美国司法部查获与猪肉屠宰诈骗相关的2.25亿美元加密货币

首页新闻* 美国司法部 (司法部)已采取行动，试图扣押与猪肉诈骗相关的2.25亿美元加密货币。

• 美国司法部通过没收动议采取行动，但没有指名与盗窃有关的个人。
• 法律专家表示，查封行动显示出美国司法部在保护受害者方面的紧迫性，即使在未先进行逮捕的情况下。
• 这些骗局影响了普通美国人和企业，包括位于堪萨斯州的Heartland Tri-State Bank的倒闭。
• 可能会随之而来的刑事指控和引渡，司法部的目标是将被扣押的资产归还给其合法所有者。 美国司法部已启动对与猪肉屠宰骗局相关的2.25亿美金加密货币的没收。这些骗局涉及犯罪分子利用虚假的在线浪漫关系或商业关系来鼓励受害者投资于欺诈性的加密货币计划。司法部在5月份提交了资产没收动议，强调这些资金是从美国的受害者那里盗取的。

• 广告 - 官员尚未宣布任何逮捕或指控个人。根据法律专家菲尔·塞尔登的声明，他是Cole Schotz PC的合伙人和前马里兰州代理美国检察官，司法部迅速采取行动以确保资金，防止对受害者造成进一步损失。塞尔登表示，此举表明执法部门在任何刑事指控或逮捕之前采取行动的意图。

“这是一个定调案例。我们在美国街头有受害者，而该部门明确表示他们不想等到逮捕才确保加密货币真正被没收，” Selden 解释道。他指出，司法部在新任刑事部门负责人 Matthew Galeotti 的领导下，采取的方法是有条不紊的，并且在打击大型犯罪网络方面经验丰富。Selden 说，Galeotti 因在纽约打击有组织犯罪而受到认可，了解犯罪组织如何转移资金和利用薄弱的监管。

这些诈骗对美国社区的影响已经达到了。例如，位于堪萨斯的农业贷款机构Heartland Tri-State Bank在2023年倒闭，因为其首席执行官Shan Hanes损失了近5000万美元，成为猪肉屠宰诈骗犯的受害者。根据美国司法部的文件，Hanes在诈骗犯的指示下将大笔银行资金转移到加密钱包，成为最大的受害者。Selden指出了农村社区的独特脆弱性，他说：“如果你没有一个好的银行，建立或维持一个企业就很困难。”有关更多细节，请参见美联储对Heartland Tri-State Bank事件的物质损失评审。

展望未来，塞尔登认为刑事指控可能会出现，但警告称，引渡位于海外的嫌疑人可能会缓慢且复杂。美国司法部也可能采取策略，鼓励嫌疑人进入美国司法管辖区，例如关岛等美国领土，在那里逮捕可能会更容易进行。

即使没有公开指控，司法部的举动也向受影响的社区传达了一个信息。“加密犯罪并不是抽象的；它不是离岸的，” 塞尔登强调。“它影响着真实的人，真实的社区，司法部希望美国人知道它支持他们。”

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