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香港执法部门近期展开了一项代号为"伏箭"的大规模反黑行动,成功瓦解了一个涉及近400亿港元非法资金流转的犯罪网络。行动中,警方逮捕了82名嫌疑人,其中包括一名44岁的犯罪集团高层成员。据多家香港媒体报道,这名高层疑似是目前新义安的领导人物,外号"细B"。
此次行动不仅逮捕了主要嫌疑人,还波及到其家族成员,包括父母、表亲和姨妈等。警方在行动中冻结了11.3亿港元的资产,并查获了价值超过1500万港元的财物。这些财物包括826万港元现金,以及约1100瓶高档酒类、名表、奢侈品包袋、金条和大量银行文件等,总价值超过700万港元。
调查显示,该犯罪集团通过复杂的金融操作进行洗钱。他们利用多个空壳公司将来源不明的资金转入一家信托公司的银行账户,随后迅速将这些资金分散到多个个人账户中。值得注意的是,部分资金被用于购买虚拟资产,这反映出犯罪分子正在利用新兴金融工具进行洗钱活动。
另外,这些非法资金还被用于支付信托公司高管的个人信用卡账单,购买奢侈品如名牌包、名表和珠宝首饰等。这种行为不仅是为了洗白资金,也反映了犯罪分子奢靡的生活方式。
此次行动表明,香港执法部门正在加大打击洗钱犯罪的力度,尤其是针对利用虚拟资产和复杂金融操作的新型洗钱手法。这不仅有助于维护香港的金融秩序,也为国际反洗钱合作提供了重要经验。