Phân tích xu hướng kết án tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo
Giới thiệu
Gần đây, khi tổng hợp nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, tôi phát hiện ra rằng các cơ quan tư pháp gặp phải một số "quy tắc ngầm" hoặc vấn đề phụ thuộc vào con đường trong việc định tội khi xử lý các vụ án loại này. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.
Giới thiệu về trường hợp
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra một bản án hình sự trong một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi thu hút đầu tư từ công chúng dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo, phát triển mạng lưới cấp dưới theo phương thức đa cấp, mượn danh công nghệ blockchain để quảng bá và thu hút đầu tư, nhưng thực tế là thao túng giá cả để thu lợi" nên được định nghĩa là tội lừa đảo, chứ không phải tội tổ chức, lãnh đạo lừa đảo đa cấp hoặc tội nhận tiền gửi của công chúng trái phép.
Vụ án liên quan đến nhiều mô hình hoặc tình huống kinh doanh như phát hành coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án này là bị cáo ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá, sau đó bị hủy bỏ bản án ban đầu, bị tuyên án tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án chung thân. Sự chênh lệch lớn trong hình phạt này đã dẫn đến suy nghĩ về logic kết tội giữa tội phạm truyền bá và tội phạm lừa đảo trong các vụ án liên quan đến coin.
Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic phạm tội
Tính hợp pháp của các giao dịch liên quan đến tiền ảo
Kể từ thông báo "9.4" được bảy bộ ngành công bố chung vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là "hành vi huy động vốn công khai trái phép không được phê duyệt", có khả năng vi phạm pháp luật về huy động vốn bất hợp pháp. Ngay cả những đồng tiền ảo được phát hành trên các nền tảng nước ngoài cũng bị coi là vi phạm do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế.
Các loại tội phạm liên quan đến coin chủ yếu
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm bán hàng đa cấp, tội phạm mở sòng bạc, tội phạm kinh doanh trái phép, v.v.
logic phạm tội liên quan đến tiền ảo
Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:
Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm:
Thiết lập ngưỡng hấp thụ người tham gia
Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thưởng hoặc hoàn tiền
Tổ chức đa cấp cần đạt ba cấp trở lên, và số lượng người phải trên ba mươi.
Mục đích cuối cùng của hành vi là lừa đảo tài sản của người tham gia
Bản chất của tội phạm lừa đảo là chiếm đoạt tài sản của người khác, khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm và xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ để chiếm đoạt coin chính thống.
Việc xác định tội lừa đảo huy động vốn thường dựa trên các yếu tố sau:
Thông qua việc phát hành tiền ảo không có giá trị thực để thu hút đầu tư
Hình thành quỹ và sử dụng vốn huy động cho mục đích cá nhân hoặc chuyển ra nước ngoài
Người thực hiện có ý định gian lận huy động vốn.
Kết luận
Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Tuy nhiên, quyền giải thích về định nghĩa này thường nằm trong tay các cơ quan liên quan, và sự hiểu biết trong thực thi và tư pháp ở các địa phương có thể khác nhau. Trong môi trường quản lý hiện tại, việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo vẫn còn một số bất định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockchainFoodie
· 08-03 23:18
smh những trò lừa đảo crypto này giống như phục vụ bữa tối đông lạnh trong lò vi sóng nhưng lại gọi đó là ẩm thực sao michelin... luật pháp cuối cùng cũng đang bắt kịp.
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 08-01 19:26
Những người làm p2e nên xem kỹ điều này.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 08-01 19:19
Dự án này chỉ cần làm theo là hiểu!
Xem bản gốcTrả lời0
DaoDeveloper
· 08-01 19:08
thú vị... các khung pháp lý đang phát triển nhanh hơn hợp đồng thông minh của chúng tôi thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAll
· 08-01 19:00
Gì? Bây giờ những kẻ lừa đảo phải chịu án lâu hơn à?
Xu hướng kết tội các vụ án tiền ảo: Sự thay đổi trong hình phạt từ lừa đảo đa cấp đến lừa đảo huy động vốn
Phân tích xu hướng kết án tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo
Giới thiệu
Gần đây, khi tổng hợp nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, tôi phát hiện ra rằng các cơ quan tư pháp gặp phải một số "quy tắc ngầm" hoặc vấn đề phụ thuộc vào con đường trong việc định tội khi xử lý các vụ án loại này. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến.
Giới thiệu về trường hợp
Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra một bản án hình sự trong một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi thu hút đầu tư từ công chúng dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo, phát triển mạng lưới cấp dưới theo phương thức đa cấp, mượn danh công nghệ blockchain để quảng bá và thu hút đầu tư, nhưng thực tế là thao túng giá cả để thu lợi" nên được định nghĩa là tội lừa đảo, chứ không phải tội tổ chức, lãnh đạo lừa đảo đa cấp hoặc tội nhận tiền gửi của công chúng trái phép.
Vụ án liên quan đến nhiều mô hình hoặc tình huống kinh doanh như phát hành coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án này là bị cáo ban đầu bị tuyên án treo vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá, sau đó bị hủy bỏ bản án ban đầu, bị tuyên án tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án chung thân. Sự chênh lệch lớn trong hình phạt này đã dẫn đến suy nghĩ về logic kết tội giữa tội phạm truyền bá và tội phạm lừa đảo trong các vụ án liên quan đến coin.
Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp và logic phạm tội
Tính hợp pháp của các giao dịch liên quan đến tiền ảo
Kể từ thông báo "9.4" được bảy bộ ngành công bố chung vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là "hành vi huy động vốn công khai trái phép không được phê duyệt", có khả năng vi phạm pháp luật về huy động vốn bất hợp pháp. Ngay cả những đồng tiền ảo được phát hành trên các nền tảng nước ngoài cũng bị coi là vi phạm do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế.
Các loại tội phạm liên quan đến coin chủ yếu
Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm bán hàng đa cấp, tội phạm mở sòng bạc, tội phạm kinh doanh trái phép, v.v.
logic phạm tội liên quan đến tiền ảo
Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:
Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm:
Bản chất của tội phạm lừa đảo là chiếm đoạt tài sản của người khác, khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm và xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác. Trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng như một công cụ để chiếm đoạt coin chính thống.
Việc xác định tội lừa đảo huy động vốn thường dựa trên các yếu tố sau:
Kết luận
Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Tuy nhiên, quyền giải thích về định nghĩa này thường nằm trong tay các cơ quan liên quan, và sự hiểu biết trong thực thi và tư pháp ở các địa phương có thể khác nhau. Trong môi trường quản lý hiện tại, việc xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo vẫn còn một số bất định.