Stabilcoin eyewash "Xin Kang Jia": 130 milyar yuan fon 2 milyon yatırımcıyı aldı
Şok edici bir haber internette dolaşıma girdi, "Xin Kang Jia" platformunun kurucusu, yurtdışına kaçtığını belirten ve mağdurların zeka ile servetinin uyumsuzluğuna alay eden bir mesaj yayınladı. Bu, 2 milyon mağdurun yüreğine derin bir hançer saplamak gibidir.
"Xin Kang Jia" stabilcoin ve Dubai borsa bayrağını taşıyarak, Orta Doğu sermayesi ve Çin Petrolü ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor, "ana para garantili yüksek faiz" taahhütleriyle çok sayıda üç ve dört düzey şehirdeki orta yaşlılar ve bireysel girişimcileri yatırımlarını çekti. Ancak, platform çöktüğünde, 18 milyon USDT'ye kadar olan fonlar iki gün içinde 12 parti halinde üç yeni kripto adrese transfer edildi.
2021 yılının Mart ayında Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Şirketi"ni kurdular, ancak bu sadece bir sahte şirketti. 2023 yılının Mayıs ayında, "Çin Petrolü" platformu adı altında faaliyet göstermeye başladılar ve daha sonra adlarını "DGCX Xinkangjia Veri" olarak değiştirdiler, kendilerini ünlü bir borsa'nın Çin resmi şubesi olarak tanıttılar.
Platform, askeri bir piramit yapısı kullanarak ülkeyi dört büyük "savaş bölgesi"ne ayırıyor ve tanıtım personeli rütbelerine göre terfi ediyor. En büyük Yunnan ekibi 150.000 üyeye sahipken, Jiangxi'de 100.000 kişi bulunuyor ve büyük bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yayınlamasına rağmen, çoğu kullanıcı yüksek getirilerin hayalinde kalmaya devam etti. 2025 Mayıs ayında platform para çekimlerini kısıtlamaya başladı, 26 Haziran'da ise para çekim kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve davayla ilgili 1.2 milyar yuan'tan fazla fon donduruldu.
Ana aktör Huang Xin, kendisini "Wall Street finans doktoru" ve "PetroChina yöneticisi" olarak tanıtmış, ancak kullandığı fotoğraflar başkalarına ait. Huang Xin'in başka bir piramit şemasına katıldığına dair söylentiler var. 2024 Ekim'inde, yatırım yoluyla göçmenlik programı aracılığıyla bir ülkenin pasaportunu almış ve şu anda yurtdışına kaçmıştır.
Bu dava, Ponzi şemasını, piramit satışını ve sınır ötesi kara para aklamayı bir araya getiriyor; özellikle dikkat çekici olan, fon kanalı olarak tamamen stablecoin kullanımıdır, bu da dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmaktadır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin düzenleme sorununa dikkat etmeye başladı, küresel stabilcoin düzenlemesi hızla ilerliyor. Ancak, dolandırıcılar da sürekli olarak yeni yöntemler geliştirerek, yeni teknolojileri ve kavramları kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar.
Bu olay, finansal yenilikler ne kadar gelişirse gelişsin, yüksek getiri vaatlerinin genellikle riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve yüksek getiri cazibesine kolayca kapılmamaları gerekiyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
4
Repost
Share
Comment
0/400
MetaverseHermit
· 07-30 01:04
Bir başka yüksek faiz cazibesi tuzağı enayiler asla anlamaz.
Xinkangjia stablecoin eyewash çöktü, 18 milyar USDT, 2 milyon yatırımcıyı aldı.
Stabilcoin eyewash "Xin Kang Jia": 130 milyar yuan fon 2 milyon yatırımcıyı aldı
Şok edici bir haber internette dolaşıma girdi, "Xin Kang Jia" platformunun kurucusu, yurtdışına kaçtığını belirten ve mağdurların zeka ile servetinin uyumsuzluğuna alay eden bir mesaj yayınladı. Bu, 2 milyon mağdurun yüreğine derin bir hançer saplamak gibidir.
"Xin Kang Jia" stabilcoin ve Dubai borsa bayrağını taşıyarak, Orta Doğu sermayesi ve Çin Petrolü ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor, "ana para garantili yüksek faiz" taahhütleriyle çok sayıda üç ve dört düzey şehirdeki orta yaşlılar ve bireysel girişimcileri yatırımlarını çekti. Ancak, platform çöktüğünde, 18 milyon USDT'ye kadar olan fonlar iki gün içinde 12 parti halinde üç yeni kripto adrese transfer edildi.
2021 yılının Mart ayında Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Şirketi"ni kurdular, ancak bu sadece bir sahte şirketti. 2023 yılının Mayıs ayında, "Çin Petrolü" platformu adı altında faaliyet göstermeye başladılar ve daha sonra adlarını "DGCX Xinkangjia Veri" olarak değiştirdiler, kendilerini ünlü bir borsa'nın Çin resmi şubesi olarak tanıttılar.
Platform, askeri bir piramit yapısı kullanarak ülkeyi dört büyük "savaş bölgesi"ne ayırıyor ve tanıtım personeli rütbelerine göre terfi ediyor. En büyük Yunnan ekibi 150.000 üyeye sahipken, Jiangxi'de 100.000 kişi bulunuyor ve büyük bir piramit ağı oluşturuyor.
2024 Ekim ayında yerel hükümetler risk uyarıları yayınlamasına rağmen, çoğu kullanıcı yüksek getirilerin hayalinde kalmaya devam etti. 2025 Mayıs ayında platform para çekimlerini kısıtlamaya başladı, 26 Haziran'da ise para çekim kanallarını tamamen kapattı ve milyonlarca yatırımcının fonları donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve davayla ilgili 1.2 milyar yuan'tan fazla fon donduruldu.
Ana aktör Huang Xin, kendisini "Wall Street finans doktoru" ve "PetroChina yöneticisi" olarak tanıtmış, ancak kullandığı fotoğraflar başkalarına ait. Huang Xin'in başka bir piramit şemasına katıldığına dair söylentiler var. 2024 Ekim'inde, yatırım yoluyla göçmenlik programı aracılığıyla bir ülkenin pasaportunu almış ve şu anda yurtdışına kaçmıştır.
Bu dava, Ponzi şemasını, piramit satışını ve sınır ötesi kara para aklamayı bir araya getiriyor; özellikle dikkat çekici olan, fon kanalı olarak tamamen stablecoin kullanımıdır, bu da dolandırıcılığın gizliliğini ve fon transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmaktadır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin düzenleme sorununa dikkat etmeye başladı, küresel stabilcoin düzenlemesi hızla ilerliyor. Ancak, dolandırıcılar da sürekli olarak yeni yöntemler geliştirerek, yeni teknolojileri ve kavramları kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar.
Bu olay, finansal yenilikler ne kadar gelişirse gelişsin, yüksek getiri vaatlerinin genellikle riskler barındırdığını bir kez daha hatırlatıyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve yüksek getiri cazibesine kolayca kapılmamaları gerekiyor.