. Temel suçlamalar kara para aklama uyum sorunları etrafında yoğunlaşmaktadır.
Maliye Bakanlığı, Binance'in birden fazla terör örgütüyle ilgili şüpheli işlemleri etkili bir şekilde önleme ve raporlama konusunda başarısız olduğunu belirtti. Mahkeme belgeleri, platformun İranlı müşterilerle ilgili 1 milyondan fazla işlemi, toplamda 8.98 milyar dolardan fazla bir tutarla gerçekleştirmesine izin verdiğini gösteriyor.
Maliye Bakanı, Binance'in kâr peşinde koşarken yasal yükümlülüklerini göz ardı ettiğini ve müşteri bilgilerini yeterince anlamadan veya işlemleri izlemeksizin milyarlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini eleştirdi. Adalet Bakanı, platformda yasadışı fonları aktarmak için kripto para kullanan suçluların doluştuğunu belirtti.
Anlaşma protokolüne göre, Binance 1.8 milyar dolar ceza ödeyecek ve 2.5 milyar dolarına el konulacak. Bu 4.3 milyar dolar, Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'na ödenecek 3.4 milyar dolar ve yaptırım ofisine ödenecek 968 milyon doları içermektedir.
Ayrıca, Binance'in kurucusu Zhao Changpeng istifayı kabul etti ve 50 milyon dolar para cezası ödeyecek. En fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir, ancak nihai ceza süresi henüz belirlenmedi. Hakim, ceza süresi 18 ayı geçmezse Zhao Changpeng'in temyiz hakkından feragat edeceğini belirtti.
Uzlaşmanın bir parçası olarak, Binance bağımsız bir uyum denetçisi atamak zorundadır, görev süresi üç yıldır. Zhao Changpeng, denetçinin görev süresi sona erene kadar Binance'in herhangi bir operasyonuna veya yönetimine katılmaktan men edilmiştir. Hazine, Binance'in defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine beş yıl boyunca erişim hakkını saklı tutacaktır.
Binance, ABD pazarından "tamamen çıkacak", ancak ABD yan şirketi Binance.US faaliyet göstermeye devam edecek. Eğer Binance bu yükümlülükleri yerine getiremezse, ek 150 milyon dolarlık bir ceza ile karşılaşabilir.
Zhao Changpeng, sosyal medyada uzun bir yazı yayımlayarak hatalarını kabul etti ve sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Richard Teng'in Binance CEO'su olarak göreve başlayacağını duyurdu. Teng, 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleyici deneyime sahip olup, birçok önemli finansal kurumda yönetici olarak görev yapmıştır.
Zhao Changpeng, uzlaşma protokolünün hükümlerine uymayı ve ekibe gerekli danışmanlığı sağlamayı taahhüt etti. Öncelikle bir süre dinlenmeyi planlıyor, ardından blockchain, Web3, DeFi gibi alanlarda girişimlere pasif yatırımlar yaparak azınlık hissedarı olmayı düşünebilir.
Yeni CEO Teng, kullanıcı güvenini korumaya, düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmaya ve Web3 gelişimini teşvik etmeye kararlı olduğunu açıkladı.
Dikkat çekici olan, düzenleyici kurumların iddialarında Binance'in kullanıcı fonlarını kötüye kullandığı veya piyasayı manipüle ettiği davranışların belirtilmemiş olmasıdır. Binance yetkilileri ve yöneticileri bunu vurgulayarak, kullanıcı fonlarının hala güvende olduğunu belirtmişlerdir.
Bu uzlaşma, Binance'in uyum konusunda önemli bir adım attığını gösterirken, aynı zamanda büyük para cezası ve sıkı düzenleyici gereksinimlerle de karşı karşıya kalıyor. Gelecekte Binance'in uyum ve yenilik arasında nasıl bir denge kuracağı, sektördeki ilgi odağı olacak.