Encriptação de ativos cruzados: Rastreamento de um grande caso de Lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de Bitcoin atraiu ampla atenção. A protagonista do caso é uma mulher de origem chinesa, Jian Wen, que trabalha com entregas no Reino Unido, (, e foi processada pelas autoridades judiciais britânicas por suspeita de lavagem de dinheiro. Este caso não só envolve uma quantia enorme, mas também tem chamado a atenção devido ao contraste significativo na identidade da suspeita. À medida que mais detalhes são divulgados, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - relacionada ao caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.

As informações divulgadas pelas autoridades judiciárias britânicas mostram que o principal suspeito do caso Blue Sky Grey fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos para Bitcoin e utilizou Jianwen para realizar atividades de lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 30 bilhões de yuan em 61.000 moedas Bitcoin.

Este artigo irá, com base em experiências práticas, explorar detalhadamente os métodos específicos para a recuperação de ativos encriptados transfronteiriços, oferecendo ideias para a recuperação de perdas aos vítimas do caso Blue Sky Greys.

1. Contexto do caso: de angariação de fundos ilegal à lavagem de dinheiro transnacional

Em março de 2014, o Sr. Qian e outros fundaram a empresa Blue Sky e Grey em Tianjin. Embora a empresa não possuísse nenhuma licença bancária, ela promovia ao público, principalmente a idosos, ) os chamados produtos financeiros de "rendimento alto garantido" de curto prazo. Esses produtos tinham um prazo de investimento que geralmente variava de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em um ambiente de regulamentação insuficiente na época, a Blue Sky e Grey rapidamente abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.

Vale a pena notar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo um profundo conhecimento das vantagens do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele exigiu que os fundos obtidos ilegalmente fossem trocados por Bitcoin através de certas plataformas de negociação. Essa prática não só deixou espaço para possíveis altos retornos, como também preparou o terreno para uma possível fuga futura.

No entanto, durante o período de 2014 a 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin não conseguiu sustentar os altos retornos prometidos, levando à falência final da Blue Sky Grei. Em 2017, um certo Qian conseguiu fugir para o Reino Unido através de uma série de falsificações de identidade, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoins, transferindo assim uma enorme quantia de dinheiro roubado.

No Reino Unido, Qian Mǒu Mǒu conheceu Jian Wén e a utilizou como "luva branca" para realizar atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, o comportamento de consumo anormal de Jian Wén chamou a atenção dos reguladores britânicos, resultando na sua prisão, enquanto 61.000 moedas Bitcoin foram apreendidas. Embora Qian Mǒu Mǒu tenha escapado novamente, a maior parte do dinheiro roubado foi recuperada.

2. Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços

Atualmente, o Procurador Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior com base na legislação relevante. Para as vítimas do caso Blue Sky Gray, existem as seguintes opções a considerar:

( 2.1 Através dos órgãos judiciais do nosso país, foi apresentado um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços.

O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a Lei de Assistência Judicial Penal Internacional do nosso país, o Ministério da Justiça é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos às autoridades judiciárias britânicas.

Sugere-se que as vítimas apresentem materiais comprovativos às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça do nosso país, para relatar a situação e solicitar a recuperação de fundos. Com base na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos no Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos no exterior.

) 2.2 Ação civil proposta por si

Embora em alguns países as vítimas de crimes possam recuperar ativos através de ações civis, não se recomenda que esta seja a primeira opção neste caso. As principais razões incluem:

1. Os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em ativos encriptados, tornando difícil provar diretamente a relação com os bens da vítima.
2. O custo de mover tal ação no Reino Unido é elevado e existe uma grande incerteza.

3. Conclusão

A recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças é uma tarefa complexa, enfrentando muitos desafios, mesmo a nível nacional. Para as vítimas deste caso, é aconselhável manter a paciência e confiar na capacidade profissional das autoridades judiciais do nosso país. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer a complexidade deste tipo de casos e estar preparado psicologicamente para uma recuperação a longo prazo.