加密资产跨境追赃:英国比特币洗钱大案追踪

近期，一起涉及百亿比特币的洗钱案件引发了广泛关注。案件主角是一名在英国从事外卖工作的华裔女性简雯(音译)，她因涉嫌洗钱罪被英国司法机关起诉。这起案件不仅金额巨大，还因犯罪嫌疑人身份的巨大反差而备受瞩目。随着更多细节的披露，赃款来源已基本明确 - 与天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案有关。

英国司法机关公开的信息显示，蓝天格瑞案的主要犯罪嫌疑人在将涉案资金转换为比特币后逃往英国，并利用简雯进行洗钱活动。目前，英国当局已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实际经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体方法，为蓝天格瑞案的受害者提供挽回损失的思路。

1. 案件背景：从非法集资到跨国洗钱

2014年3月，钱某某与他人在天津成立了蓝天格瑞公司。该公司虽未持有任何银行牌照，却向社会公众(主要是老年人)推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品投资期限通常为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。在当时监管不足的环境下，蓝天格瑞迅速在全国开设数十家分支机构，受害者超过10万人。

值得注意的是，钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿业务，对比特币在资金转移和洗钱方面的优势有深入了解。因此，他要求将非法吸收的资金通过某些交易平台兑换成比特币。这一做法既为可能的高回报留下了空间，也为日后的潜逃做好了准备。

然而，2014年至2017年期间，比特币价格波动未能支撑起承诺的高额回报，导致蓝天格瑞最终崩盘。2017年，钱某某通过一系列身份伪造手段成功逃往英国，仅携带一台存有大量比特币的笔记本电脑就转移了巨额赃款。

在英国，钱某某认识了简雯，并利用她作为"白手套"进行洗钱活动。然而，简雯的异常消费行为引起了英国监管机构的注意，最终导致其被捕，同时6.1万枚比特币被扣押。尽管钱某某再次逃脱，但大部分赃款已被追回。

2. 跨境追赃的可行途径

目前，英国皇家检察署已根据相关法律向高等法院提起追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言，有以下途径可以考虑：

2.1 通过我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。根据我国《国际刑事司法协助法》，司法部是向英国司法机关提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等相关机构提交证明材料，反映情况并提出追赃请求。参考英国司法实践，外国被害人成功向英国追缴赃款的案例并不少见。例如，尼日利亚曾成功追回约1700万美元的海外赃款。

2.2 自行提起民事诉讼

虽然在某些国家，刑事案件的受害人可以通过民事诉讼方式追赃，但在本案中并不建议将此作为首选方案。主要原因包括：

1. 涉案款项已从法定货币转化为加密资产，难以直接证明与受害者财产的关联性。
2. 在英国提起此类诉讼成本高昂，且存在较大不确定性。

3. 结语

加密资产的跨境追赃是一项复杂的任务，即使在国内也面临诸多挑战。对于本案的受害者，建议保持耐心，相信我国司法机关的专业能力。同时，也要认识到这类案件的复杂性，做好长期追赃的心理准备。