暗網犯罪活動頻發，加密貨幣成爲主要支付工具

隨着加密貨幣的出現和發展，其高度隱密性和跨境特性使其成爲網路犯罪分子的首選工具。不可否認，暗網已經成爲加密貨幣最大的應用場景之一。

2013年，曾被稱爲"暗黑版電商"的暗網平台"絲綢之路"被執法部門關閉。然而，這並未阻止暗網的發展。相反，暗網市場的規模和數量出現了逆勢增長。據某數據平台統計，2020年暗網市場活動較2019年翻倍增長。

2020年4月，有媒體曝光53萬個某視頻會議平台帳號密碼在暗網上被公開叫賣。這些帳號來自知名機構，每個帳號售價僅爲0.002美分。經調查，這些帳號可能是通過撞庫攻擊獲取的，反映出該平台在用戶數據保護方面存在不足。

在傳統暗網交易中，資金流動一直是關鍵問題。但加密貨幣的出現改變了這一局面。據統計，僅比特幣一年內就在暗網市場創下超10億美元的交易記錄。除比特幣外，門羅幣、萊特幣、大零幣、達世幣和以太坊等加密貨幣也頻繁出現在非法交易中。

近年來，多起大規模數據泄露事件都與暗網交易有關。2020年3月，一個大型社交平台5.38億用戶數據被泄露並在暗網兜售。2019年2月，某暗網市場上有賣家出售6.2億用戶信息，交易通過比特幣進行。2018年8月，五億條某酒店集團用戶開房數據在暗網以37萬元價格出售。

加密貨幣之所以受到暗網青睞，主要是因爲其無需第三方金融機構參與，交易便捷且匿名性強。不同加密貨幣各有特點，如萊特幣交易成本低，門羅幣隱私性更強，達世幣則通過混幣技術提高匿名性。

黑客洗錢常用的手法是利用數字貨幣兌換服務，將加密貨幣轉換爲在線遊戲貨幣等中間貨幣，再轉爲法幣。他們會使用混幣服務將資金分散成小額，延長交易時間間隔，最後再整合資金。但整合階段存在風險，因爲交易所和第三方會監控異常交易。

隨着暗網犯罪活動日益猖獗，專家預測2020年將是去中心化犯罪之年。犯罪活動可能轉向新的去中心化平台，如Telegram、Signal等即時通訊工具。一些犯罪組織甚至引入加密貨幣專家，爲其提供將加密貨幣與欺詐、洗錢等非法活動結合的建議。

爲應對這些挑戰，需要建立相應的監管體系：

1. 運用KYT（Know Your Transaction）功能識別可疑交易活動。
2. 加強多方合作，包括企業、監管機構、執法部門和交易所，共同打擊犯罪。
3. 推動國際合作，建立跨國監管體系。
4. 發揮安全公司的作用，協助識別犯罪分子並保護用戶資產。

某安全公司已開發反洗錢合規和調查取證系統，協助執法和監管部門調查涉及加密資產的案件。該公司已參與國內40多起相關案件調查，爲公安機關提供了關鍵證據。

對於暗網犯罪，存在兩種觀點。悲觀者認爲技術成爲了犯罪工具，而樂觀者則認爲應該從中汲取經驗，將這些技術用於造福大衆。

專家認爲，對加密貨幣犯罪採取置之不理的態度是不明智的。我們應該關注其潛在應用前景，同時也要警惕可能帶來的風險。未來，密切的國際合作和有效利用技術將是實現良性監管的關鍵。我們需要在促進加密貨幣健康發展的同時，防止其成爲非法活動的溫牀和金融秩序的破壞者。