КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) у результаті складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів (, приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи для виведення коштів через несанкціоноване створення гаманців та крипто-каналів.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у забезпеченні швидких, псевдонімних трансакцій між країнами. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все більше використовується для замаскування сліду незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїстий характер криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживання.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, є неминучими.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посилення нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Центр фінансової розвідки (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних з покупками на даркнеті та юрисдикціями з високим рівнем ризику, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про внесення змін до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюційних кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів щодо розвитку криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) у результаті складного зламу ІТ-системи, пов'язаного з відмиванням USDT.
Великий кенійський банк втратив понад KES 500 мільйонів (, приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи для виведення коштів через несанкціоноване створення гаманців та крипто-каналів.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через ряд складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані використали вже знайомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкойн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у забезпеченні швидких, псевдонімних трансакцій між країнами. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїстий характер криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживання.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та співпрацює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Затримання, за повідомленнями, є неминучими.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову необхідність посилення нагляду за крипто-пов'язаними транзакціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму по всій Африці.
У 2024 році Центр фінансової розвідки (FIC) позначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних з покупками на даркнеті та юрисдикціями з високим рівнем ризику, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про внесення змін до ринків капіталу ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту проти еволюційних кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів щодо розвитку криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.