12 công cụ phân tích Blockchain thường dùng hỗ trợ an toàn on-chain

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay, các công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro cũng như điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lỗ lãi thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo | Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ các chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron và nhiều nền tảng blockchain khác. Công cụ này không chỉ có thể theo dõi hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực mà còn cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Ứng dụng场景：

• Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ đáng ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs | Nền tảng thông tin chuỗi để chống tội phạm tài chính

TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi toàn diện dòng tiền. Phạm vi phủ sóng của nó rất rộng, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Ứng dụng:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát giao dịch liên quan đến OFAC (Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)

3. MetaSuites | Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, thuận tiện kiểm tra hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth | Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth như một nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và cung cấp chức năng phân tích thông minh cũng như chia sẻ hợp tác cho nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Ứng dụng:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an toàn ví
• Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, khóa các giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence | Theo dõi vốn toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để thực hiện phân tích sâu trên hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra trên chuỗi được đánh giá cao trong ngành.

Ứng dụng:

• Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan | Trình duyệt khối mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và kiểm tra số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu đối với các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
• Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair | Công cụ tìm kiếm dữ liệu on-chain Bitcoin

Blockchair là trình duyệt chuyên về truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với các truy vấn dữ liệu chuỗi khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các bể khai thác BTC

8. Phạm vi | Theo dõi dòng tiền USDC đa chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên biệt cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức chuyển giao xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi USDC trong các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Ứng dụng:

• Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
• Phân tích hành vi giao dịch cross-chain, nâng cao hiệu quả vốn

9. Pulsy | Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu. Nhờ vào phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Ứng dụng:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá trên chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

10. Socketscan | Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch theo mã hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh trực quan dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển nhượng tài sản giữa các chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo luồng vốn bất thường

11. Dune | Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain được ưa chuộng và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng dữ liệu khổng lồ trên chuỗi, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.

Ứng dụng:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

12. CryptoTaxCalculator | Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Ứng dụng:

• Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

Kết luận

12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về tính minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin theo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả, chính xác và hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn lựa công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.