Binance досягла угоди, виплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Американські регулятори нарешті отримали результати розслідування відносно відомої криптовалютної біржі. Цій платформі було запропоновано сплатити штраф у розмірі до 4,3 мільярда доларів, що встановлює рекорд найвищого штрафу в історії Міністерства фінансів США.
22 листопада Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією торговою платформою. У засіданні взяли участь кілька високопосадовців, включаючи Генерального прокурора, Міністра фінансів, Заступника Генерального прокурора та Голову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Торговельна платформа стикається з кількома звинуваченнями
Ця платформа обвинувачується в трьох злочинах: порушеннях правил протидії відмиванню грошей, змові для проведення несанкціонованих переказів, а також в порушенні американських санкцій. Зокрема, основні звинувачення зосереджені на порушеннях законодавства проти відмивання грошей.
За даними Міністерства фінансів США, ця платформа не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі угоди, пов'язані з терористичними організаціями, що стосуються кількох санкційованих організацій. Судові документи показують, що платформа дозволила щонайменше 1,1 мільйона угод з іранськими клієнтами на загальну суму понад 8,98 мільярдів доларів.
Міністр фінансів США заявив, що ця платформа, прагнучи отримати прибуток, ігнорує свої юридичні зобов'язання, надаючи пріоритет зростанню, а не дотриманню вимог американського законодавства. Генеральний прокурор також зазначив, що на цій платформі повно злочинців з усього світу, які використовують платформу для переміщення незаконних коштів.
Великий штраф і зміни в керівництві
Згідно з угодою про врегулювання, ця платформа сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Ці 4,3 мільярда доларів США штрафу включають 3,4 мільярда доларів США, сплачених Бюро фінансових злочинів Міністерства фінансів США, а також 968 мільйонів доларів США, сплачених департаменту санкцій Міністерства фінансів.
Засновник платформи погодився піти у відставку з посади CEO та особисто сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Він може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але конкретний термін поки не визначено. Суддя зазначив, що угода про врегулювання включає відмову від права на апеляцію, за умови, що термін не перевищує 18 місяців.
Як частина врегулювання, платформа також повинна призначити незалежного комплаєнс-інспектора, термін повноважень якого становитиме три роки, і звітувати про прогрес у сфері комплаєнсу перед урядом США. Колишньому генеральному директору заборонено брати участь в будь-якій діяльності чи управлінні платформою, і ця заборона закінчиться після закінчення терміну повноважень інспектора. Варто зазначити, що Міністерство фінансів США залишає за собою право доступу до книг, записів та систем платформи протягом наступних п'яти років.
Новий генеральний директор вступив на посаду
З виходом з посади колишнього генерального директора платформа оголосила про призначення Річарда Тенга новим генеральним директором. Тенг має понад 30 років досвіду у фінансових послугах та регулюванні, працював на високих посадах у кількох важливих фінансових установах, включаючи генерального директора Управління фінансових послуг Глобального ринку Абу-Дабі, головного регулятора Сінгапурської біржі та ін.
Новий CEO заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів до компанії, співпраці з регуляторами для підтримки високих стандартів, а також сприянні інноваціям і розвитку галузі.
Не було залучено в привласнення коштів користувачів або маніпуляцію ринком
Варто зазначити, що в цьому розслідуванні та звинуваченнях не згадувалося про те, що платформа заволоділа коштами користувачів або маніпулювала ринком. Це в певній мірі підтверджує зобов'язання платформи щодо безпеки коштів користувачів.
У офіційній заяві платформи підкреслюється, що розслідування американських регуляторних органів не виявило жодних випадків привласнення коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Платформа заявила, що буде надалі посилювати заходи з дотримання вимог і продовжувати розвиток бізнесу.
Ця угода знаменує собою вирішення однієї з важливих регуляторних проблем, з якими стикається ця платформа для торгівлі криптовалютою, але також підкреслює, що індустрія криптовалют все ще стикається з багатьма викликами в сфері відповідності та регулювання. З новою командою управління на чолі, галузь уважно стежитиме за майбутнім напрямком розвитку платформи та стратегією відповідності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PumpStrategist
· 07-02 15:32
Давно вже настав цей удар
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerNgmi
· 07-02 02:27
В будь-якому випадку, вистачить на купівлю одного бика.
монета Binance оштрафована на рекордні 4,3 мільярда доларів, CEO подав у відставку.
Binance досягла угоди, виплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів
Американські регулятори нарешті отримали результати розслідування відносно відомої криптовалютної біржі. Цій платформі було запропоновано сплатити штраф у розмірі до 4,3 мільярда доларів, що встановлює рекорд найвищого штрафу в історії Міністерства фінансів США.
22 листопада Міністерство юстиції США провело прес-конференцію, на якій оголосило про досягнення угоди з цією торговою платформою. У засіданні взяли участь кілька високопосадовців, включаючи Генерального прокурора, Міністра фінансів, Заступника Генерального прокурора та Голову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.
Торговельна платформа стикається з кількома звинуваченнями
Ця платформа обвинувачується в трьох злочинах: порушеннях правил протидії відмиванню грошей, змові для проведення несанкціонованих переказів, а також в порушенні американських санкцій. Зокрема, основні звинувачення зосереджені на порушеннях законодавства проти відмивання грошей.
За даними Міністерства фінансів США, ця платформа не змогла ефективно запобігти та повідомити про підозрілі угоди, пов'язані з терористичними організаціями, що стосуються кількох санкційованих організацій. Судові документи показують, що платформа дозволила щонайменше 1,1 мільйона угод з іранськими клієнтами на загальну суму понад 8,98 мільярдів доларів.
Міністр фінансів США заявив, що ця платформа, прагнучи отримати прибуток, ігнорує свої юридичні зобов'язання, надаючи пріоритет зростанню, а не дотриманню вимог американського законодавства. Генеральний прокурор також зазначив, що на цій платформі повно злочинців з усього світу, які використовують платформу для переміщення незаконних коштів.
Великий штраф і зміни в керівництві
Згідно з угодою про врегулювання, ця платформа сплатить 1,8 мільярда доларів США кримінального штрафу та буде конфісковано 2,5 мільярда доларів США. Ці 4,3 мільярда доларів США штрафу включають 3,4 мільярда доларів США, сплачених Бюро фінансових злочинів Міністерства фінансів США, а також 968 мільйонів доларів США, сплачених департаменту санкцій Міністерства фінансів.
Засновник платформи погодився піти у відставку з посади CEO та особисто сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Він може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але конкретний термін поки не визначено. Суддя зазначив, що угода про врегулювання включає відмову від права на апеляцію, за умови, що термін не перевищує 18 місяців.
Як частина врегулювання, платформа також повинна призначити незалежного комплаєнс-інспектора, термін повноважень якого становитиме три роки, і звітувати про прогрес у сфері комплаєнсу перед урядом США. Колишньому генеральному директору заборонено брати участь в будь-якій діяльності чи управлінні платформою, і ця заборона закінчиться після закінчення терміну повноважень інспектора. Варто зазначити, що Міністерство фінансів США залишає за собою право доступу до книг, записів та систем платформи протягом наступних п'яти років.
Новий генеральний директор вступив на посаду
З виходом з посади колишнього генерального директора платформа оголосила про призначення Річарда Тенга новим генеральним директором. Тенг має понад 30 років досвіду у фінансових послугах та регулюванні, працював на високих посадах у кількох важливих фінансових установах, включаючи генерального директора Управління фінансових послуг Глобального ринку Абу-Дабі, головного регулятора Сінгапурської біржі та ін.
Новий CEO заявив, що він зосередиться на підтримці довіри користувачів до компанії, співпраці з регуляторами для підтримки високих стандартів, а також сприянні інноваціям і розвитку галузі.
Не було залучено в привласнення коштів користувачів або маніпуляцію ринком
Варто зазначити, що в цьому розслідуванні та звинуваченнях не згадувалося про те, що платформа заволоділа коштами користувачів або маніпулювала ринком. Це в певній мірі підтверджує зобов'язання платформи щодо безпеки коштів користувачів.
У офіційній заяві платформи підкреслюється, що розслідування американських регуляторних органів не виявило жодних випадків привласнення коштів користувачів або участі в маніпуляціях на ринку. Платформа заявила, що буде надалі посилювати заходи з дотримання вимог і продовжувати розвиток бізнесу.
Ця угода знаменує собою вирішення однієї з важливих регуляторних проблем, з якими стикається ця платформа для торгівлі криптовалютою, але також підкреслює, що індустрія криптовалют все ще стикається з багатьма викликами в сфері відповідності та регулювання. З новою командою управління на чолі, галузь уважно стежитиме за майбутнім напрямком розвитку платформи та стратегією відповідності.