Potenciais riscos de transações em dinheiro offline com moeda virtual
Recentemente, um caso que chamou a atenção foi exposto: uma mulher foi induzida a investir em moeda virtual durante um processo de namoro online, acabando por cair em um golpe. Este caso gerou preocupações sobre a segurança das transações de moeda virtual offline.
O método de fraude neste caso é semelhante ao comum "esquema de matança de porcos" de fraudes telefônicas. Os criminosos escolhem cuidadosamente os alvos através de plataformas de namoro online, geralmente mulheres com boas condições econômicas, solteiras ou emocionalmente vulneráveis. Eles usam a necessidade emocional como isca, construindo gradualmente uma relação de confiança para, por fim, executar a fraude.
Com o aumento da repressão por parte das autoridades, os golpistas estão constantemente a atualizar os seus métodos. Neste caso, eles utilizaram a abordagem "moeda virtual + transações offline" para transferir fundos, o que é mais discreto do que as transferências bancárias tradicionais, demonstrando uma forte capacidade de evasão por parte dos criminosos.
Durante o processo de fraude, os criminosos mostram aos vítimas rendimentos de investimento falsos, induzindo-os a ter vontade de investir. Eles afirmam que tais investimentos precisam usar moeda virtual USDT, e que só podem ser negociados com intermediários por meio de dinheiro em espécie. Como as vítimas abrem contas e retiram dinheiro por conta própria, essa etapa muitas vezes não levanta suspeitas.
É importante notar que os intermediários de transações de moeda virtual também podem ser involuntariamente envolvidos em tais casos. Eles geralmente buscam clientes através de certas plataformas sociais, que podem apresentar riscos de segurança. As autoridades de aplicação da lei podem considerar que os intermediários de transações forneceram assistência a golpistas, mesmo que subjetivamente não estejam cientes disso.
Para os intermediários envolvidos na negociação de moeda virtual, apenas realizar o KYC (Conheça o Seu Cliente) pode não ser suficiente para evitar riscos. Eles podem, sem saber, tornar-se "bodes expiatórios" em casos de fraude.
De um modo geral, as transações em dinheiro offline de moeda virtual apresentam riscos legais potenciais. Tanto os investidores comuns quanto os intermediários de negociação devem estar atentos e tratar essas transações com cautela, a fim de evitar se envolver em disputas legais desnecessárias.
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LiquidityWizard
· 07-18 16:11
teoricamente falando, p2p = 97,3% razão de risco smh
Moeda virtual offline交易暗藏风险 Investidores e intermediários devem ser cautelosos
Potenciais riscos de transações em dinheiro offline com moeda virtual
Recentemente, um caso que chamou a atenção foi exposto: uma mulher foi induzida a investir em moeda virtual durante um processo de namoro online, acabando por cair em um golpe. Este caso gerou preocupações sobre a segurança das transações de moeda virtual offline.
O método de fraude neste caso é semelhante ao comum "esquema de matança de porcos" de fraudes telefônicas. Os criminosos escolhem cuidadosamente os alvos através de plataformas de namoro online, geralmente mulheres com boas condições econômicas, solteiras ou emocionalmente vulneráveis. Eles usam a necessidade emocional como isca, construindo gradualmente uma relação de confiança para, por fim, executar a fraude.
Com o aumento da repressão por parte das autoridades, os golpistas estão constantemente a atualizar os seus métodos. Neste caso, eles utilizaram a abordagem "moeda virtual + transações offline" para transferir fundos, o que é mais discreto do que as transferências bancárias tradicionais, demonstrando uma forte capacidade de evasão por parte dos criminosos.
Durante o processo de fraude, os criminosos mostram aos vítimas rendimentos de investimento falsos, induzindo-os a ter vontade de investir. Eles afirmam que tais investimentos precisam usar moeda virtual USDT, e que só podem ser negociados com intermediários por meio de dinheiro em espécie. Como as vítimas abrem contas e retiram dinheiro por conta própria, essa etapa muitas vezes não levanta suspeitas.
É importante notar que os intermediários de transações de moeda virtual também podem ser involuntariamente envolvidos em tais casos. Eles geralmente buscam clientes através de certas plataformas sociais, que podem apresentar riscos de segurança. As autoridades de aplicação da lei podem considerar que os intermediários de transações forneceram assistência a golpistas, mesmo que subjetivamente não estejam cientes disso.
Para os intermediários envolvidos na negociação de moeda virtual, apenas realizar o KYC (Conheça o Seu Cliente) pode não ser suficiente para evitar riscos. Eles podem, sem saber, tornar-se "bodes expiatórios" em casos de fraude.
De um modo geral, as transações em dinheiro offline de moeda virtual apresentam riscos legais potenciais. Tanto os investidores comuns quanto os intermediários de negociação devem estar atentos e tratar essas transações com cautela, a fim de evitar se envolver em disputas legais desnecessárias.