Người sáng lập FTX SBF ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ là nhân chứng then chốt

Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sắp phải ra tòa, sàn giao dịch tiền điện tử này bị cáo buộc đã chuyển nhầm hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ tiết lộ các chi tiết về việc FTX bị cáo buộc gian lận thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email.

Bằng chứng gây chú ý nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Một vài trong số họ đã đạt được thỏa thuận nhận tội với bộ tư pháp và sẽ ra làm chứng. Những nhân chứng then chốt này bao gồm:

Caroline Ellison

Là cựu CEO của Alameda Research, Ellison được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX. Cô đã thừa nhận các cáo buộc gian lận và ký một thỏa thuận nhận tội. Ellison từng có mối quan hệ tình cảm với SBF, vì vậy cô rất hiểu biết về anh ta ở cả mức độ cá nhân và nghề nghiệp. Lời khai của cô có thể tập trung vào cách FTX và Alameda chia sẻ quỹ khách hàng.

Nishad Singh

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX và là một trong ba người kiểm soát khóa của động cơ khớp lệnh FTX. Anh ta đã thừa nhận sáu cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và thông đồng. Singh biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập và cựu giám đốc công nghệ của Alameda Research và FTX. Ông được coi là một trong những nhân vật cốt lõi của FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang đã nhận tội liên quan đến các cáo buộc về sự sụp đổ của FTX.

Ngoài những nhân chứng chính này, bên công tố cũng dự định triệu tập các nhân chứng chuyên gia khác, bao gồm:

• Andria van der Merwe: nhà kinh tế học điều tra về quy định thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX

Bên bào chữa cũng đã liệt kê một số nhân chứng có thể, như cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, v.v.

Một số người có mối quan hệ gần gũi với SBF vẫn chưa được liệt kê làm nhân chứng, bao gồm cựu đồng CEO của Alameda Sam Trabucco và cựu giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg.

Giám đốc điều hành đồng của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận tội, nhưng theo báo cáo sẽ không ra tòa làm chứng.

Phiên tòa này sẽ tiết lộ những bí mật đằng sau sự sụp đổ của FTX, liệu SBF có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn để giành lại tự do hay không vẫn là một ẩn số. Dù kết quả ra sao, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.