CoinVoice mới đây đã biết, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS), chín tổ chức tài chính bao gồm UBS và Citigroup đã bị phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) để kết thúc cuộc điều tra về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Vụ việc liên quan đến 10 người trong "Băng nhóm Phúc Kiến", tài sản bị niêm phong bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản tiền điện tử. Chi nhánh Singapore trước đây của Credit Suisse thuộc UBS đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore vì lỗ hổng trong kiểm soát AML, là tổ chức bị phạt cao nhất. (CoinDesk)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
CoinVoice mới đây đã biết, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS), chín tổ chức tài chính bao gồm UBS và Citigroup đã bị phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) để kết thúc cuộc điều tra về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Vụ việc liên quan đến 10 người trong "Băng nhóm Phúc Kiến", tài sản bị niêm phong bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản tiền điện tử. Chi nhánh Singapore trước đây của Credit Suisse thuộc UBS đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore vì lỗ hổng trong kiểm soát AML, là tổ chức bị phạt cao nhất. (CoinDesk)