Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Kurtarma: İngiltere Bitcoin Kara Para Aklama Davası Takibi

Son günlerde, on milyar Bitcoin'i kapsayan bir Kara Para Aklama davası geniş bir dikkat çekti. Davanın başrolünde, İngiltere'de yemek dağıtımı yapan Çinli bir kadın olan Jianwen ( yer alıyor. O, Kara Para Aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından dava edildi. Bu dava sadece büyük bir meblağla ilgili değil, aynı zamanda suçlu kimliğinin büyük bir zıtlık taşıması nedeniyle de dikkat çekmektedir. Daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla, suç gelirlerinin kaynağı neredeyse netleşti - Tianjin Blue Sky Grey yasadışı kamu mevduat toplama davasıyla ilgili.

Birleşik Krallık adli makamlarının kamuya açık bilgileri, Lantian Grey davasının ana suç şüphelisinin, olayla bağlantılı fonları Bitcoin'e dönüştürdükten sonra Birleşik Krallık'a kaçtığını ve Jianwen kullanarak Kara Para Aklama faaliyetleri yürüttüğünü göstermektedir. Şu anda, Birleşik Krallık makamları yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 adet Bitcoin'i ele geçirmiş ve dondurmuştur.

Bu makale, gerçek deneyimleri bir araya getirerek, şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımına dair spesifik yöntemleri detaylı bir şekilde inceleyecek ve Mavi Gökyüzü Gri davasının mağdurlarına zararlarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.

1. Olayın Arka Planı: Yasadışı Toplama'dan Uluslararası Kara Para Aklama'ya

2014 yılının Mart ayında, birisi Tianjin'de Lan Tian Ge Rui şirketini kurdu. Bu şirket hiçbir banka lisansına sahip olmamasına rağmen, toplumun genelinden ) özellikle yaşlılardan ( sözde "ana para garantili yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkmaktadır. O dönemdeki yetersiz denetim ortamında, Lan Tian Ge Rui hızla ülkede onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı.

Dikkat çekici bir nokta, birisinin 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiş olması ve Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını derinlemesine anlamış olmasıdır. Bu nedenle, yasa dışı olarak toplanan fonların belirli ticaret platformları aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etti. Bu uygulama, olası yüksek getiriler için bir alan bırakmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki kaçış için de hazırlık yaptı.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar vaat edilen yüksek getirileri destekleyemedi ve bu da Blue Sky Grei'nin nihayetinde çökmesine neden oldu. 2017'de, bir dizi kimlik sahteciliği yöntemiyle, birisi İngiltere'ye başarıyla kaçtı ve yalnızca üzerinde büyük miktarda Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayarla büyük miktarda kara para aklamayı başardı.

Birleşik Krallık'ta, Qian某某, Jianwen ile tanıştı ve onu "beyaz eldiven" olarak kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulundu. Ancak, Jianwen'in anormal harcama davranışları, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti ve sonunda tutuklanmasına neden oldu; 61.000 Bitcoin de el konuldu. Qian某某 bir kez daha kurtulmasına rağmen, büyük kısmı çalınan paranın geri alındı.

2. Sınır Ötesi Kayıp Araştırmasının Uygulanabilir Yolları

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar çerçevesinde Yüksek Mahkeme'ye el koyma davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için şu yolları değerlendirebilirler:

) 2.1 Ülkemizin yargı organları aracılığıyla sınır ötesi mal varlığının iadesi talebi

Ülkemiz, Birleşik Krallık ile 2013 yılında ceza adaleti yardımı anlaşması imzalamış, bu da sınır ötesi mal varlığı iadesi için yasal bir temel sağlamıştır. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti Yardımı Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık adli makamlarına mal varlığı iade talebinde bulunan ana yetkili kurumdur.

Mağdurlara, ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara kanıt sunarak durumu iletmeleri ve mal varlığı talebinde bulunmaları önerilmektedir. İngiltere'nin adli uygulamalarını referans alarak, yabancı mağdurların İngiltere'de mal varlığı geri alma konusunda başarılı olduğu birçok örnek bulunmaktadır. Örneğin, Nijerya yaklaşık 17 milyon dolarlık yurt dışındaki mal varlığını geri almayı başarmıştır.

2.2 Kendi İhtiyacı Üzerine Medeni Davayı Açma

Her ne kadar bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları medeni dava yoluyla mal varlığını geri alma talebinde bulunabiliyorsa da, bu davada bunu birinci tercih olarak önermiyoruz. Ana nedenler şunlardır:

1. Olayla ilgili fonlar yasal para biriminden şifrelenmiş varlıklara dönüştürülmüştür, mağdurun mülkü ile olan bağlantısını doğrudan kanıtlamak zordur.
2. İngiltere'de bu tür davalar açmanın maliyeti yüksektir ve önemli bir belirsizlik vardır.

3. Sonuç

Şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanımı karmaşık bir görevdir ve yurtiçinde bile birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bu davanın mağdurlarına sabırlı olmaları ve ülkemizin yargı organlarının uzmanlık kapasitesine güvenmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda, bu tür davaların karmaşıklığını da kabul ederek uzun vadeli geri kazanım için psikolojik olarak hazırlıklı olmaları gerekmektedir.