Потенційні ризики офлайн-готівкових операцій з Віртуальними грошима
Нещодавно з'явився привертаючий увагу випадок: жінка була змушена інвестувати у віртуальні гроші під час онлайн-знайомств, в результаті чого вона потрапила в шахрайство. Цей випадок викликав занепокоєння щодо безпеки офлайн-транзакцій з віртуальними грошима.
Схема шахрайства в цьому випадку схожа на поширений вид шахрайства "вбивство свині". Злочинці через онлайн-платформи знайомств ретельно обирають цільові об'єкти, зазвичай це жінки з добрим економічним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони використовують емоційні потреби як приманку, поступово встановлюючи довірчі стосунки, а в кінцевому підсумку здійснюють шахрайство.
З огляду на те, що правоохоронні органи посилили заходи проти злочинності, шахраї постійно вдосконалюють свої методи. У цій справі вони використовували метод "Віртуальні гроші+офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що є більш прихованим, ніж традиційний банківський переказ, демонструючи високий рівень контррозвідувальної здатності злочинців.
Під час шахрайства злочинці демонструють жертві фальшиві інвестиційні доходи, спонукаючи її до інвестиційних намірів. Вони стверджують, що такі інвестиції вимагають використання USDT віртуальних грошей і можуть бути здійснені лише шляхом офлайн-готівкових угод з посередниками. Оскільки жертва відкриває рахунок і знімає гроші самостійно, цей етап часто не викликає підозри.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Слід зазначити, що посередники з торгівлі віртуальними грошима також можуть бути залучені в такі справи без їх відома. Вони зазвичай шукають клієнтів через певні соціальні платформи, які можуть містити загрози безпеці. Правоохоронні органи можуть вважати, що посередники надають допомогу шахраям, навіть якщо вони суб'єктивно не знають про це.
Для посередників, які займаються торгівлею віртуальними грошима, просто виконати KYC (знати свого клієнта) може бути недостатньо для уникнення ризиків. Вони можуть стати "козлом відпущення" у випадках шахрайства, не підозрюючи про це.
В цілому, існує потенційний правовий ризик у готівкових операціях з віртуальними грошима. Як звичайним інвесторам, так і торговим посередникам слід бути уважними та обережно ставитися до таких операцій, щоб уникнути непотрібних правових суперечок.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d223703ab172c91fa92499aec0c7ec8.webp)
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidityWizard
· 07-18 16:11
теоретично кажучи, p2p = 97.3% ризикове співвідношення smh
Віртуальні гроші офлайн-торгівля приховує ризики Інвестори та проміжне повинні бути обережними
Потенційні ризики офлайн-готівкових операцій з Віртуальними грошима
Нещодавно з'явився привертаючий увагу випадок: жінка була змушена інвестувати у віртуальні гроші під час онлайн-знайомств, в результаті чого вона потрапила в шахрайство. Цей випадок викликав занепокоєння щодо безпеки офлайн-транзакцій з віртуальними грошима.
Схема шахрайства в цьому випадку схожа на поширений вид шахрайства "вбивство свині". Злочинці через онлайн-платформи знайомств ретельно обирають цільові об'єкти, зазвичай це жінки з добрим економічним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони використовують емоційні потреби як приманку, поступово встановлюючи довірчі стосунки, а в кінцевому підсумку здійснюють шахрайство.
З огляду на те, що правоохоронні органи посилили заходи проти злочинності, шахраї постійно вдосконалюють свої методи. У цій справі вони використовували метод "Віртуальні гроші+офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що є більш прихованим, ніж традиційний банківський переказ, демонструючи високий рівень контррозвідувальної здатності злочинців.
Під час шахрайства злочинці демонструють жертві фальшиві інвестиційні доходи, спонукаючи її до інвестиційних намірів. Вони стверджують, що такі інвестиції вимагають використання USDT віртуальних грошей і можуть бути здійснені лише шляхом офлайн-готівкових угод з посередниками. Оскільки жертва відкриває рахунок і знімає гроші самостійно, цей етап часто не викликає підозри.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Слід зазначити, що посередники з торгівлі віртуальними грошима також можуть бути залучені в такі справи без їх відома. Вони зазвичай шукають клієнтів через певні соціальні платформи, які можуть містити загрози безпеці. Правоохоронні органи можуть вважати, що посередники надають допомогу шахраям, навіть якщо вони суб'єктивно не знають про це.
Для посередників, які займаються торгівлею віртуальними грошима, просто виконати KYC (знати свого клієнта) може бути недостатньо для уникнення ризиків. Вони можуть стати "козлом відпущення" у випадках шахрайства, не підозрюючи про це.
В цілому, існує потенційний правовий ризик у готівкових операціях з віртуальними грошима. Як звичайним інвесторам, так і торговим посередникам слід бути уважними та обережно ставитися до таких операцій, щоб уникнути непотрібних правових суперечок.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d223703ab172c91fa92499aec0c7ec8.webp)