Tiền ảo giao dịch tiền mặt offline có rủi ro tiềm ẩn
Gần đây, một vụ việc thu hút sự chú ý đã được phơi bày: một phụ nữ trong quá trình kết bạn trực tuyến đã bị dụ dỗ đầu tư Tiền ảo, cuối cùng rơi vào bẫy lừa đảo. Vụ án này đã gây ra lo ngại về tính an toàn của giao dịch Tiền ảo tại các kênh offline.
Thủ đoạn lừa đảo trong vụ án này tương tự như lừa đảo "giết lợn" phổ biến. Tội phạm thông qua các nền tảng kết bạn trực tuyến, lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng mục tiêu, thường là những phụ nữ có điều kiện kinh tế tốt, độc thân hoặc có tình cảm yếu đuối. Họ lợi dụng nhu cầu tình cảm làm mồi nhử, dần dần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, cuối cùng thực hiện lừa đảo.
Với việc các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường đấu tranh, bọn lừa đảo không ngừng nâng cấp phương thức. Trong vụ án này, chúng đã sử dụng phương thức "Tiền ảo + giao dịch ngoại tuyến" để chuyển tiền, điều này kín đáo hơn so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống, cho thấy khả năng đối phó với điều tra của tội phạm khá mạnh.
Trong quá trình lừa đảo, tội phạm trình bày cho nạn nhân những lợi nhuận đầu tư giả mạo, dụ dỗ họ phát sinh ý định đầu tư. Họ tuyên bố rằng loại hình đầu tư này cần sử dụng tiền ảo USDT, và chỉ có thể giao dịch với người trung gian thông qua hình thức tiền mặt ngoài. Do nạn nhân tự mở tài khoản và rút tiền, giai đoạn này thường không gây nghi ngờ.
Cần lưu ý rằng các trung gian giao dịch tiền ảo cũng có thể vô tình bị liên lụy vào những vụ án như vậy. Họ thường tìm kiếm khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội, mà những nền tảng này có thể tiềm ẩn rủi ro về an ninh. Cơ quan thực thi pháp luật có thể cho rằng các trung gian giao dịch đã hỗ trợ cho những kẻ lừa đảo, ngay cả khi họ không biết rõ về điều đó.
Đối với các trung gian tham gia giao dịch tiền ảo, chỉ thực hiện tốt KYC (biết khách hàng của bạn) có thể không đủ để tránh rủi ro. Họ có thể trở thành "kẻ thế thân" trong các vụ lừa đảo mà không hề hay biết.
Nói chung, giao dịch tiền ảo bằng tiền mặt offline có những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Dù là nhà đầu tư thông thường hay trung gian giao dịch, mọi người đều nên nâng cao cảnh giác và thận trọng khi tham gia vào những giao dịch như vậy để tránh rơi vào những tranh chấp pháp lý không cần thiết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityWizard
· 07-18 16:11
nói một cách lý thuyết, p2p = 97.3% tỷ lệ rủi ro smh
Tiền ảo giao dịch trực tiếp tiềm ẩn rủi ro, nhà đầu tư và trung gian cần thận trọng
Tiền ảo giao dịch tiền mặt offline có rủi ro tiềm ẩn
Gần đây, một vụ việc thu hút sự chú ý đã được phơi bày: một phụ nữ trong quá trình kết bạn trực tuyến đã bị dụ dỗ đầu tư Tiền ảo, cuối cùng rơi vào bẫy lừa đảo. Vụ án này đã gây ra lo ngại về tính an toàn của giao dịch Tiền ảo tại các kênh offline.
Thủ đoạn lừa đảo trong vụ án này tương tự như lừa đảo "giết lợn" phổ biến. Tội phạm thông qua các nền tảng kết bạn trực tuyến, lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng mục tiêu, thường là những phụ nữ có điều kiện kinh tế tốt, độc thân hoặc có tình cảm yếu đuối. Họ lợi dụng nhu cầu tình cảm làm mồi nhử, dần dần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, cuối cùng thực hiện lừa đảo.
Với việc các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường đấu tranh, bọn lừa đảo không ngừng nâng cấp phương thức. Trong vụ án này, chúng đã sử dụng phương thức "Tiền ảo + giao dịch ngoại tuyến" để chuyển tiền, điều này kín đáo hơn so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống, cho thấy khả năng đối phó với điều tra của tội phạm khá mạnh.
Trong quá trình lừa đảo, tội phạm trình bày cho nạn nhân những lợi nhuận đầu tư giả mạo, dụ dỗ họ phát sinh ý định đầu tư. Họ tuyên bố rằng loại hình đầu tư này cần sử dụng tiền ảo USDT, và chỉ có thể giao dịch với người trung gian thông qua hình thức tiền mặt ngoài. Do nạn nhân tự mở tài khoản và rút tiền, giai đoạn này thường không gây nghi ngờ.
Cần lưu ý rằng các trung gian giao dịch tiền ảo cũng có thể vô tình bị liên lụy vào những vụ án như vậy. Họ thường tìm kiếm khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội, mà những nền tảng này có thể tiềm ẩn rủi ro về an ninh. Cơ quan thực thi pháp luật có thể cho rằng các trung gian giao dịch đã hỗ trợ cho những kẻ lừa đảo, ngay cả khi họ không biết rõ về điều đó.
Đối với các trung gian tham gia giao dịch tiền ảo, chỉ thực hiện tốt KYC (biết khách hàng của bạn) có thể không đủ để tránh rủi ro. Họ có thể trở thành "kẻ thế thân" trong các vụ lừa đảo mà không hề hay biết.
Nói chung, giao dịch tiền ảo bằng tiền mặt offline có những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Dù là nhà đầu tư thông thường hay trung gian giao dịch, mọi người đều nên nâng cao cảnh giác và thận trọng khi tham gia vào những giao dịch như vậy để tránh rơi vào những tranh chấp pháp lý không cần thiết.