监管 | 尼日利亚经济监管机构 EFCC 对政治家在加密货币中隐藏 Loot 币表示警惕，并警告尼日利亚虚拟资产诈骗的上升

尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)对尼日利亚政治家和高层人士日益使用加密货币隐瞒非法资金表示了新的担忧。

在一个纪念非洲反腐败日的活动中，EFCC主席Ola Olukoyede在一个公共论坛上表示，非法资金流动是一个主要威胁非洲发展的因素，主要是由于洗钱和日益增长的数字资产欺诈。

Olukoyede还透露，该机构发现了多起政治曝光人士(PEPs)和政府官员在数字钱包中隐藏被盗公款的情况。这些钱包通常由代理人控制，由于虚拟资产的去中心化特性，难以追踪。

*“这些流动来自各种犯罪活动，其中洗钱排名最高，”他说。

“另一个上升的刑事活动，其潜力甚至可能超越大陆上的洗钱，是虚拟资产和投资诈骗。”

奥卢科耶德表示，“政治敏感人物使用加密货币隐藏非法所得的财富变得越来越普遍。”

“我们正在积极监控和调查这些案例。”

他澄清说，虽然虚拟资产，如加密货币和数字代币，本质上并不违法，但它们的滥用正越来越多地促进了整个大陆的非法金融流动。

他警告说，加密平台提供的匿名性给执法机构和监管者追踪金融犯罪带来了重大挑战。该机构现在正在加大力度监控涉及加密货币的可疑交易，包括比特币和稳定币，如泰达币 (USDT)。

“我们的研究发现，欺诈性的政治家们已经在完善他们的计划，并将他们的赃物隐藏在加密货币中，以躲避反腐败机构的调查网络，”他说。

“被盗资金和无法解释的财富正被存放在钱包中，服务的支付通过这个窗口进行。”

除了政治腐败，EFCC还指出了针对毫无防备的尼日利亚人的虚拟资产相关欺诈的增加。委员会注意到庞氏骗局、投资诈骗和伪装成加密货币机会的网络欺诈激增。

Olukoyede呼吁公众保持警惕，并向EFCC报告可疑的与加密货币相关的方案。他强调了公众意识的重要性，以及监管机构之间加强合作以应对虚拟资产带来的新兴威胁的必要性。

“我们需要资源管理的透明度，这就是我们所需要的。在尼日利亚，无论你走到哪里，都可以看到周围的自然资源。如果我们对资源管理坚决，那么我们就会成功，”他说。

EFCC的负责人还指出了资源管理不善与安全问题之间的直接联系，强调说*“资源管理不善是导致盗匪、绑架、恐怖主义和其他不安全行为的根源。”*

Olukeyede 呼吁海外被盗资产的保管人配合 EFCC 将资产归还国家，认为 “被盗资产的保管人与窃取资产的人同样有罪。”

EFCC主席还强调了尼日利亚需要实施一个明确而强有力的法律框架，以规范加密货币的管理，以防止滥用并增强问责制。

此举是在国际货币基金组织(IMF)等国际机构日益关注的背景下进行的，该组织最近将尼日利亚快速的加密货币采纳标记为对资本流动、金融稳定和监管监督的风险。

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