8 vấn đề pháp lý quan trọng mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp trong nước, các doanh nhân Web3 không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức về tuân thủ pháp luật. Bài viết này tổng hợp một số vấn đề pháp lý quan trọng thường gặp trong quá trình khởi nghiệp Web3, hy vọng sẽ cung cấp những tham khảo và gợi ý hữu ích cho các doanh nhân.
1. Những vùng cấm trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện tại, đất nước tôi có ba khu vực cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành token, vận hành sàn giao dịch tiền ảo và tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo. Những lĩnh vực này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân cần phải thận trọng tránh xa.
Việc phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Năm 2017, nhiều bộ ngành đã phối hợp phát hành thông báo, ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Bản chất của hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo là trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo, cũng bị xác định là hoạt động tài chính trái phép. Hoạt động "khai thác" tiền ảo thì bị cấm phát triển do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp là những rủi ro pháp lý hình sự thường gặp trong các dự án Web3. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định trò chơi và chính sách blockchain. Do việc cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi ở trong nước, nếu nhà phát triển trò chơi thu hồi vật phẩm trong trò chơi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể tồn tại rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu mô hình quảng bá của dự án liên quan đến việc phân phối đa cấp hoặc kiếm lợi thông qua việc kéo người tham gia, thì có thể phải đối mặt với rủi ro lừa đảo đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, ngành công nghiệp Web3 phải đối mặt với yêu cầu cao hơn trong việc quản lý chống rửa tiền. Một khi hành vi kinh doanh bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực sự bị xử phạt hình sự, dự án buộc phải rút lui khỏi thị trường, v.v. Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả chống rửa tiền và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý tương ứng là một vấn đề mà các doanh nhân Web3 cần phải chú trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu bất kỳ khía cạnh nào của mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết, nó có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh có thể giảm thiểu rủi ro về mặt hình thức, nhưng nếu dự án vẫn chủ yếu do người trong nước điều hành và nhắm đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn có rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ quỹ hồi lưu
Đối với các dự án Web3 hoạt động ở nước ngoài, việc làm thế nào để đưa lợi nhuận hợp pháp và nguồn vốn huy động trở lại nội địa là một vấn đề phổ biến. Một cách khả thi là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện nay, Trung Quốc áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI, các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến mà các doanh nhân Web3 thường tham gia như phát triển chuỗi công khai, công nghệ liên chuỗi, DAPP, v.v. thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu không chú trọng đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể gây ra sự cố an ninh. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các luật và quy định liên quan, xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án hoạt động ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định liên quan của cả trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền điện tử
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại các tranh chấp pháp lý liên quan. Nếu các nhà khởi nghiệp Web3 hoạt động như một tổ chức trong lĩnh vực ủy thác đầu tư, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ các nhà đầu tư khi xảy ra thua lỗ. Đề nghị hai bên ký kết thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi hợp tác, để làm rõ các điều khoản quyền tài phán, điều này có thể giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác ở một mức độ nhất định.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty đăng ký ở nước ngoài nhưng nhân viên làm việc trong nước, chính công ty sẽ phải đối mặt với hai rủi ro chính: một là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi quyết định tham gia vào các hoạt động liên quan, phải hiểu rõ các quy định pháp lý tối thiểu và nghiêm ngặt tránh xa các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án đang hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia Web3 những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thực tế, giúp mọi người phát triển ổn định trong lĩnh vực mới nổi này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xInsomnia
· 07-09 14:00
Sự tuân thủ không có nghĩa là chết, chỉ có sự tuân thủ mới có thể sống.
Web3 doanh nhân phải xem: 8 vấn đề pháp lý giúp bạn tránh rủi ro
8 vấn đề pháp lý quan trọng mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp trong nước, các doanh nhân Web3 không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức về tuân thủ pháp luật. Bài viết này tổng hợp một số vấn đề pháp lý quan trọng thường gặp trong quá trình khởi nghiệp Web3, hy vọng sẽ cung cấp những tham khảo và gợi ý hữu ích cho các doanh nhân.
1. Những vùng cấm trong khởi nghiệp Web3 tại Trung Quốc
Hiện tại, đất nước tôi có ba khu vực cấm rõ ràng đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành token, vận hành sàn giao dịch tiền ảo và tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo. Những lĩnh vực này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân cần phải thận trọng tránh xa.
Việc phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Năm 2017, nhiều bộ ngành đã phối hợp phát hành thông báo, ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Bản chất của hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo là trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo, cũng bị xác định là hoạt động tài chính trái phép. Hoạt động "khai thác" tiền ảo thì bị cấm phát triển do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp là những rủi ro pháp lý hình sự thường gặp trong các dự án Web3. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định trò chơi và chính sách blockchain. Do việc cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi ở trong nước, nếu nhà phát triển trò chơi thu hồi vật phẩm trong trò chơi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể tồn tại rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu mô hình quảng bá của dự án liên quan đến việc phân phối đa cấp hoặc kiếm lợi thông qua việc kéo người tham gia, thì có thể phải đối mặt với rủi ro lừa đảo đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, ngành công nghiệp Web3 phải đối mặt với yêu cầu cao hơn trong việc quản lý chống rửa tiền. Một khi hành vi kinh doanh bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực sự bị xử phạt hình sự, dự án buộc phải rút lui khỏi thị trường, v.v. Do đó, việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả chống rửa tiền và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý tương ứng là một vấn đề mà các doanh nhân Web3 cần phải chú trọng.
4. Luật áp dụng cho các dự án ra nước ngoài
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu bất kỳ khía cạnh nào của mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết, nó có thể bị pháp luật hình sự Trung Quốc quản lý. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh có thể giảm thiểu rủi ro về mặt hình thức, nhưng nếu dự án vẫn chủ yếu do người trong nước điều hành và nhắm đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn có rủi ro pháp lý hình sự liên quan.
5. Tuân thủ quỹ hồi lưu
Đối với các dự án Web3 hoạt động ở nước ngoài, việc làm thế nào để đưa lợi nhuận hợp pháp và nguồn vốn huy động trở lại nội địa là một vấn đề phổ biến. Một cách khả thi là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện nay, Trung Quốc áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia trước khi tiếp cận và quản lý danh sách tiêu cực đối với FDI, các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến mà các doanh nhân Web3 thường tham gia như phát triển chuỗi công khai, công nghệ liên chuỗi, DAPP, v.v. thường có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an toàn dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các khu vực. Nếu không chú trọng đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an toàn dữ liệu, có thể gây ra sự cố an ninh. Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các luật và quy định liên quan, xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án hoạt động ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định liên quan của cả trong nước và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền điện tử
Mặc dù các chính sách liên quan xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại các tranh chấp pháp lý liên quan. Nếu các nhà khởi nghiệp Web3 hoạt động như một tổ chức trong lĩnh vực ủy thác đầu tư, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ các nhà đầu tư khi xảy ra thua lỗ. Đề nghị hai bên ký kết thỏa thuận ủy thác đầu tư bằng văn bản trước khi hợp tác, để làm rõ các điều khoản quyền tài phán, điều này có thể giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác ở một mức độ nhất định.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty đăng ký ở nước ngoài nhưng nhân viên làm việc trong nước, chính công ty sẽ phải đối mặt với hai rủi ro chính: một là sự ổn định công việc của nhân viên không được đảm bảo, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân Web3 trước khi quyết định tham gia vào các hoạt động liên quan, phải hiểu rõ các quy định pháp lý tối thiểu và nghiêm ngặt tránh xa các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao. Ngay cả khi là dự án ra nước ngoài, nếu hướng tới người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả nước trong nước và quốc gia nơi dự án đang hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia Web3 những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thực tế, giúp mọi người phát triển ổn định trong lĩnh vực mới nổi này.