Binance và Mỹ đạt được giao thức hòa giải, trả 4,3 tỷ USD tiền phạt kỷ lục
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng đã ổn định. Nền tảng giao dịch tiền điện tử này đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Vào ngày 22 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về việc đạt được thỏa thuận với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Binance bị buộc tội ba tội danh: vi phạm quy định về chống rửa tiền, thông đồng thực hiện các giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Các cáo buộc chính tập trung vào vấn đề tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Bộ Tài chính chỉ ra rằng, Binance không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch đáng ngờ liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố. Tài liệu của tòa án cho thấy, nền tảng này cho phép hơn 1.1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, tổng số lên tới hơn 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính chỉ trích Binance vì theo đuổi lợi nhuận mà phớt lờ nghĩa vụ pháp lý, thực hiện giao dịch hàng tỷ đô la mà không hiểu rõ thông tin khách hàng hoặc giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp cho biết, nền tảng này đầy rẫy tội phạm lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ phải trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Tổng cộng 4,3 tỷ đô la này bao gồm 3,4 tỷ đô la phải trả cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính và 968 triệu đô la cho các cơ quan trừng phạt.
Ngoài ra, người sáng lập Binance Zhao Changpeng đồng ý từ chức và trả 50 triệu USD tiền phạt. Ông có thể phải đối mặt với án tù dài nhất là 10 năm, nhưng thời gian án phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định. Thẩm phán cho biết, nếu án phạt không quá 18 tháng, Zhao Changpeng sẽ từ bỏ quyền kháng cáo.
Như một phần của thỏa thuận, Binance phải bổ nhiệm một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của giám sát viên. Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong năm năm.
Binance sẽ "hoàn toàn rút lui" khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ là Binance.US sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu Binance không thực hiện các nghĩa vụ này, họ có thể phải đối mặt với khoản phạt bổ sung 150 triệu đô la.
Zhao Changpeng đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm và cho biết cần phải chịu trách nhiệm. Ông thông báo Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và giám sát, từng giữ chức vụ điều hành tại nhiều tổ chức tài chính quan trọng.
Zhao Changpeng cho biết, ông sẽ tuân thủ các quy định của thỏa thuận hòa giải và cung cấp tư vấn cần thiết cho đội ngũ. Ông dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó có thể sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, trở thành cổ đông thiểu số của các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi.
Giám đốc điều hành mới Teng đã phát biểu rằng sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng, hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của Web3.
Cần lưu ý rằng các cáo buộc của cơ quan quản lý không đề cập đến việc Binance đã chiếm dụng quỹ của người dùng hoặc thao túng thị trường. Binance và các giám đốc điều hành đều nhấn mạnh điều này, cho biết quỹ của người dùng vẫn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Binance trong việc tuân thủ, nhưng cũng phải đối mặt với các khoản phạt lớn và yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Cách mà Binance sẽ đạt được sự cân bằng giữa tuân thủ và đổi mới trong tương lai sẽ là tâm điểm chú ý của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
metaverse_hermit
· 07-05 12:59
bull à 43 tỷ mua một thẻ miễn chiến
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinTrader
· 07-05 03:54
cảm xúc tăng giá được phát hiện, điểm vào tối ưu cho arbitrage câu chuyện rn
Xem bản gốcTrả lời0
VitaliksTwin
· 07-05 03:47
4,3 tỷ? Nằm phẳng thì thuộc về
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecovery
· 07-05 03:47
sự chiếm lĩnh quy định cổ điển... đã thấy điều này xảy ra nhiều năm trước
Binance đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt kỷ lục, Zhao Changpeng từ chức rời khỏi ban quản lý.
Binance và Mỹ đạt được giao thức hòa giải, trả 4,3 tỷ USD tiền phạt kỷ lục
Hành động quản lý của Mỹ đối với Binance cuối cùng đã ổn định. Nền tảng giao dịch tiền điện tử này đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ.
Vào ngày 22 tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về việc đạt được thỏa thuận với Binance. Nhiều quan chức cấp cao đã tham dự, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính, Phó Tổng chưởng lý và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Binance bị buộc tội ba tội danh: vi phạm quy định về chống rửa tiền, thông đồng thực hiện các giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Các cáo buộc chính tập trung vào vấn đề tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Bộ Tài chính chỉ ra rằng, Binance không thể ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch đáng ngờ liên quan đến nhiều tổ chức khủng bố. Tài liệu của tòa án cho thấy, nền tảng này cho phép hơn 1.1 triệu giao dịch liên quan đến khách hàng Iran, tổng số lên tới hơn 8.98 triệu đô la.
Bộ trưởng Tài chính chỉ trích Binance vì theo đuổi lợi nhuận mà phớt lờ nghĩa vụ pháp lý, thực hiện giao dịch hàng tỷ đô la mà không hiểu rõ thông tin khách hàng hoặc giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp cho biết, nền tảng này đầy rẫy tội phạm lợi dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ phải trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Tổng cộng 4,3 tỷ đô la này bao gồm 3,4 tỷ đô la phải trả cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính và 968 triệu đô la cho các cơ quan trừng phạt.
Ngoài ra, người sáng lập Binance Zhao Changpeng đồng ý từ chức và trả 50 triệu USD tiền phạt. Ông có thể phải đối mặt với án tù dài nhất là 10 năm, nhưng thời gian án phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định. Thẩm phán cho biết, nếu án phạt không quá 18 tháng, Zhao Changpeng sẽ từ bỏ quyền kháng cáo.
Như một phần của thỏa thuận, Binance phải bổ nhiệm một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm. Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của giám sát viên. Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong năm năm.
Binance sẽ "hoàn toàn rút lui" khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con của họ tại Mỹ là Binance.US sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu Binance không thực hiện các nghĩa vụ này, họ có thể phải đối mặt với khoản phạt bổ sung 150 triệu đô la.
Zhao Changpeng đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm và cho biết cần phải chịu trách nhiệm. Ông thông báo Richard Teng sẽ đảm nhận vị trí CEO của Binance. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và giám sát, từng giữ chức vụ điều hành tại nhiều tổ chức tài chính quan trọng.
Zhao Changpeng cho biết, ông sẽ tuân thủ các quy định của thỏa thuận hòa giải và cung cấp tư vấn cần thiết cho đội ngũ. Ông dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó có thể sẽ thực hiện một số khoản đầu tư thụ động, trở thành cổ đông thiểu số của các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực blockchain, Web3, DeFi.
Giám đốc điều hành mới Teng đã phát biểu rằng sẽ cam kết duy trì niềm tin của người dùng, hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của Web3.
Cần lưu ý rằng các cáo buộc của cơ quan quản lý không đề cập đến việc Binance đã chiếm dụng quỹ của người dùng hoặc thao túng thị trường. Binance và các giám đốc điều hành đều nhấn mạnh điều này, cho biết quỹ của người dùng vẫn an toàn.
Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Binance trong việc tuân thủ, nhưng cũng phải đối mặt với các khoản phạt lớn và yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Cách mà Binance sẽ đạt được sự cân bằng giữa tuân thủ và đổi mới trong tương lai sẽ là tâm điểm chú ý của ngành.