A Binance chegou a um acordo com os EUA, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares.
A ação de regulamentação dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. Esta plataforma de negociação de criptomoedas concordou em pagar 4,3 bilhões de dólares em multas, estabelecendo um novo recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma coletiva de imprensa para anunciar um acordo com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
A Binance está sendo acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conluio para realizar atividades de transferência sem licença e violação das sanções dos Estados Unidos. As principais acusações concentram-se em questões de conformidade com o combate à lavagem de dinheiro.
O Ministério das Finanças apontou que a Binance não conseguiu prevenir e relatar efetivamente transações suspeitas envolvendo múltiplas organizações terroristas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações relacionadas a clientes iranianos, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O ministro das Finanças criticou a Binance por ignorar obrigações legais em busca de lucros, realizando transações de bilhões de dólares sem entender adequadamente as informações dos clientes ou monitorar as transações. O procurador-geral afirmou que a plataforma está repleta de criminosos que utilizam criptomoedas para transferir fundos ilegais.
De acordo com o protocolo de resolução, a Binance pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares, e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Esses 4,3 mil milhões de dólares incluem 3,4 mil milhões de dólares pagos ao Escritório de Combate ao Crime Financeiro do Departamento do Tesouro e 968 milhões de dólares pagos ao departamento de sanções.
Além disso, o fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração final da pena ainda não foi determinada. O juiz afirmou que, se a pena não exceder 18 meses, Zhao Changpeng renunciará ao direito de apelação.
Como parte do acordo, a Binance deve nomear um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos. Zhao Changpeng está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da Binance até ao final do mandato do auditor. O Ministério das Finanças manterá o direito de acesso aos livros, registos e sistemas da Binance durante cinco anos.
A Binance irá "retirar-se completamente" do mercado americano, mas a sua subsidiária nos EUA, Binance.US, continuará a operar. Se a Binance não cumprir estas obrigações, poderá enfrentar uma multa adicional de 150 milhões de dólares.
Zhao Changpeng publicou um longo texto nas redes sociais, admitindo que cometeu erros e afirmando que deve assumir a responsabilidade. Ele anunciou que Richard Teng assumirá o cargo de CEO da Binance. Teng possui mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado cargos de liderança em várias instituições financeiras importantes.
Zhao Changpeng afirmou que irá cumprir as disposições do protocolo de resolução e fornecerá consultoria necessária à equipe. Ele planeja descansar por um período antes de possivelmente fazer alguns investimentos passivos, tornando-se um acionista minoritário de startups nas áreas de blockchain, Web3, DeFi, entre outras.
O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, colaborar com as autoridades reguladoras e promover o desenvolvimento do Web3.
Vale a pena notar que as acusações das autoridades reguladoras não mencionam que a Binance desviou fundos dos usuários ou manipulou o mercado. A Binance e seus executivos enfatizaram isso, afirmando que os fundos dos usuários ainda estão seguros.
Este acordo marca um passo importante para a Binance em termos de conformidade, mas também enfrenta multas pesadas e exigências regulatórias rigorosas. Como a Binance conseguirá equilibrar a conformidade e a inovação no futuro será o foco de atenção da indústria.
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metaverse_hermit
· 07-05 12:59
bull ah 4.3 bilhões comprou um passe de não ataque
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MemecoinTrader
· 07-05 03:54
sentimento em alta detectado, ponto de entrada ideal para arbitragem narrativa rn
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VitaliksTwin
· 07-05 03:47
4.3 bilhões? Estou deitado, isso pertence.
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RektRecovery
· 07-05 03:47
captura regulatória clássica... já previa isso há anos
A Binance concordou em pagar uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares e Zhao Changpeng renunciou e saiu da gestão.
A Binance chegou a um acordo com os EUA, pagando uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares.
A ação de regulamentação dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. Esta plataforma de negociação de criptomoedas concordou em pagar 4,3 bilhões de dólares em multas, estabelecendo um novo recorde histórico para o Departamento do Tesouro dos EUA.
No dia 22 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma coletiva de imprensa para anunciar um acordo com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
A Binance está sendo acusada de três crimes: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, conluio para realizar atividades de transferência sem licença e violação das sanções dos Estados Unidos. As principais acusações concentram-se em questões de conformidade com o combate à lavagem de dinheiro.
O Ministério das Finanças apontou que a Binance não conseguiu prevenir e relatar efetivamente transações suspeitas envolvendo múltiplas organizações terroristas. Documentos judiciais mostram que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações relacionadas a clientes iranianos, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O ministro das Finanças criticou a Binance por ignorar obrigações legais em busca de lucros, realizando transações de bilhões de dólares sem entender adequadamente as informações dos clientes ou monitorar as transações. O procurador-geral afirmou que a plataforma está repleta de criminosos que utilizam criptomoedas para transferir fundos ilegais.
De acordo com o protocolo de resolução, a Binance pagará uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares, e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Esses 4,3 mil milhões de dólares incluem 3,4 mil milhões de dólares pagos ao Escritório de Combate ao Crime Financeiro do Departamento do Tesouro e 968 milhões de dólares pagos ao departamento de sanções.
Além disso, o fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em se demitir e pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração final da pena ainda não foi determinada. O juiz afirmou que, se a pena não exceder 18 meses, Zhao Changpeng renunciará ao direito de apelação.
Como parte do acordo, a Binance deve nomear um auditor de conformidade independente, com um mandato de três anos. Zhao Changpeng está proibido de participar de qualquer operação ou gestão da Binance até ao final do mandato do auditor. O Ministério das Finanças manterá o direito de acesso aos livros, registos e sistemas da Binance durante cinco anos.
A Binance irá "retirar-se completamente" do mercado americano, mas a sua subsidiária nos EUA, Binance.US, continuará a operar. Se a Binance não cumprir estas obrigações, poderá enfrentar uma multa adicional de 150 milhões de dólares.
Zhao Changpeng publicou um longo texto nas redes sociais, admitindo que cometeu erros e afirmando que deve assumir a responsabilidade. Ele anunciou que Richard Teng assumirá o cargo de CEO da Binance. Teng possui mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado cargos de liderança em várias instituições financeiras importantes.
Zhao Changpeng afirmou que irá cumprir as disposições do protocolo de resolução e fornecerá consultoria necessária à equipe. Ele planeja descansar por um período antes de possivelmente fazer alguns investimentos passivos, tornando-se um acionista minoritário de startups nas áreas de blockchain, Web3, DeFi, entre outras.
O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, colaborar com as autoridades reguladoras e promover o desenvolvimento do Web3.
Vale a pena notar que as acusações das autoridades reguladoras não mencionam que a Binance desviou fundos dos usuários ou manipulou o mercado. A Binance e seus executivos enfatizaram isso, afirmando que os fundos dos usuários ainda estão seguros.
Este acordo marca um passo importante para a Binance em termos de conformidade, mas também enfrenta multas pesadas e exigências regulatórias rigorosas. Como a Binance conseguirá equilibrar a conformidade e a inovação no futuro será o foco de atenção da indústria.