18 липня репортер дізнався від Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмень провінції Хубей, що Цю Моумоу, головного винного у справі про транскордонні азартні ігри, пов’язані з обігом у 400 мільярдів юанів, було відправлено до суду за до закону. За цей момент поліцейські оперативної групи боролися два роки.
Поліція, що займається азартними іграми через мобільний телефон, розкрила шокуючу справу
«Офіцер, я повідомляю про злочин, будь ласка, допоможіть мені, я граю на мобільному телефоні, і моя сім'я буде зруйнована!»
28 липня 2021 року Xiong Xong, округ Шаян, провінція Хубей, повідомив про випадок до поліцейської дільниці Цзішань. Ніхто не очікував, що шокуючий випадок транскордонних азартних ігор лише відкрив вершину айсберга.
У вільний час Сюн любить грати з мобільним телефоном, щоб згаяти час. Одного разу в червні того ж року він побачив своїх колег, які грали в шахи та карткові ігри на своїх мобільних телефонах, і виграв тисячі юанів, поповнивши 100 юанів, чому дуже позаздрив. Сюн негайно завантажив цю програму під назвою «XXX Chess and Board Game» і незабаром виграв суму грошей. Після гри протягом певного періоду часу ставка ставала все більшою і більшою, але ймовірність виграшу ставала все меншою і меншою, і нарешті програв більше 100 000 юанів.
"Оперативна група 728" знищила агентурну банду та вилучила комп'ютери, мобільні телефони та інші злочинні знаряддя
Завдяки глибокому розслідуванню справи поліція з Бюро громадської безпеки округу Шаянг зрозуміла, що це, здавалося б, зовсім не простий випадок використання мобільного додатку для онлайн-ігор. Велика кількість залучених людей, широка територія, величезна кількість коштів і складність методів відмивання грошей є безпрецедентними для цієї групи поліцейських з окружних органів громадської безпеки.
"Ця справа про азартні ігри в Інтернеті була попередньо знайдена. Сума у справі склала 400 мільярдів. Фігурантами були понад 50 тис. осіб. Сервер був встановлений за межами країни. Метод відмивання грошей використовувався найскладнішою віртуальною валютою. Основний кістяк справи може бути за межами країни... ..."
Вислухавши звіт Бюро громадської безпеки округу Шаян, Чень Ші, заступник мера міста Цзінмень і директор Бюро громадської безпеки, негайно наказав сформувати оперативну групу «728» шляхом мобілізації елітних поліцейських сил і спеціальних підрозділів. слідча група Бюро громадської безпеки округу Шаян.
З постійним поглибленням розслідування справи відповідними вищими органами було визначено справу як справу губернатора провінції та губернатора міністерства.
Специфіка нових видів кіберзлочинності робить традиційні методи і тактики розслідування «неефективними».
«Це непросто, це важко зробити!» — «напружився» Ма Цзюнь, керівник оперативної групи «728». З поглибленням розслідування справи слідчі почали боротися з цією складною та схожою на лабіринт злочинною мережею.
——Мережевий азартний бізнес прикривається шахами та картковими іграми, а сервер встановлено за межами країни, щоб уникнути атак, в азартних іграх беруть участь десятки тисяч людей, розслідувати та отримати докази важко!
——Кістяк злочинного угруповання знаходиться за кордоном, і в країні створено сотні офлайн-агентів, що ускладнює пошук і арешт!
——Поповнення онлайн-ігрових бобів, традиційний пакетний обіг банківських карток, опади платіжної платформи четвертої сторони, відмивання віртуальної валюти, пов’язані з азартними іграми замасковані та неодноразово поширені кошти, важко встановити зв’язок і відстежити джерело!
Якийсь час розслідування справи скрізь врізалося в стіну і було важко.
Оперативна група репатріювала з-за кордону трьох підозрюваних, у тому числі Цю Моу
«Знаючи, що ми наближаємось до ключового ядра та знаходимо основну основу підозрюваної банди, але все ще відчуваємо, що існує шар завіси, який неможливо розкрити». , інформація та капітал день і ніч Він застрягає в критичній точці.
«Процвітання світу — заради прибутку, а суєта світу — заради прибутку», — слова Чжен Дайпіна, заступника окружного магістрату округу Шаян і директора Бюро громадської безпеки, змусили поліцейських виконати завдання. сила блиску.
«У цьому випадку, незалежно від того, чи це організаційна структура підозрюваної банди, чи циркуляційна мережа переказу коштів, вони так само щільно переплетені, як людські кровоносні судини, але вони повинні мати перетин капілярів і головних артерій і, нарешті, впадати в серце фонду. .Кошти - це кров цієї справи, поки ми будемо стежити за кров'ю, слідкувати за нею і відслідковувати, ми обов'язково знайдемо ключ до справи!"
Слова Янь Іньтао, кістяку слідчої групи особливої справи, просвітили товаришів, які кілька місяців спостерігали за масивним аналізом даних, але безуспішно. Новаторська класична техніка боротьби з новими видами кіберзлочинності - " народився метод проникнення фондів. !
Велике зіткнення даних блокує шлях злочину
Після визначення слідчого мислення «методу проникнення у фонди» виявлення справи схоже на встановлення навігаційної системи GPS, яка є ефективною, точною та надзвичайною.
Організаційні діаграми підозрюваних розміщені на дошці аналізу справ із посиланнями на них.
Сума грошей, задіяна в азартних іграх, схрещується та агрегується в базі даних комп’ютера.
Кістяк підозрюваної банди знаходиться і візуалізується в мозку слідчого...
Спеціальна поліція зняла кокони з масивних даних про транзакції та нарешті успішно заблокувала ланцюжок капіталу та пов’язаних підозрюваних. Багато агентів азартних ігор, агентів поповнення рахунку та банд агентів-посередників, які ховаються по всій країні, поступово спливли.
На місці операції затримання в провінції Сичуань працює поліція спеціальної групи
З грудня 2021 року по квітень 2022 року поліцейські спеціальної групи вирушили у Фуцзянь, Сичуань, Гуансі, Хенань та інші місця для проведення операцій з арешту, послідовно знищили 14 пов’язаних банд, заарештували понад 130 підозрюваних і вилучили понад 300 комп’ютерів і мобільних телефонів, які фігурували у справі, було залучено 200 мобільних телефонних карток і банківських карток, 18 лічильників банкнот і POS-машин.
Під час допиту поліцейські встановили, що всі операції азартних гравців розраховувалися віртуальною валютою. Спеціальна команда розслідувала підказки та стежила за лінією та успішно заблокувала кілька облікових записів у віртуальній валюті, задіяних у справі. Команда спеціалізованих справ зв’язалася з емітентом віртуальної валюти та заморозила відповідний рахунок у віртуальній валюті, запобігши потраплянню віртуальної валюти, задіяної на рахунку, вартістю 160 мільйонів доларів США (близько 1 мільярда юанів) до рук підозрюваної банди.
У жовтні 2022 року Народний суд округу Шаянг виніс рішення про конфіскацію частини замороженої віртуальної валюти відповідно до закону. Ця справа стала першою конфіскованою судом «справою про віртуальну валюту» в країні.
Щоб спіймати злодія, потрібно схопити короля, щоб заарештувати головного злочинця за кордоном
Після майже двох років напруженого розслідування в цій великій справі про азартні ігри в Інтернеті нарешті було знято шари завіси, але троє головних злочинців все ще перебувають на свободі за межами країни. «Упіймання злодія» вимагає «впіймання короля». Поліцейські спеціальної групи стримують свою енергію та запускають фінальний «спринт».
За підтримки та координації Міністерства громадської безпеки проект «728» започаткував транснаціональну судову співпрацю, і Управління громадської безпеки провінції Хубей спонукало п’ятьох членів спеціальної групи вирушити за кордон, щоб переслідувати їх.
«Це важка боротьба. Ми подолали багато труднощів і успішно впоралися з різними безпрецедентними викликами.» Поліцейські спецгрупи повідомили, що вони працюють за кордоном у суворій відповідності до відповідних законів і правил, а також активно спілкуються та співпрацюють з іноземним правом правоохоронні органи.
Операція з арешту за кордоном отримала потужну допомогу та підтримку з боку агенцій закордонних справ моєї країни. Звивисті та важкі 59-денні транскордонні правоохоронні дії нарешті привели до задовільного результату. У грудні 2022 року трьох основних підозрюваних, які переховувалися за кордоном, було схоплено, а потім відправлено назад до Китаю.
У червні 2023 року головний винуватець Цю Моумоу та інші були передані народною прокуратурою округу Шаян до народного суду округу Шаян відповідно до закону, і справа передана до суду. Наразі цей національний «перший випадок віртуальної валюти» нарешті завершився зусиллями робочої групи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розкрито 400-мільярдну національну «першу справу про віртуальну валюту», залучену до справи
Джерело: Ping An Hubei
18 липня репортер дізнався від Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмень провінції Хубей, що Цю Моумоу, головного винного у справі про транскордонні азартні ігри, пов’язані з обігом у 400 мільярдів юанів, було відправлено до суду за до закону. За цей момент поліцейські оперативної групи боролися два роки.
Поліція, що займається азартними іграми через мобільний телефон, розкрила шокуючу справу
«Офіцер, я повідомляю про злочин, будь ласка, допоможіть мені, я граю на мобільному телефоні, і моя сім'я буде зруйнована!»
28 липня 2021 року Xiong Xong, округ Шаян, провінція Хубей, повідомив про випадок до поліцейської дільниці Цзішань. Ніхто не очікував, що шокуючий випадок транскордонних азартних ігор лише відкрив вершину айсберга.
У вільний час Сюн любить грати з мобільним телефоном, щоб згаяти час. Одного разу в червні того ж року він побачив своїх колег, які грали в шахи та карткові ігри на своїх мобільних телефонах, і виграв тисячі юанів, поповнивши 100 юанів, чому дуже позаздрив. Сюн негайно завантажив цю програму під назвою «XXX Chess and Board Game» і незабаром виграв суму грошей. Після гри протягом певного періоду часу ставка ставала все більшою і більшою, але ймовірність виграшу ставала все меншою і меншою, і нарешті програв більше 100 000 юанів.
"Оперативна група 728" знищила агентурну банду та вилучила комп'ютери, мобільні телефони та інші злочинні знаряддя
Завдяки глибокому розслідуванню справи поліція з Бюро громадської безпеки округу Шаянг зрозуміла, що це, здавалося б, зовсім не простий випадок використання мобільного додатку для онлайн-ігор. Велика кількість залучених людей, широка територія, величезна кількість коштів і складність методів відмивання грошей є безпрецедентними для цієї групи поліцейських з окружних органів громадської безпеки.
"Ця справа про азартні ігри в Інтернеті була попередньо знайдена. Сума у справі склала 400 мільярдів. Фігурантами були понад 50 тис. осіб. Сервер був встановлений за межами країни. Метод відмивання грошей використовувався найскладнішою віртуальною валютою. Основний кістяк справи може бути за межами країни... ..."
Вислухавши звіт Бюро громадської безпеки округу Шаян, Чень Ші, заступник мера міста Цзінмень і директор Бюро громадської безпеки, негайно наказав сформувати оперативну групу «728» шляхом мобілізації елітних поліцейських сил і спеціальних підрозділів. слідча група Бюро громадської безпеки округу Шаян.
З постійним поглибленням розслідування справи відповідними вищими органами було визначено справу як справу губернатора провінції та губернатора міністерства.
Складність розслідування породила класичну тактику
Специфіка нових видів кіберзлочинності робить традиційні методи і тактики розслідування «неефективними».
«Це непросто, це важко зробити!» — «напружився» Ма Цзюнь, керівник оперативної групи «728». З поглибленням розслідування справи слідчі почали боротися з цією складною та схожою на лабіринт злочинною мережею.
——Мережевий азартний бізнес прикривається шахами та картковими іграми, а сервер встановлено за межами країни, щоб уникнути атак, в азартних іграх беруть участь десятки тисяч людей, розслідувати та отримати докази важко!
——Кістяк злочинного угруповання знаходиться за кордоном, і в країні створено сотні офлайн-агентів, що ускладнює пошук і арешт!
——Поповнення онлайн-ігрових бобів, традиційний пакетний обіг банківських карток, опади платіжної платформи четвертої сторони, відмивання віртуальної валюти, пов’язані з азартними іграми замасковані та неодноразово поширені кошти, важко встановити зв’язок і відстежити джерело!
Якийсь час розслідування справи скрізь врізалося в стіну і було важко.
Оперативна група репатріювала з-за кордону трьох підозрюваних, у тому числі Цю Моу
«Знаючи, що ми наближаємось до ключового ядра та знаходимо основну основу підозрюваної банди, але все ще відчуваємо, що існує шар завіси, який неможливо розкрити». , інформація та капітал день і ніч Він застрягає в критичній точці.
«Процвітання світу — заради прибутку, а суєта світу — заради прибутку», — слова Чжен Дайпіна, заступника окружного магістрату округу Шаян і директора Бюро громадської безпеки, змусили поліцейських виконати завдання. сила блиску.
«У цьому випадку, незалежно від того, чи це організаційна структура підозрюваної банди, чи циркуляційна мережа переказу коштів, вони так само щільно переплетені, як людські кровоносні судини, але вони повинні мати перетин капілярів і головних артерій і, нарешті, впадати в серце фонду. .Кошти - це кров цієї справи, поки ми будемо стежити за кров'ю, слідкувати за нею і відслідковувати, ми обов'язково знайдемо ключ до справи!"
Слова Янь Іньтао, кістяку слідчої групи особливої справи, просвітили товаришів, які кілька місяців спостерігали за масивним аналізом даних, але безуспішно. Новаторська класична техніка боротьби з новими видами кіберзлочинності - " народився метод проникнення фондів. !
Велике зіткнення даних блокує шлях злочину
Після визначення слідчого мислення «методу проникнення у фонди» виявлення справи схоже на встановлення навігаційної системи GPS, яка є ефективною, точною та надзвичайною.
Організаційні діаграми підозрюваних розміщені на дошці аналізу справ із посиланнями на них.
Сума грошей, задіяна в азартних іграх, схрещується та агрегується в базі даних комп’ютера.
Кістяк підозрюваної банди знаходиться і візуалізується в мозку слідчого...
Спеціальна поліція зняла кокони з масивних даних про транзакції та нарешті успішно заблокувала ланцюжок капіталу та пов’язаних підозрюваних. Багато агентів азартних ігор, агентів поповнення рахунку та банд агентів-посередників, які ховаються по всій країні, поступово спливли.
На місці операції затримання в провінції Сичуань працює поліція спеціальної групи
З грудня 2021 року по квітень 2022 року поліцейські спеціальної групи вирушили у Фуцзянь, Сичуань, Гуансі, Хенань та інші місця для проведення операцій з арешту, послідовно знищили 14 пов’язаних банд, заарештували понад 130 підозрюваних і вилучили понад 300 комп’ютерів і мобільних телефонів, які фігурували у справі, було залучено 200 мобільних телефонних карток і банківських карток, 18 лічильників банкнот і POS-машин.
Під час допиту поліцейські встановили, що всі операції азартних гравців розраховувалися віртуальною валютою. Спеціальна команда розслідувала підказки та стежила за лінією та успішно заблокувала кілька облікових записів у віртуальній валюті, задіяних у справі. Команда спеціалізованих справ зв’язалася з емітентом віртуальної валюти та заморозила відповідний рахунок у віртуальній валюті, запобігши потраплянню віртуальної валюти, задіяної на рахунку, вартістю 160 мільйонів доларів США (близько 1 мільярда юанів) до рук підозрюваної банди.
У жовтні 2022 року Народний суд округу Шаянг виніс рішення про конфіскацію частини замороженої віртуальної валюти відповідно до закону. Ця справа стала першою конфіскованою судом «справою про віртуальну валюту» в країні.
Щоб спіймати злодія, потрібно схопити короля, щоб заарештувати головного злочинця за кордоном
Після майже двох років напруженого розслідування в цій великій справі про азартні ігри в Інтернеті нарешті було знято шари завіси, але троє головних злочинців все ще перебувають на свободі за межами країни. «Упіймання злодія» вимагає «впіймання короля». Поліцейські спеціальної групи стримують свою енергію та запускають фінальний «спринт».
За підтримки та координації Міністерства громадської безпеки проект «728» започаткував транснаціональну судову співпрацю, і Управління громадської безпеки провінції Хубей спонукало п’ятьох членів спеціальної групи вирушити за кордон, щоб переслідувати їх.
«Це важка боротьба. Ми подолали багато труднощів і успішно впоралися з різними безпрецедентними викликами.» Поліцейські спецгрупи повідомили, що вони працюють за кордоном у суворій відповідності до відповідних законів і правил, а також активно спілкуються та співпрацюють з іноземним правом правоохоронні органи.
Операція з арешту за кордоном отримала потужну допомогу та підтримку з боку агенцій закордонних справ моєї країни. Звивисті та важкі 59-денні транскордонні правоохоронні дії нарешті привели до задовільного результату. У грудні 2022 року трьох основних підозрюваних, які переховувалися за кордоном, було схоплено, а потім відправлено назад до Китаю.
У червні 2023 року головний винуватець Цю Моумоу та інші були передані народною прокуратурою округу Шаян до народного суду округу Шаян відповідно до закону, і справа передана до суду. Наразі цей національний «перший випадок віртуальної валюти» нарешті завершився зусиллями робочої групи.