阿联酋当局因3000万美元ZKasino欺诈案扣押WhiteRock创始人 - Coinfea

阿拉伯联合酋长国(UAE)的执法部门已逮捕了WhiteRock创始人Ildar Ilham，依据区块链调查员ZachXBT分享的社交媒体帖子。Ilham因涉嫌参与ZKasino退出骗局而成为关注对象，该骗局盗取了3000万美元。

根据ZachXBT分享的通知，Ilham在阿联酋被当局逮捕，随后联系了荷兰，通知他们逮捕的情况。据报道，他将被引渡到他将面临刑事指控的国家。他参与的ZKasino项目被宣传为一个去中心化的赌博平台，去年在预售中筹集了超过3000万美元的资金。然而，它未能交付，团队据称转移了投资者资金。

阿联酋当局因与ZKasino骗局有关逮捕Ildar Ilham

这次逮捕是在与该阴谋有关的另一位关键人物Elham Nourzai去年四月被荷兰当局逮捕几个月后发生的。Nourzai后来被释放，之后被盗资金突然开始通过ZkSync、Starknet、以太坊和Solana等网络进行链上洗钱。受害者们对这次逮捕表示满意，纷纷在帖子评论区分享他们的想法。

ZachXBT 首次揭示了一名团队成员与 $30M ZKasino 退出骗局和 WhiteRock 项目之间的联系，通过追踪链上交易将这两个项目和一个个人电子邮件地址联系起来。根据 ZachXBT 的说法，WhiteRock (WHITE) 去年年底突然出现，伴随着一些显著的红旗，未被忽视。

链上调查员强调了一些红旗，包括一个没有历史的匿名团队、虚假的合作伙伴关系，以及许多通过即时交易所资金支持的侧钱包。调查员还通过联系一位通过WhiteRock营销钱包获得报酬的影响者，发现了Ildar与WhiteRock的联系。ZachXBT还发现该钱包中有被盗的ZKasino赏金资金。

在2025年2月底到3月初之间，还发生了几笔交易，其中ZKasino资金被转移到一个即时交易所，WhiteRock钱包从其他即时交易所通过XMR接收了类似数量的资金。尽管前景阴暗，WhiteRock尚未实施退出骗局，但ZachXBT认为，Ildar与该项目的联系以及该项目与像ZKasino这样的名字的历史意味着最终发生此事的可能性很高。