Lavar os olhos moeda estável "Xin Kang Jia": 13 bilhões de yuans de fundos levaram 2 milhões de investidores
Uma notícia chocante está a circular na internet, o fundador da plataforma "鑫慷嘉" publicou uma mensagem arrogante, afirmando que fugiu para o estrangeiro e zombando da discrepância entre a inteligência e a riqueza das vítimas. Isto é como cravar uma faca no coração de 2 milhões de vítimas.
"鑫慷嘉" usando a bandeira de moeda estável e da bolsa de Dubai, afirma ter uma colaboração estratégica com capital do Oriente Médio e a PetroChina, atraindo um grande número de pessoas idosas e empresários de pequenas cidades através da promessa de "alta rentabilidade com capital protegido". No entanto, quando a plataforma colapsou, até 1,8 bilhão de moedas USDT foram transferidas em 12 lotes para três novos endereços de criptomoeda em dois dias.
Em março de 2021, Huang Xin e mais duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", mas esta era apenas uma empresa de fachada. Em maio de 2023, eles começaram a operar sob o nome da plataforma "China Petroleum", que depois foi renomeada para "DGCX Xinkangjia Data", afirmando ser a divisão oficial chinesa de uma conhecida bolsa.
A plataforma adota uma estrutura de pirâmide militarizada, dividindo o país em quatro grandes "zonas de guerra", com os promotores subindo de posto conforme suas classificações militares. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, enquanto Jiangxi conta com 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e em 26 de junho fechou completamente o canal de saques, congelando os fundos de milhões de investidores.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e mais de 120 milhões de yuans em fundos relacionados ao caso foram congelados.
O mentor Huang Xin tentou apresentar-se como "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina", mas as fotos que usou eram na verdade de outras pessoas. Há rumores de que Huang Xin já participou de outros esquemas de pirâmide. Em outubro de 2024, ele obteve um passaporte de um determinado país através de imigração por investimento e atualmente está foragido no exterior.
Este caso combina várias táticas, incluindo lavagem de olhos, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriço. É especialmente alarmante o uso abrangente de moeda estável como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação global das moedas estáveis está avançando rapidamente. No entanto, os lavadores de olhos também estão constantemente inovando suas táticas, utilizando novas tecnologias e conceitos para enganar.
Este evento lembra-nos novamente que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolve, as promessas de retornos excessivamente altos muitas vezes escondem riscos. Os investidores precisam manter-se vigilantes e não se deixar enganar facilmente pela tentação de altos retornos.
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MetaverseHermit
· 07-30 01:04
Mais uma armadilha de alta taxa de juros, idiotas nunca entendem.
O colapso do esquema de moeda estável da Xin Kang Jia leva 18 bilhões de USDT e 2 milhões de investidores.
Lavar os olhos moeda estável "Xin Kang Jia": 13 bilhões de yuans de fundos levaram 2 milhões de investidores
Uma notícia chocante está a circular na internet, o fundador da plataforma "鑫慷嘉" publicou uma mensagem arrogante, afirmando que fugiu para o estrangeiro e zombando da discrepância entre a inteligência e a riqueza das vítimas. Isto é como cravar uma faca no coração de 2 milhões de vítimas.
"鑫慷嘉" usando a bandeira de moeda estável e da bolsa de Dubai, afirma ter uma colaboração estratégica com capital do Oriente Médio e a PetroChina, atraindo um grande número de pessoas idosas e empresários de pequenas cidades através da promessa de "alta rentabilidade com capital protegido". No entanto, quando a plataforma colapsou, até 1,8 bilhão de moedas USDT foram transferidas em 12 lotes para três novos endereços de criptomoeda em dois dias.
Em março de 2021, Huang Xin e mais duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd.", mas esta era apenas uma empresa de fachada. Em maio de 2023, eles começaram a operar sob o nome da plataforma "China Petroleum", que depois foi renomeada para "DGCX Xinkangjia Data", afirmando ser a divisão oficial chinesa de uma conhecida bolsa.
A plataforma adota uma estrutura de pirâmide militarizada, dividindo o país em quatro grandes "zonas de guerra", com os promotores subindo de posto conforme suas classificações militares. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, enquanto Jiangxi conta com 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e em 26 de junho fechou completamente o canal de saques, congelando os fundos de milhões de investidores.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e mais de 120 milhões de yuans em fundos relacionados ao caso foram congelados.
O mentor Huang Xin tentou apresentar-se como "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina", mas as fotos que usou eram na verdade de outras pessoas. Há rumores de que Huang Xin já participou de outros esquemas de pirâmide. Em outubro de 2024, ele obteve um passaporte de um determinado país através de imigração por investimento e atualmente está foragido no exterior.
Este caso combina várias táticas, incluindo lavagem de olhos, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriço. É especialmente alarmante o uso abrangente de moeda estável como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação global das moedas estáveis está avançando rapidamente. No entanto, os lavadores de olhos também estão constantemente inovando suas táticas, utilizando novas tecnologias e conceitos para enganar.
Este evento lembra-nos novamente que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolve, as promessas de retornos excessivamente altos muitas vezes escondem riscos. Os investidores precisam manter-se vigilantes e não se deixar enganar facilmente pela tentação de altos retornos.