Phân tích trường hợp NEIRO: Cách tìm kiếm nhà tạo lập thị trường đứng sau đồng MEME

Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ với NEIRO, để trình bày chi tiết cách phân tích địa chỉ có lợi nhuận và tìm ra quá trình "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token lớn NEIRO(ETH)

Thông qua Dune, truy vấn để có được 10 địa chỉ lợi nhuận hàng đầu của NEIRO và địa chỉ tỷ lệ lợi nhuận. Phân tích cho thấy:

• Hầu hết các địa chỉ đang trong trạng thái thua lỗ, số ít người có lãi.
• Ba địa chỉ hàng đầu có lợi nhuận gấp 450-880 lần, chênh lệch lớn so với các địa chỉ khác.
• Những địa chỉ này chỉ có một giao dịch, nghi ngờ là giao dịch nội bộ.

Phân tích sâu về ba địa chỉ lợi nhuận hàng đầu:

địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Ví con của Wintermute khả nghi
• Chỉ cần chi 95 đô la để mua gần 10 triệu đồng tiền
• Chuyển token vào hai địa chỉ:
  • địa chỉ a: địa chỉ nhà tạo lập thị trường Wintermute
  • Địa chỉ b: Địa chỉ chuyển token sang Bybit và MEXC

推测Wintermute可能是大写NEIRO背后主要势力之一。

địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Mua 131 đô la token trong giai đoạn phát hành đầu tiên
• Chuyển ra thành hai lần đến địa chỉ c và địa chỉ d
• Hai địa chỉ này không có token chưa bán, nắm giữ nhiều loại coin MEME không rõ.
• Liên quan đến dự án Railgun dark pool

địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Với địa chỉ 2 có địa chỉ d gần như nhất quán, nghi ngờ là cùng một chủ thể
• Chuyển token đến địa chỉ e và sàn giao dịch Crypto.com để thu lợi nhuận

Ba địa chỉ đều được phân phối token bởi cùng một CoinTool phân phối coin, cuối cùng liên kết với một tài khoản Binance.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token nhỏ NEIRO( CTO)

Cũng sử dụng Dune để truy vấn mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất với NEIRO viết thường và hệ số lợi nhuận.

Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Mua vào số lượng lớn trong giai đoạn phát hành ban đầu, sử dụng MEV Bot
• Gần đây bắt đầu giao hàng theo từng đợt
• Chuyển token đến nhiều địa chỉ, cuối cùng đến sàn giao dịch

Địa chỉ lợi nhuận tối đa: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Phát hành ban đầu chia thành từng đợt mua vào nhỏ
• Sau này bán ra số lượng lớn và đầu tư lại
• Tham gia khai thác thanh khoản UNI V3
• Ngày đầu tiên Binance ra mắt, đã có lượng lớn bán ra.

Địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Mua vào số lượng lớn trước ngày Binance lên sàn
• Bán hết vào ngày ra mắt để thu lợi
• Nguồn vốn đến từ ví nóng Bybit

Tóm tắt

Đằng sau token NEIRO có nhiều địa chỉ nghi ngờ thực hiện giao dịch nội bộ, đã thu được lợi nhuận chính. Dự án loại này có rủi ro rất cao, cần thận trọng khi tham gia. Tuy nhiên, nó đã mang lại một câu chuyện mới để đầu cơ cho thị trường MEME, sự phát triển trong tương lai vẫn cần quan sát.