暗号資産盗難事件の主謀者がマネーロンダリング裁判の重要証人に

2022年、45億ドルの暗号資産盗難事件に関与したことで知られる夫婦が罪を認めました。現在、そのうちの1人が政府の協力証人として暗号通貨混合サービスに関連するマネーロンダリング裁判に出廷しています。この展開は、仮想通貨犯罪とその調査プロセスに対する関心を呼び起こしました。

事件の振り返り

2016年、イリヤ・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、ある取引所から大量のビットコインを盗みました。2022年2月まで、このカップルは逮捕されませんでした。

2021年4月、法執行機関はマネーロンダリングに使用されるプラットフォームの主要な運営者を逮捕しました。同年、マネーロンダリングに関与する複数のプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者は有罪を認めました。

2022年2月初、政府は約94643.3枚の暗号資産の巨額な送金を受け取りました。

2023年8月、リヒテンシュタイン夫妻は窃盗罪を認めました。彼らは、ある混合サービスを使用してマネーロンダリングを行ったと主張し、その後、他の混合器に移行しました。

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犯人から証人へ

現在の裁判で、リヒテンシュタインは証人として出廷した。彼は、約10回のマネーロンダリングを行うためにある混合サービスを使用したと述べたが、これは彼のマネーロンダリング活動の一部に過ぎない。ほとんどの資金は、ダークウェブで購入した身分情報を使用して登録された取引口座に転送された。

リヒテンシュタインは、そのミキシングサービスの運営者と直接接触したことはないと述べています。法執行機関は、このサービスが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしており、さまざまな違法活動に関与していると非難しています。

最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選択しました。この決定は事件に新たな展開をもたらし、暗号資産犯罪ネットワークのさらなる詳細を明らかにしました。

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2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、最終的な判決はまだ下されていません。

マネーロンダリングに関する提案

再発防止のために、業界関係者は以下の提案をしました:

1. 厳格な本人確認とマネーロンダリング対策を実施する。

2. 取引活動の監視を強化し、専門的なツールを利用して各取引を分析し、疑わしい行動を特定します。

3. 完全な疑わしい取引報告メカニズムを構築し、適時に規制当局と協力して調査する。

4. 業界内部の協力を強化し、セキュリティ会社、規制機関、法執行機関との密接なコミュニケーションを維持し、絶えず変化するマネーロンダリング戦略に共同で対処する。

これらの措置は、仮想資産業界の安全性と透明性を高め、マネーロンダリングなどの違法行為に効果的に対処することを目的としています。