Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nhà đầu tư, gây ra sự chú ý rộng rãi.

Danh tính của tiền某某 khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta đã cùng người khác thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi suất cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm từ 100% đến 300%, với thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.

Trong chỉ vài năm, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua hình thức đa cấp, số nạn nhân vượt quá 100.000 người. Người nào đó đã nhanh chóng tích lũy hàng trăm tỷ vốn thông qua hình thức huy động trái phép này.

Về bối cảnh của tiền某某, có tin đồn nói rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng thông tin này chưa được xác minh. Một số nhà đầu tư cho biết tiền某某 đã từng du học ở Mỹ và thông thạo tài chính. Cũng có thông tin cho rằng anh ta từng gặp tai nạn xe cộ trong nước và thường phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Ngoài việc giỏi lừa gạt các nhà đầu tư, tiền nào đó dường như cũng có một chút đầu óc kinh doanh. Ngay cả trước khi Blue Sky Geary tiến hành huy động vốn, anh ta đã thấy được cơ hội khai thác bitcoin. Vào năm 2013, anh ta đã mở một "mỏ" với quy mô không nhỏ, tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%.

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Công ty Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ huy động vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hè Đông, thành phố Thiên Tân đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm tội, trong đó có đại diện pháp lý của công ty, và 28 người trong số đó đã được chuyển giao để xem xét truy tố. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hè Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, tòa án xác định rằng số tiền liên quan lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017.

Sau khi các cá nhân liên quan khác bị bắt, tiền某某 đã lấy tên giả là "Trương Á Địch", nhập cảnh vào Vương quốc Anh với hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Được biết, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền từ việc huy động vốn trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền điện tử và chuyển đổi giá trị.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, công ty Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt giữ ở Anh, có thể ít nhất họ đang nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.

Đối với việc xử lý những tài sản ảo này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu tài sản phạm tội, một nửa tài sản sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh, dùng để xử lý lợi nhuận từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm xảy ra thêm.

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi khoản tiền này có thể mất khá nhiều thời gian và gặp phải nhiều thách thức. Vụ việc này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với những cam kết lợi nhuận cao, cần giữ sự cảnh giác và không để lòng tham dẫn đến việc rơi vào bẫy.