Mã hóa tài sản xuyên biên giới truy thu: Vụ án rửa tiền Bitcoin lớn tại Vương quốc Anh

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một phụ nữ gốc Hoa tên là Giản Văn, làm việc giao hàng tại Anh, cô bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền khổng lồ mà còn gây chú ý vì sự tương phản lớn về danh tính của nghi phạm. Khi nhiều chi tiết được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn đã cơ bản được làm rõ - liên quan đến vụ án huy động vốn trái phép công chúng của Tianjin Blue Sky Grei.

Thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, nghi phạm chính trong vụ án Blue Sky Gray đã trốn sang Anh sau khi chuyển đổi số tiền liên quan thành Bitcoin, và đã sử dụng Jinwen để thực hiện hoạt động rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan Anh đã thu giữ và đóng băng khoảng 30 tỷ nhân dân tệ giá trị của 61.000 đồng Bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tế, thảo luận chi tiết về các phương pháp cụ thể để truy tìm tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp hướng đi cho các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey trong việc khôi phục thiệt hại.

1. Bối cảnh vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia

Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền đã thành lập công ty Blue Sky Gray cùng với những người khác ở Thiên Tân. Mặc dù công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng họ đã tiếp thị cho công chúng ( chủ yếu là người cao tuổi ) những sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn với lợi suất cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm lên tới 100%-300%. Trong bối cảnh giám sát chưa đủ vào thời điểm đó, Blue Sky Gray đã nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân đã vượt quá 100.000 người.

Cần lưu ý rằng, ông Tiền nào đó đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết sâu sắc về ưu điểm của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi số tiền thu nhận bất hợp pháp thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ để lại không gian cho lợi nhuận cao có thể xảy ra, mà còn chuẩn bị cho việc trốn thoát trong tương lai.

Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2014 đến 2017, sự biến động giá của Bitcoin đã không thể hỗ trợ cho những cam kết lợi nhuận cao, dẫn đến việc Blue Sky Grei cuối cùng sụp đổ. Năm 2017, một người tên là Tiền đã thành công trong việc trốn sang Anh thông qua một loạt các phương pháp giả mạo danh tính, chỉ mang theo một chiếc laptop chứa nhiều Bitcoin đã chuyển nhượng một khoản tiền khổng lồ.

Tại Vương quốc Anh, Qian某某 đã quen biết với Jianwen, và đã lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để thực hiện hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng bất thường của Jianwen đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Vương quốc Anh, cuối cùng dẫn đến việc cô ấy bị bắt, đồng thời 61.000 đồng Bitcoin đã bị tịch thu. Mặc dù Qian某某 lại trốn thoát một lần nữa, nhưng phần lớn số tiền phi pháp đã được thu hồi.

2. Các phương tiện khả thi để truy thu tài sản xuyên biên giới

Hiện tại, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã nộp đơn yêu cầu tịch thu tài sản lên Tòa án tối cao theo các quy định pháp luật liên quan. Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey, có một số phương thức có thể xem xét:

( 2.1 Thông qua cơ quan tư pháp của nước ta đề xuất yêu cầu truy tìm tài sản xuyên biên giới

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo "Luật Hợp tác Tư pháp Hình sự Quốc tế" của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để đề xuất yêu cầu thu hồi tài sản với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh.

Đề nghị các nạn nhân nộp tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của chúng tôi qua các kênh hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản. Tham khảo thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc truy thu tài sản bất hợp pháp tại Anh. Ví dụ, Nigeria từng thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bất hợp pháp ở nước ngoài.

) 2.2 Tự nguyện khởi kiện dân sự

Mặc dù ở một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể đòi lại tài sản thông qua hình thức kiện dân sự, nhưng trong vụ án này không nên coi đây là phương án ưu tiên. Nguyên nhân chính bao gồm:

1. Khoản tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, khó có thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp với tài sản của nạn nhân.
2. Tại Vương quốc Anh, việc khởi kiện loại vụ án này có chi phí cao và có nhiều sự không chắc chắn.

3. Kết luận

Việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới là một nhiệm vụ phức tạp, ngay cả trong nước cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Đối với nạn nhân của vụ án này, nên giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng chuyên môn của cơ quan tư pháp nước ta. Đồng thời, cũng cần nhận thức được tính phức tạp của các vụ án như vậy và chuẩn bị tâm lý cho việc truy thu lâu dài.