Gần đây, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã công bố một bài viết về "kênh mới" xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý lâu năm quan tâm đến việc xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải thảo luận sâu về chủ đề này.
Phân tích mô hình Bắc Kinh
Theo thông tin công khai, Cục Công an Thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Bất động sản Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") để cùng xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Quy trình cụ thể như sau:
Cơ quan công an sẽ ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý
Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện thao tác kỹ thuật
Thực hiện chuyển đổi thông qua nền tảng tuân thủ ở Hồng Kông
Sau khi được Cục Quản lý Ngoại hối phê duyệt, sẽ chuyển đổi và chuyển tiền vào tài khoản chuyên dụng của công an.
Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Shunyi, Bắc Kinh.
Sự tiến hóa của chế độ xử lý
Từ góc độ lịch sử, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước ta đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): chủ yếu thông qua OTC ngoài thị trường, các kênh riêng tư để hiện thực hóa, có rủi ro về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (2021.9-2023): Do ảnh hưởng của chính sách, hoạt động xử lý trong nước gần như ngừng lại, một số tổ chức thực hiện chuyển đổi ra nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng vẫn gặp vấn đề về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): Hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước. Cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho công ty bên thứ ba, sau đó công ty này ủy thác cho chủ thể nước ngoài để hiện thực hóa trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng hoàn thành việc hồi lưu vốn.
Do đó, mô hình được áp dụng tại Bắc Kinh thực chất là một trong những phương pháp đã bắt đầu được thực hành trên toàn quốc.
Đặc điểm và vấn đề của mô hình Bắc Kinh
Sở Giao dịch Bắc Kinh giống như một bên trung gian, việc thực hiện thực tế vẫn cần ủy thác cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp.
Yêu cầu cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này tương đối cao, có thể tăng áp lực tài chính cho các tổ chức xử lý.
Về quy định về phí dịch vụ và giá giữ có một số điểm không rõ ràng. Việc xử lý tiền ảo không phải là đấu giá công khai theo nghĩa truyền thống, cơ chế định giá của nó có thể cần được xử lý linh hoạt hơn.
Triển vọng tương lai
Mặc dù mô hình Bắc Kinh lần này đã dấy lên một số suy đoán về việc nới lỏng chính sách tiền ảo, nhưng thực tế là việc xử lý tư pháp vẫn đang diễn ra, chỉ là phương thức đang liên tục được tối ưu hóa. Việc mở cửa toàn diện cho công chúng tham gia giao dịch tiền ảo trong ngắn hạn vẫn khó có khả năng đạt được. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, đất nước chúng ta vẫn sẽ duy trì tình hình quản lý chặt chẽ.
Tổng thể, sự hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Bắc Kinh là một trường hợp khác về thực tiễn xử lý tư pháp tiền ảo. Nó phản ánh sự khám phá của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý tài sản mới, đồng thời cũng làm lộ ra một số vấn đề cần được làm rõ và hoàn thiện hơn. Với sự sâu sắc của thực tiễn, tôi tin rằng cơ chế xử lý tư pháp tiền ảo của nước ta sẽ ngày càng trưởng thành và quy củ hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích mô hình xử lý tư pháp tiền ảo mới ở Bắc Kinh và sự tiến triển xử lý trên toàn quốc
Tiền ảo tư pháp: Mô hình Bắc Kinh gây tranh cãi
Gần đây, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã công bố một bài viết về "kênh mới" xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Là một chuyên gia pháp lý lâu năm quan tâm đến việc xử lý tư pháp tiền ảo, tôi cho rằng cần thiết phải thảo luận sâu về chủ đề này.
Phân tích mô hình Bắc Kinh
Theo thông tin công khai, Cục Công an Thành phố Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Bất động sản Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") để cùng xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Quy trình cụ thể như sau:
Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Shunyi, Bắc Kinh.
Sự tiến hóa của chế độ xử lý
Từ góc độ lịch sử, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở nước ta đã trải qua ba giai đoạn:
Thời kỳ xử lý 1.0 (2018-2021): chủ yếu thông qua OTC ngoài thị trường, các kênh riêng tư để hiện thực hóa, có rủi ro về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 2.0 (2021.9-2023): Do ảnh hưởng của chính sách, hoạt động xử lý trong nước gần như ngừng lại, một số tổ chức thực hiện chuyển đổi ra nước ngoài rồi quy đổi về nước, nhưng vẫn gặp vấn đề về tuân thủ.
Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): Hình thành mô hình xử lý liên kết trong và ngoài nước. Cơ quan tư pháp trong nước ủy thác cho công ty bên thứ ba, sau đó công ty này ủy thác cho chủ thể nước ngoài để hiện thực hóa trên nền tảng tuân thủ, cuối cùng hoàn thành việc hồi lưu vốn.
Do đó, mô hình được áp dụng tại Bắc Kinh thực chất là một trong những phương pháp đã bắt đầu được thực hành trên toàn quốc.
Đặc điểm và vấn đề của mô hình Bắc Kinh
Sở Giao dịch Bắc Kinh giống như một bên trung gian, việc thực hiện thực tế vẫn cần ủy thác cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp.
Yêu cầu cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, tỷ lệ này tương đối cao, có thể tăng áp lực tài chính cho các tổ chức xử lý.
Về quy định về phí dịch vụ và giá giữ có một số điểm không rõ ràng. Việc xử lý tiền ảo không phải là đấu giá công khai theo nghĩa truyền thống, cơ chế định giá của nó có thể cần được xử lý linh hoạt hơn.
Triển vọng tương lai
Mặc dù mô hình Bắc Kinh lần này đã dấy lên một số suy đoán về việc nới lỏng chính sách tiền ảo, nhưng thực tế là việc xử lý tư pháp vẫn đang diễn ra, chỉ là phương thức đang liên tục được tối ưu hóa. Việc mở cửa toàn diện cho công chúng tham gia giao dịch tiền ảo trong ngắn hạn vẫn khó có khả năng đạt được. Dự kiến trong vòng hai đến ba năm tới, đất nước chúng ta vẫn sẽ duy trì tình hình quản lý chặt chẽ.
Tổng thể, sự hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Bắc Kinh là một trường hợp khác về thực tiễn xử lý tư pháp tiền ảo. Nó phản ánh sự khám phá của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xử lý tài sản mới, đồng thời cũng làm lộ ra một số vấn đề cần được làm rõ và hoàn thiện hơn. Với sự sâu sắc của thực tiễn, tôi tin rằng cơ chế xử lý tư pháp tiền ảo của nước ta sẽ ngày càng trưởng thành và quy củ hơn.