Виклики та можливості позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр і вільний порт, вже давно розвиває свою криптоекономічну екосистему. Місцеві постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC) ведуть бізнес у формі офлайн-магазинів та онлайн-груп, спільно з місцевими та закордонними постачальниками послуг торгівлі віртуальними активами надаючи інвесторам канали для обміну токенів та виведення/введення коштів.
Проте анонімність віртуальних активів та їхня транснаціональна природа також створюють умови для незаконного перетворення коштів у криптоекосистемі Гонконгу, що несе потенційні юридичні ризики для місцевих операторів і інвесторів. Нещодавній випадок відмивання грошей за участю студентів з материкового Китаю виявив, як злочинні мережі Південно-Східної Азії використовують криптовалютну торгівлю в Гонконзі для відмивання капіталу.
Аналіз події
У березні 2025 року студент університету з материкового Китаю через платформу вторинних продажів прийняв "підробіток", його попросили купити USDT у Гонконзі та перевести на вказану адресу. Цей студент у Гонконзі через обмінник готівки та обмінник криптовалюти здійснив купівлю USDT на кілька десятків тисяч юанів, після чого його банківська картка та платіжний рахунок були заморожені, підозрюють у участі в діяльності з відмивання грошей.
Дослідження показує, що це типовий випадок методу відмивання грошей "карта на U", пов'язаний з кримінальною мережею Південно-Східної Азії. Аналіз коштів виявив, що куплені USDT потрапили на адреси, пов'язані з гарантійними платформами Південно-Східної Азії, які тривалий час надають послуги для незаконних ставок, відмивання грошей та інших діяльностей.
Модель роботи злочинних мереж
Цей вид відмивання грошей має високий рівень індустріалізації і зазвичай включає кілька етапів:
Набір "Карн" або "Водій" для покупки USDT
Використання Hong Kong VAOTC для завершення конвертації коштів
Очищення коштів через проміжну адресу та гарантійні платформи
Дослідження показало, що лише одна група відмивання грошей за короткий проміжок часу в 3 місяці через Гонконг відмила більше 310 000 доларів США, фактичний обсяг може бути ще більшим.
Регуляторні тенденції та відповідь галузі
Гонконгський департамент фінансових послуг та казначейства просуває створення системи ліцензування для позабіржових торговців, що має на меті зміцнення вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та верифікації клієнтів. Хоча конкретні правила ще не були оприлюднені, цей захід матиме глибокий вплив на сектор VAOTC.
Перед обличчям майбутніх регуляторних змін, оператори VAOTC повинні:
Активно подавати заявки на відповідні ліцензії
Удосконалення внутрішньої системи відповідності
Підсилити комунікацію з регуляторними органами
Брати участь в галузевих саморегулівних організаціях
Запровадження суворого контролю за дотриманням вимог до клієнтів та моніторингом угод
Висновок
Невдовзі в Гонконзі буде введено в дію регуляторну політику OTC, яка надасть можливості для нормативного розвитку індустрії позабіржової торгівлі віртуальними активами. Операторам слід активно адаптуватися до змін у регуляторному середовищі, підвищувати рівень відповідності, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку на цьому динамічному ринку. Тільки активно приймаючи регулювання, індустрія VAOTC зможе продовжувати процвітати в криптоекономіці Гонконгу, одночасно ефективно запобігаючи ризикам, пов'язаним з незаконними фінансовими потоками.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PortfolioAlert
· 08-02 07:49
Торгівля криптовалютою要小心Відмивання грошей的啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenGambler
· 07-31 10:35
OTC виявляється, ще працює, оголена покупка стейблкоїнів занадто дика
Переглянути оригіналвідповісти на0
Token_Sherpa
· 07-30 08:38
ну що ж... ще один день, ще одна регуляторна фуд в гонконзі, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
pumpamentalist
· 07-30 08:26
невдахи, слухняно, потрапляйте в пастку!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainTalker
· 07-30 08:19
насправді, гонконг грає на обох сторонах зараз... намагається регулювати, одночасно зберігаючи ці гроші з otc, якщо чесно
Гонконг впровадить політику відповідності OTC, індустрія VAOTC стикається з новими можливостями та викликами.
Виклики та можливості позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як міжнародний фінансовий центр і вільний порт, вже давно розвиває свою криптоекономічну екосистему. Місцеві постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC) ведуть бізнес у формі офлайн-магазинів та онлайн-груп, спільно з місцевими та закордонними постачальниками послуг торгівлі віртуальними активами надаючи інвесторам канали для обміну токенів та виведення/введення коштів.
Проте анонімність віртуальних активів та їхня транснаціональна природа також створюють умови для незаконного перетворення коштів у криптоекосистемі Гонконгу, що несе потенційні юридичні ризики для місцевих операторів і інвесторів. Нещодавній випадок відмивання грошей за участю студентів з материкового Китаю виявив, як злочинні мережі Південно-Східної Азії використовують криптовалютну торгівлю в Гонконзі для відмивання капіталу.
Аналіз події
У березні 2025 року студент університету з материкового Китаю через платформу вторинних продажів прийняв "підробіток", його попросили купити USDT у Гонконзі та перевести на вказану адресу. Цей студент у Гонконзі через обмінник готівки та обмінник криптовалюти здійснив купівлю USDT на кілька десятків тисяч юанів, після чого його банківська картка та платіжний рахунок були заморожені, підозрюють у участі в діяльності з відмивання грошей.
Дослідження показує, що це типовий випадок методу відмивання грошей "карта на U", пов'язаний з кримінальною мережею Південно-Східної Азії. Аналіз коштів виявив, що куплені USDT потрапили на адреси, пов'язані з гарантійними платформами Південно-Східної Азії, які тривалий час надають послуги для незаконних ставок, відмивання грошей та інших діяльностей.
Модель роботи злочинних мереж
Цей вид відмивання грошей має високий рівень індустріалізації і зазвичай включає кілька етапів:
Дослідження показало, що лише одна група відмивання грошей за короткий проміжок часу в 3 місяці через Гонконг відмила більше 310 000 доларів США, фактичний обсяг може бути ще більшим.
Регуляторні тенденції та відповідь галузі
Гонконгський департамент фінансових послуг та казначейства просуває створення системи ліцензування для позабіржових торговців, що має на меті зміцнення вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та верифікації клієнтів. Хоча конкретні правила ще не були оприлюднені, цей захід матиме глибокий вплив на сектор VAOTC.
Перед обличчям майбутніх регуляторних змін, оператори VAOTC повинні:
Висновок
Невдовзі в Гонконзі буде введено в дію регуляторну політику OTC, яка надасть можливості для нормативного розвитку індустрії позабіржової торгівлі віртуальними активами. Операторам слід активно адаптуватися до змін у регуляторному середовищі, підвищувати рівень відповідності, щоб досягти довгострокового стабільного розвитку на цьому динамічному ринку. Тільки активно приймаючи регулювання, індустрія VAOTC зможе продовжувати процвітати в криптоекономіці Гонконгу, одночасно ефективно запобігаючи ризикам, пов'язаним з незаконними фінансовими потоками.