CoinVoice en son olarak, Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) UBS ve Citi de dahil olmak üzere dokuz finansal kuruma toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini duyurdu. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak için yapıldı. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve Kripto Varlıklar'ı kapsamaktadır. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesine AML kontrol açıkları nedeniyle 5,8 milyon Singapur Doları ceza kesildi, bu da en yüksek ceza alan kurum oldu. (CoinDesk)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CoinVoice en son olarak, Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) UBS ve Citi de dahil olmak üzere dokuz finansal kuruma toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini duyurdu. Bu, ülkenin tarihindeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak için yapıldı. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve Kripto Varlıklar'ı kapsamaktadır. UBS'nin eski Credit Suisse Singapur şubesine AML kontrol açıkları nedeniyle 5,8 milyon Singapur Doları ceza kesildi, bu da en yüksek ceza alan kurum oldu. (CoinDesk)