Desafios e Oportunidades dos Serviços de Negociação OTC de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como um centro financeiro internacional e porto livre, já desenvolveu um ecossistema de economia cripto vibrante. Os prestadores de serviços de negociação OTC de ativos virtuais locais atuam por meio de lojas físicas e grupos online, colaborando com prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais locais e estrangeiros para oferecer aos investidores canais de troca de tokens e movimentação de fundos.
No entanto, o anonimato dos ativos virtuais e a sua característica de transações transfronteiriças também facilitaram a entrada de fundos ilegais no ecossistema de criptomoedas de Hong Kong, trazendo riscos legais potenciais para os operadores e investidores locais. Um recente caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários do continente revelou como redes criminosas do Sudeste Asiático utilizam o sistema de troca de criptomoedas de Hong Kong para realizar a lavagem de fundos.
Análise de Eventos
Em março de 2025, um estudante universitário do continente aceitou um "trabalho a tempo parcial" através de uma plataforma de negociação de segunda mão, sendo solicitado a comprar USDT em Hong Kong e transferi-lo para um endereço designado. O estudante completou a compra de USDT no valor de dezenas de milhares de yuan renminbi em lojas de câmbio de moeda fiduciária e lojas de troca de criptomoedas em Hong Kong, e posteriormente, seu cartão bancário e conta de pagamento foram congelados, suspeitando-se de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.
A investigação mostra que este é um caso típico de "conexão de retorno ao U" no método de lavagem de dinheiro, relacionado a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. A análise de fundos revelou que os USDT comprados fluiram para endereços associados a plataformas de garantia do Sudeste Asiático, que há muito tempo prestam serviços a atividades ilegais como apostas online e lavagem de dinheiro.
O modo de operação das redes criminosas
Estas atividades de lavagem de dinheiro são altamente industrializadas e normalmente envolvem várias etapas:
Recrutar "carreira" ou "piloto" para a compra de USDT
Utilizar o VAOTC de Hong Kong para concluir a conversão de fundos
Através do endereço intermediário e da plataforma de garantia para lavagem de fundos
Uma investigação revelou que apenas um grupo de lavagem de dinheiro lavou mais de 310 mil dólares em Hong Kong em apenas três meses, e o verdadeiro volume pode ser ainda maior.
Tendências de regulamentação e resposta da indústria
O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong está a promover a criação de um regime de licenciamento para comerciantes OTC, com o objetivo de fortalecer os requisitos de conformidade, como a luta contra a lavagem de dinheiro e a verificação da identidade do cliente. Embora os detalhes específicos da implementação ainda não tenham sido divulgados, esta iniciativa terá um impacto profundo na indústria VAOTC.
Perante as mudanças regulatórias que se aproximam, os operadores de VAOTC devem:
Solicitar ativamente as licenças relevantes
Melhorar o sistema de conformidade interna
Reforçar a comunicação com as autoridades reguladoras
Participar em organizações de autorregulação da indústria
Implementar uma rigorosa diligência devida e monitoramento de transações dos clientes
Conclusão
A política de conformidade OTC que está prestes a ser implementada em Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria de negociação de ativos virtuais. Os operadores devem adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, aumentando o nível de conformidade, para alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo neste mercado dinâmico. Apenas abraçando ativamente a regulamentação, a indústria VAOTC pode prosperar continuamente na economia cripto de Hong Kong, ao mesmo tempo em que previne efetivamente os riscos associados ao fluxo de fundos ilegais.
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PortfolioAlert
· 08-02 07:49
Negociação de criptomoedas deve ter cuidado com lavagem de dinheiro.
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DegenGambler
· 07-31 10:35
OTC ainda pode ser usado, comprar moeda estável à moda antiga é muito selvagem.
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Token_Sherpa
· 07-30 08:38
bem... mais um dia mais um fud regulatório em hk para ser sincero
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pumpamentalist
· 07-30 08:26
idiotas, comportem-se e entrem na armadilha.
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BlockchainTalker
· 07-30 08:19
na verdade, hk está a jogar dos dois lados agora... a tentar regular enquanto mantém aquele dinheiro otc a fluir, para ser honesto
Hong Kong irá implementar uma política de conformidade OTC, a indústria VAOTC enfrenta novas oportunidades e desafios.
Desafios e Oportunidades dos Serviços de Negociação OTC de Ativos Virtuais em Hong Kong
Hong Kong, como um centro financeiro internacional e porto livre, já desenvolveu um ecossistema de economia cripto vibrante. Os prestadores de serviços de negociação OTC de ativos virtuais locais atuam por meio de lojas físicas e grupos online, colaborando com prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais locais e estrangeiros para oferecer aos investidores canais de troca de tokens e movimentação de fundos.
No entanto, o anonimato dos ativos virtuais e a sua característica de transações transfronteiriças também facilitaram a entrada de fundos ilegais no ecossistema de criptomoedas de Hong Kong, trazendo riscos legais potenciais para os operadores e investidores locais. Um recente caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários do continente revelou como redes criminosas do Sudeste Asiático utilizam o sistema de troca de criptomoedas de Hong Kong para realizar a lavagem de fundos.
Análise de Eventos
Em março de 2025, um estudante universitário do continente aceitou um "trabalho a tempo parcial" através de uma plataforma de negociação de segunda mão, sendo solicitado a comprar USDT em Hong Kong e transferi-lo para um endereço designado. O estudante completou a compra de USDT no valor de dezenas de milhares de yuan renminbi em lojas de câmbio de moeda fiduciária e lojas de troca de criptomoedas em Hong Kong, e posteriormente, seu cartão bancário e conta de pagamento foram congelados, suspeitando-se de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.
A investigação mostra que este é um caso típico de "conexão de retorno ao U" no método de lavagem de dinheiro, relacionado a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. A análise de fundos revelou que os USDT comprados fluiram para endereços associados a plataformas de garantia do Sudeste Asiático, que há muito tempo prestam serviços a atividades ilegais como apostas online e lavagem de dinheiro.
O modo de operação das redes criminosas
Estas atividades de lavagem de dinheiro são altamente industrializadas e normalmente envolvem várias etapas:
Uma investigação revelou que apenas um grupo de lavagem de dinheiro lavou mais de 310 mil dólares em Hong Kong em apenas três meses, e o verdadeiro volume pode ser ainda maior.
Tendências de regulamentação e resposta da indústria
O Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong está a promover a criação de um regime de licenciamento para comerciantes OTC, com o objetivo de fortalecer os requisitos de conformidade, como a luta contra a lavagem de dinheiro e a verificação da identidade do cliente. Embora os detalhes específicos da implementação ainda não tenham sido divulgados, esta iniciativa terá um impacto profundo na indústria VAOTC.
Perante as mudanças regulatórias que se aproximam, os operadores de VAOTC devem:
Conclusão
A política de conformidade OTC que está prestes a ser implementada em Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria de negociação de ativos virtuais. Os operadores devem adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, aumentando o nível de conformidade, para alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo neste mercado dinâmico. Apenas abraçando ativamente a regulamentação, a indústria VAOTC pode prosperar continuamente na economia cripto de Hong Kong, ao mesmo tempo em que previne efetivamente os riscos associados ao fluxo de fundos ilegais.