Шифрування активів між країнами: відстеження великої справи про відмивання грошей Біткойна у Великій Британії

Нещодавно справа, що стосується мільярдного відмивання грошей Біткойнів, привернула широку увагу. Головною героїнею справи є китайсько-британська жінка на ім'я Цзянь Вень (, яка працює кур'єром у Великій Британії. Вона була звинувачена у відмиванні грошей британськими правозахисними органами. Ця справа не тільки має величезну суму, але й привертає увагу через величезний контраст у ідентичності підозрюваного. З огляду на більше деталей, джерело незаконних коштів вже в основному визначено - воно пов'язане зі справою про незаконне залучення публічних коштів компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй.

Відкриті дані британських юридичних органів показують, що основний підозрюваний у справі "Блакитне небо Грей" втік до Великобританії після того, як конвертував кошти, пов'язані зі справою, у Біткойн, і використав Джинь Вень для відмивання грошей. Наразі британські влади вилучили та заморозили 61 000 монет Біткойн вартістю приблизно 30 мільярдів.

Ця стаття буде базуватися на практичному досвіді та детально розгляне конкретні методи міжнародного повернення активів у сфері шифрування, щоб надати жертвам справи "Блакитне небо Грей" ідеї для відшкодування збитків.

1. Передумови справи: від незаконного залучення коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами заснували компанію "Лантянь Грюй" у Тяньцзіні. Хоча ця компанія не мала жодної банківської ліцензії, вона просувала серед населення, головним чином серед літніх людей, так звані "продукти короткострокового інвестування з гарантованим високим доходом" з номером ). Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становив від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%. У той час, в умовах недостатнього контролю, "Лантянь Грюй" швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Варто зазначити, що певна особа вже в 2013 році зайнялася видобутком Біткойнів і має глибоке розуміння переваг Біткойна в питаннях переміщення коштів і Відмивання грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно залучені кошти на Біткойни через певні торгові платформи. Така практика не тільки залишає місце для можливих високих прибутків, але й готує ґрунт для майбутнього втечі.

Однак, у період з 2014 по 2017 роки, коливання цін на Біткойн не змогли підтримати обіцяні високі прибутки, що призвело до зриву Blue Sky Greys. У 2017 році, особа на ім'я Чень за допомогою серії підробок особистості успішно втекла до Великобританії, лише взявши з собою ноутбук з великою кількістю Біткойнів, яким вона перевела величезні крадені кошти.

В Великобританії гроші певного особи познайомилися з Цзяньвень і використали її як "білі рукавички" для відмивання грошей. Проте, аномальна витратна поведінка Цзяньвень привернула увагу британських регуляторів, що зрештою призвело до її арешту, в той час як 61 000 монет Біткойн було конфісковано. Незважаючи на те, що гроші певного особи знову втекли, більша частина незаконних коштів була повернена.

2. Можливі шляхи міжнародного повернення активів

Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Високого суду відповідно до чинного законодавства щодо повернення активів. Для жертв справи Blue Sky Grei є такі можливості для розгляду:

( 2.1 Звернення до судових органів нашої країни з проханням про міжнародне повернення активів

Наша країна підписала угоду про правову допомогу у кримінальних справах з Великобританією у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з нашим Законом про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, Міністерство юстиції є основним органом, який подає запити на повернення активів до судових органів Великобританії.

Рекомендується, щоб жертви подавали докази через законні канали до Міністерства юстиції нашої країни та інших відповідних установ, відображаючи ситуацію та подаючи запит на повернення коштів. Посилаючись на юридичну практику Великобританії, випадки, коли іноземні жертви успішно повертають незаконно отримані кошти в Великобританії, не є рідкісними. Наприклад, Нігерія успішно повернула приблизно 17 мільйонів доларів США незаконно отриманих коштів за кордоном.

) 2.2 Самостійне подання цивільного позову

Хоча в деяких країнах жертви кримінальних справ можуть домагатися повернення коштів через цивільний позов, в даному випадку не рекомендується використовувати це як основний варіант. Основні причини включають:

1. Залучені кошти були перетворені з законної валюти на шифровані активи, що ускладнює пряму доведення їх зв'язку з майном жертви.
2. В Англії порушення таких позовів є дорогим і має значну невизначеність.

3. Висновок

Переслідування активів у сфері шифрування через кордони – це складне завдання, яке стикається з багатьма викликами навіть у межах країни. Для жертв цієї справи рекомендується зберігати терпіння та вірити в професійну здатність наших судових органів. Водночас слід усвідомлювати складність таких справ і бути готовим до тривалого процесу повернення активів.