【链文】PANews haberine göre, ABD Washington Batı Bölgesi Savcılığı, bir petrol ve doğalgaz yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilgili 7.1 milyon dolarlık kripto varlık için sivil geri alma davası açtı. Savcılık, 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung ve suç ortağılarının yatırımcıları "ham petrol tankı muaf hesaplarına" para yatırmaya ikna ettiklerini, tank alanı kiralayarak kar elde etme vaadinde bulunduklarını iddia ediyor. Araştırmalar, söz konusu fonların 81 farklı hesaba transfer edildiğini ortaya koydu, bunlardan 1.9 milyon dolar 19 kripto varlık hesabı aracılığıyla Bitcoin, USDT, USDC ve Ethereum gibi varlıkları satın almak için kullanıldı. Auyeung, 2024'te kara para aklama gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı, daha önce bank hesabındaki 2.3 milyon dolarlık suç geliri el konuldu. Savcılık, mağdurları tazmin etmek için fonları geri alma işlemlerini hızlandıracaklarını belirtti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
5
Repost
Share
Comment
0/400
SleepyValidator
· 07-24 11:25
Bu dolandırıcılık çok amatörce!
View OriginalReply0
AlphaBrain
· 07-23 21:40
Klasik tuzak, bir yakaladığında kesin.
View OriginalReply0
alpha_leaker
· 07-23 00:04
Yine birileri enayileri tuzağa düşürdü.
View OriginalReply0
MEVHunter
· 07-22 23:51
On-chain izleme yapamayan aptal, sadece sıradan dolandırıcılıklara odaklanır.
View OriginalReply0
PuzzledScholar
· 07-22 23:47
Dolandırıcılar her zaman yeni numaralar denemeyi seviyor.
ABD savcılığı 7.1 milyon dolarlık şifreleme varlığını geri alıyor, petrol yatırımı dolandırıcılığı davasıyla ilgili.
【链文】PANews haberine göre, ABD Washington Batı Bölgesi Savcılığı, bir petrol ve doğalgaz yatırım dolandırıcılığı davasıyla ilgili 7.1 milyon dolarlık kripto varlık için sivil geri alma davası açtı. Savcılık, 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung ve suç ortağılarının yatırımcıları "ham petrol tankı muaf hesaplarına" para yatırmaya ikna ettiklerini, tank alanı kiralayarak kar elde etme vaadinde bulunduklarını iddia ediyor. Araştırmalar, söz konusu fonların 81 farklı hesaba transfer edildiğini ortaya koydu, bunlardan 1.9 milyon dolar 19 kripto varlık hesabı aracılığıyla Bitcoin, USDT, USDC ve Ethereum gibi varlıkları satın almak için kullanıldı. Auyeung, 2024'te kara para aklama gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarıldı, daha önce bank hesabındaki 2.3 milyon dolarlık suç geliri el konuldu. Savcılık, mağdurları tazmin etmek için fonları geri alma işlemlerini hızlandıracaklarını belirtti.