加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行损失超过千500百万(大约400万美元)，因为一群承包商操纵了该机构的IT系统，通过未授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

据报道，承包商在进行基础设施升级时，非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，资金通过一系列复杂的交易进行转移，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的美元挂钩稳定币，以其在促进快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。被盗的钱被认为已转换为加密货币，并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT 正在越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了泰达币在肯尼亚反政府抗议活动中如何被积极使用，以支持活动家和资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重用途——**既提供了赋权，也有潜在的滥用可能。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕即将进行。

这一漏洞引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是在它们日益整合金融科技和移动钱包服务的情况下。它还强调了对该地区与加密相关交易的更强监管的迫切需求，特别是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈甚至是针对非洲的恐怖融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心 (FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商 (VASPs)，因其促进与暗网购买和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能为政策制定者和金融机构敲响警钟，让他们优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁。

请关注BitKE，以获取关于肯尼亚加密货币犯罪和监管领域不断变化的深入见解。

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