Yaşamsal Para Davalarında Adli Mahkumiyet Eğilim Analizi

Giriş

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütleri açısından yol bağımlılığı sorunları olduğunu keşfettim. Bu yazıda, bazı yaygın coin suçlarında, yargı uygulamasının belirli bir eylemin suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini inceleyeceğim.

Örnek Tanıtımı

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasında cezai bir hüküm verdi ve "yaşamsal para ticareti adı altında, kamuya yatırım çekmek amacıyla, piramit satış yöntemleriyle alt kademeleri geliştirerek, Blockchain teknolojisini bahane ederek topluma yatırım çekmeye çalışmak, ancak gerçekte fiyatları manipüle ederek kâr elde etme eylemlerinin" dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmesi gerektiğine, daha hafif olan örgütlemek, yönetmek dolandırıcılık suçları veya halktan yasadışı mevduat toplama suçları yerine karar verdi.

Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modelleri veya senaryoları içermektedir. Davanın özel yanı, sanığın başlangıçta örgütlemek ve yönetmekten dolayı para cezası aldığı, daha sonra ise bu kararın iptal edilip, dolandırıcılık suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasıdır. Bu büyük ceza farklılığı, coin ile ilgili davalarda piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine düşünceleri tetiklemiştir.

Sıkça Görülen Kripto Para Suçları ve Suçlama Mantığı

Yaşamsal Para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasallığı

2017 Eylül ayında yedi bakanlığın ortak olarak yayımladığı "9.4 duyurusu"ndan bu yana, Çin sınırları içinde token ihraç etmek, "onaylanmamış yasadışı halka arz" olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışında platformlarda çıkarılan Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değerden yoksun olduğu için yasaklı olarak kabul edilmektedir.

Kripto para ile ilgili suçların başlıca türleri

Yaygın olarak görülen Yaşamsal Para ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, fon toplayarak dolandırıcılık), piramit satış suçları, kumarhane işletme suçları, yasadışı ticaret suçları vb. bulunmaktadır.

coin ile ilgili suçların ceza mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve fon toplama dolandırıcılığı suçlarına örnek olarak:

1. Piramit satış suçu için gerekli unsurlar şunlardır:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Geliştirici sayısını ödül veya geri ödeme hesaplama temeli olarak kullanmak
   • Piramit satış örgütleri üç veya daha fazla seviyeye ulaşmalı ve otuz kişiden fazla sayıda olmalıdır.
   • Failin amacının katılımcıların malını dolandırmak olduğu

2. Dolandırıcılık suçlarının doğası, başkalarının mülkünü aldatmak ve mağdurların kendi veya başkalarının mülkü üzerinde yanlış bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktır. Yaşamsal Para dolandırıcılığında, hava parası genellikle ana paraları almak için bir araç olarak kullanılır.

Toplama dolandırıcılığı suçunun tanınması genellikle aşağıdaki faktörlere dayanır:

• Gerçek değeri olmayan yaşamsal para çıkararak yatırım çekmek
• Fon havuzu oluşturarak toplanan fonları şahsi kullanım için veya yurtdışına transfer etmek.
• Faillerin toplayıcı dolandırıcılık konusunda kasıtlı niyetleri vardır.

Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak açıkça yasaklanmamasına rağmen, ilgili eylemler "finans düzenini ihlal etme ve finans güvenliğini tehlikeye atma" olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tanımın yorumlanma yetkisi genellikle ilgili departmanların elindedir ve yerel uygulama ve yargı anlayışları arasında farklılıklar olabilir. Mevcut düzenleyici ortamda, Yaşamsal Para ile ilgili davaların işlenmesinde belirli bir belirsizlik hala mevcuttur.