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洗钱教父案新进展!币竟高层再遭声押,币流分析师身亡成离奇巧合
图源:链新闻
据联合报,「洗钱教父」涂诚文洗钱案又传新进展,其涉嫌利用虚拟货币交易所「币竟(BITGIN)」协助境外博弈与电信诈骗集团洗钱,牵扯出庞大犯罪网路。检警近日逮捕多名核心成员,包括币竟公司高层张瀚林及登记负责人许冠智,据报导描述,此案恰逢区块链专家车祸身亡,整起事件充满疑点与争议。
检警调查:币竟成为犯罪集团洗钱工具
据联合报,检警指出,涂诚文透过币竟交易所进行大规模洗钱运作,主要依赖虚拟货币如 USDT、BTC、ETH。涂诚文透过旗下幽默科技,向游戏公司购买点数,再将点数转卖给境外香港公司,利用虚拟货币与刷卡换现金等方式隐匿资金流向。币竟营运长张于庭与其兄张瀚林是整个洗钱操作的核心人物。张于庭为涂诚文洗钱网路中的重要角色,协助处理高达上百亿元的资金流动。张瀚林则凭借其虚拟货币交易经验,支撑整个运作。检警在此次行动中逮捕两人,检方随后以诈欺罪嫌及逃亡、串证之虞,向法院声押禁见。
离奇巧合!恰逢币流分析师罹难
据报导描述,刑事局科技侦查犯罪防制中心谢姓警员,涉嫌泄漏案件监控情报,与其币流分析师陈姓女友双双遭到检方侦讯。陈姓分析师以币流分析专业闻名,长年协助警方侦破多起虚拟货币诈骗与洗钱案件,甚至促成立法院编列追币软体预算。然而,陈姓分析师与谢姓警员在 4 日返回北部途中,因车祸意外身亡,警方正深入调查车祸原因。此事引发外界质疑,部分网友认为事件背后可能另有隐情。
本案的时间点巧合引发币圈高度关注,陈姓分析师的贡献让其在业界备受推崇。PTT 上有自称陈姓分析师友人的网友留言,赞扬她是国内顶尖的币流专家,无偿协助警方完成多起重大案件,包括黄子佼创意私房案等。该网友质疑,「半夜高速公路遭追撞」的死因是否单纯。
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本文经授权转载自:《链新闻》
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