Báo cáo tháng về sự kiện an toàn Blockchain và động thái ngành tháng 5 năm 2024

Tóm tắt sự kiện an toàn

Vào tháng 5 năm 2024, đã xảy ra hơn 37 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại lên tới 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Trong đó:

• Thiệt hại từ sự cố tấn công khoảng 54,51 triệu đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với tháng trước.
• Thiệt hại từ sự kiện lừa đảo qua câu cá khoảng 97,4 triệu USD, tăng khoảng 754%
• Sự kiện Rug Pull gây thiệt hại khoảng 2.04 triệu đô la, giảm khoảng 94.5%

Trong tháng này đã xảy ra 2 sự kiện tấn công mạng gây thiệt hại hơn 10 triệu đô la Mỹ:

• Nền tảng game Gala Games đã mất 22,5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng.
• Sonne Finance đã mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng

Sự kiện lừa đảo đánh bắt cá đã tăng mạnh, bao gồm 1 vụ lừa đảo nhiễm độc địa chỉ với thiệt hại 72 triệu USD.

Số lượng vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa tăng vọt, nhiều vụ có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu USD.

Sự kiện an toàn điển hình

Tấn công mạng

Xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, thiệt hại khoảng 54,51 triệu đô la Mỹ:

1. Ngày 5 tháng 5, GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại khoảng 127 triệu USD

2. Ngày 9 tháng 5, dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 54 triệu USD, đã thu hồi 90%.

3. Vào ngày 10 tháng 5, trò chơi Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại khoảng 30.000 USD

4. Ngày 10 tháng 5, hệ sinh thái Base Tsuru đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 410.000 USD

5. Ngày 14 tháng 5, Predy Finance trên chuỗi Arbitrum đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 đô la.

6. Ngày 15 tháng 5, Alex Lab đã bị mất khoảng 6.3 triệu đô la trên hai chuỗi Stacks và BSC do khóa riêng bị đánh cắp.

7. Ngày 15 tháng 5, Sonne Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 20 triệu USD

8. Ngày 16 tháng 5, hệ sinh thái Solana pump.fun bị tấn công, thiệt hại khoảng 190 triệu USD

9. Ngày 20 tháng 5, Gala Games bị tấn công, hacker đã đúc 50 tỷ GALA token, đã hoàn trả khoảng 22.5 triệu đô la.

10. Ngày 21 tháng 5, hệ sinh thái TON TonUP đã bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại khoảng 10.7 nghìn đô la Mỹ.

11. Ngày 26 tháng 5, hệ sinh thái Base Normie bị tấn công, thiệt hại khoảng 49 triệu đô la.

Rug Pull/ Lừa đảo câu cá

Xảy ra 6 sự kiện điển hình, thiệt hại khoảng 8790 triệu đô la Mỹ:

1. Ngày 3 tháng 5, một địa chỉ cá voi lớn bị lừa đảo nhiễm độc địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.

2. Ngày 14 tháng 5, dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon đã bị Rugpull, thu lợi khoảng 490.000 USD.

3. Ngày 14 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing bởi Pink Drainer, thiệt hại khoảng 166 triệu USD.

4. Ngày 16 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 125 triệu đô la Mỹ

5. Ngày 18 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 5.6 triệu đô la Mỹ token Pendle yield.

6. Ngày 26 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo bằng hình thức phishing, thiệt hại khoảng 6.9 triệu đô la.

Tội phạm tiền điện tử

Xảy ra 20 vụ án điển hình, bao gồm:

• Thành phố Trùng Khánh phá án đặc biệt lớn liên quan đến các ngân hàng ngầm về tiền ảo, tổng số tiền liên quan là 138 tỷ nhân dân tệ.
• Cảnh sát Jilin đã phá vỡ một vụ án điều hành ngân hàng ngầm bất hợp pháp bằng tiền ảo, liên quan đến 2.14 tỷ Nhân dân tệ
• Mỹ kiện người thừa kế trang sức Cartier vì nghi ngờ sử dụng USDT để rửa tiền
• Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu mạng lưới zombie lập kế hoạch lừa đảo trực tuyến 130 triệu đô la
• Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội rửa tiền trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la.
• FBI đã phá vỡ một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 43 triệu đô la
• Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 127 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử.
• Malaysia bắt giữ 10 người liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

Blockchain政策

1. Zhejiang đã ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nền tảng tăng tốc xây dựng các dự án lớn trong các lĩnh vực Blockchain và các lĩnh vực khác.

2. Zhejiang thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn

3. Đông Dương thúc đẩy ứng dụng các场景消费 như vũ trụ ảo

4. Hồ Bắc khám phá thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng Blockchain

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Hệ thống vận đơn kỹ thuật số blockchain quốc gia đầu tiên được triển khai tại Khu công nghiệp Suzhou.

2. Phúc Kiến Tường Sơn xây dựng dự án trải nghiệm nhập vai MR vũ trụ.

3. Quốc mạng số khoa phát hành "Blockchain + Nhãn điện xanh" tiêu chuẩn quốc tế

4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về "Blockchain + An ninh Internet vạn vật" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố

5. Chức năng "Blockchain+Thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã được ra mắt

Tài sản số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil năm nay sẽ thiết lập quy định về stablecoin và tiền điện tử

2. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21

3. An Huy khởi động "Kiếm tỉnh An Huy-2024" nhằm đánh bại các hoạt động lừa đảo tiền ảo và mạng.

4. Luật "Tặng cho" của Hàn Quốc không cho phép sử dụng tiền điện tử để quyên góp

5. Philippines dự kiến triển khai khung quy định về tài sản tiền điện tử

6. Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản mã hóa giám sát ngành

7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất đề xuất thành lập "hộp cát chứng khoán số" hợp tác giữa Anh và Mỹ

8. Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc trừng phạt các hành vi thao túng và gian lận thị trường tài sản ảo

9. Thụy Sĩ tiến hành tư vấn về việc triển khai khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu

10. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy tắc chống rửa tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo.

11. Cơ quan Thuế Canada tăng cường chống trốn thuế tài sản ảo

Tin tức ngành

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng "Quantum AI" có dấu hiệu lừa đảo

2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu các sản phẩm ETF tài sản ảo phải có giấy phép và được công nhận cho từng giai đoạn hoạt động.

3. HashKey Group đã trở thành kỳ lân với giấy phép đầy đủ tài sản ảo tại Hồng Kông

4. Báo cáo cho thấy các cuộc tấn công và gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu đô la Mỹ trong năm nay.

5. Truyền thông Anh cho biết vụ án của Tiền Chí Mẫn có thể có 61.000 đồng Bitcoin thuộc về cảnh sát và Bộ Nội vụ Anh.

6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD tiền quyên góp từ dự án tiền điện tử trái phép trong quá trình tranh cử

7. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo chứa tài sản phạm tội của các hacker Bắc Triều Tiên

8. Ủy ban hành động chính trị siêu cấp tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu đô la cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024